业绩数据 - 2023年营业收入20亿元，总资产7亿元，净利润568万元，纳税总额0.31亿元，纳税同比减少73%，总资产同比增长0.64%[35] - 2023年公司产品质量事故为0，产品出厂合格率达100%[75][76] - 2023年顾客满意度99.6%[78] 用户数据 - 公司年销售产品总量40万吨左右，石油树脂等产品出口到十几个国家和地区[26] 产能提升 - 聚丙烯产能由3万吨/年提升到11万吨/年，间戊二烯石油树脂产能由5000吨/年提升到3.5万吨/年[66] 技术研发 - 公司获得国家专利16项，其中国家发明专利11项[65] - 截至2023年底累计承担政府支持项目46项，其中国家和省部级23项，获政府支持资金7600余万元[68] - 2023年共开展三剂技术交流10次[69] 安全环保 - 2023年双重预防工作周隐患排查率不低于97.5％，备案管理10个重大危险源，双预防工作运行效果评定为优[19] - 2023年全年污水排放合格率100%，乙腈污水COD、含油污水COD均低于限制指标，固体废物、危险废物规范处置率100%[19] - 2023年环保总投入681.72万元，重大污染事件0起，进出厂能源计量仪表配备率100%[36] 公司治理 - 截至2023年底，公司总股本12963.95万股，控股股东持有公司55.03%股份[24] - 截至2023年底董事会有11名董事，独立董事占36.36%，监事会由5名监事组成[89] 员工情况 - 2023年员工总人数469人，安全生产投入0.17亿元，社会保险覆盖率100%，员工职业健康体检率100%，参与安全生产培训4018人次[35] - 技术队伍中硕士研究生学历9人、本科学历44人、高级工程师34人、中级工程师23人[63] 其他 - 2023年举办投资者集体接待日和业绩说明会1次，回复互动易平台问题31项（次），对外披露公告65次[91] - 2023年发布主业动态信息145条，新闻稿件3篇，举办投资者接待调研活动1场[92] - 全年修订各类管理制度186个[104] - 审减施工项目金额404.7万元[106] - 合同评审率100%[107] - 2023年QHSE体系内外部审核发现的302项问题整改完成率达100%[115]

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024005 大庆华科股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 3、应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。 4、会议由监事会主席缪春祥先生主持。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日 9：45 在公司办公楼二楼会议室以 现场会议的形式召开。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、2023 年监事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。 构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机 构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制 衡，能够科学决策、协调运作。建立起一套适合自身特点的内部控制 手册，达到了保护资产安全完整、经营活动有效进行、会计记录和其 他相关信息真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内，公司没 有违反法律法规、深圳证券交易所 ...

董监高责任险购买 - 2024年4月25日会议审议为第九届董监高买责任险议案[1] - 责任限额不超5000万元/年，保险费不超25万元/年[1][2] - 保险期限届内后续每年可续保或重投[2] 审议流程 - 议案将提交2023年年度股东大会审议[1] - 董事会提请授权管理层办理相关事宜[3] 各方态度 - 监事会认为利于公司及人员权益保障[3] - 独立董事认为利于完善风险管理体系[3] - 董事、监事对议案回避表决[1] 备查文件 - 包含多会议决议及审核意见[3]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起变更会计政策[2] - 变更后按准则解释第16号要求执行，未变更部分按前期规定执行[3][4] - 本次变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更对营收、净利润、净资产及财报无影响，不损害公司及股东利益[2][4]

业绩数据 - 年初未分配利润11035.00万元，本期净利润567.67万元[1] - 截止2023年12月31日可供股东分配利润10923.63万元[1] - 2023年12月31日总股本12963.95万股[1] 利润分配 - 拟每10股派现金红利0.18元（含税），预计总额233.35万元[1] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会批准[1][5]

近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将相关情况公告如下： 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024003 大庆华科股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月25日、2023 年9月12日召开第八届董事会第八次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2023年度财务审计和内 部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年8月26日、2023年9月13在《中国证 券报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》（公告编 号：2023040）《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023045）。 章方杰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自 律处分。 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024001 大庆华科股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：大庆华科，证券代码：000985）于2024年1月24日、2024 年1月25日、2024年1月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 达到22.67%。根据深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以 邮件、电话等方式问询了控股股东、实际控制人，现将有关情况说明 如下： 2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.目前公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境 未发生重大变化。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项。 5.在上述的本公司股票交易异常波动期间，控股股东和实际控制 人未买卖本公司股 ...

大庆华科股份有限公司章程 2023年12月28日 (经公司2023年第三次临时股东大会审议通过) | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第一节 | 监事 | 23 | | 第二节 | 监事会 | 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023065 大庆华科股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月28日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、议案1、议案2为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 4、议案4、议案5、议案6为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工 有限公司回避表决。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：王洪涛先生。 6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、 ...

编号：黑司律见字【2023】1228-2 号 大庆华科股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 黑龙江司洋律师事务所 二〇二三年十二月二十八日 大庆华科 2023 年第三次临时股东大会 司洋 法律意见书 黑龙江司洋律师事务所关于 大庆华科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：大庆华科股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范 性文件及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求， 黑龙江司洋律师事务所（以下简称本所）接受大庆华科股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意 见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意 见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信 ...