提名人 九芝堂股份有限公司董事会 现就提名 孙健 为 九芝堂 股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-049 上市公司独立董事提名人声明与承诺 1 / 6 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-030 九芝堂股份有限公司 关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：委托理财。 2．委托理财金额：公司投资期限内任意时点进行委托理财的本金都控制在 人民币10亿元之内，公司使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，10 亿元本金可以滚动使用。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项委托理财 受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此委托理财的实际收益不可预期；相关工作人员的操作风险。 为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金 安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指 包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，并授权公司财务 总监指导相关部门进行委托理财的具体实施及签署相关合同。10亿元本金可以滚 动使用，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细情况如下： 一、委托理财概况 ...

公告资料 证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2024-035 九芝堂股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议 第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以线上视频会议的方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。 本次会议由全体独立董事共同推举谢丰先生担任召集人和主持人。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。独立董事 于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基 础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，本次会议一致审议通过了以 下议案： 公告资料 1、关于前期会计差错更正的议案 独立董事认为：公司审议前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号—财务信息的更正及相 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-023 九芝堂股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八 届董事会第十九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，具体情况 如下： 一、前期会计差错更正事项的原因和内容 经公司自查，发现公司二级全资子公司牡丹江博搏医药有限责任公司（以下 简称"博搏医药"）2022 年存在使用非公司银行账户收取疏血通注射液销售代理 权保证金的情形。因此，在公司 2022 年度财务报告批准报出日前，博搏医药未 对通过非公司账户收取保证金进行会计处理，存在财务错报的情况。追溯调整后， 相应调增 2022 年 12 月 31 日其他应收款 43,415,000.00 元、递延所得税资产 571,250.00 元、其他应付款 45,700,000.00 元，调增 2022 年度信用减值损失 2,285,000.00 元、调减 2022 年度所得税费用 571,250.00 元，对 ...

财务状况 - 九芝堂股份有限公司2024年第一季度营业收入为1,079,482,203.93元，较上年同期下降0.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为144,601,666.94元，较上年同期下降10.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-302,402,236.01元，较上年同期减少134.15%[5] - 公司本期销售回款减少，期末持有理财产品增加导致货币资金减少55.89%[9] - 应收账款增加导致应收账款比上年度末增长91.08%[9] - 公司本期信用等级较高的应收票据增加，导致应收款项融资比上年度末增长146.12%[9] - 财务费用较上年同期减少415.04%，主要系本期票据贴现利息减少及利息收入增加[9] - 其他收益比上年同期增加530.71%，主要系本期计入收益的政府补助等增加所致[9] - 公允价值变动收益比上年同期增加198.77%，主要系本期计提未到期理财产品利息变动所致[9] - 2024年第一季度，九芝堂股份有限公司流动资产合计为3,344,837,404.29元，较上期增长[13] - 非流动资产合计为2,385,180,219.61元，较上期略有下降[14] - 资产总计为5,730,017,623.90元，较上期有所增长[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,662股，前十名股东持股情况中，李振国持股比例最高为25.17%[10] - 黑龙江辰能工大创业投资有限公司持股比例为17.79%，湖南益丰医药有限公司持股比例为4.99%[10] - 前十名股东中，招商银行股份有限公司持股比例为0.26%[10] - 前十名股东中，周晶通过普通证券账户持有557,300股，吕良丰通过普通证券账户持有264,150股[11] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.26%[12] 经营情况 - 公司发现博搏医药存在使用非公司银行账户收取疏血通注射液销售代理权保证金的情况，导致财务错报，但不影响日常经营[12] - 营业总收入为1,079,482,203.93元，较上期略有下降[15] - 营业总成本为928,718,084.94元，较上期有所增长[15] - 净利润为150,764,119.99元，较上期有所增长[15] - 2024年第一季度，九芝堂股份有限公司营业利润为1.785亿元，净利润为1.444亿元[16] - 经营活动现金流入小计为38.08亿元，现金流出小计为68.32亿元，经营活动产生的现金流量净额为-30.24亿元[18] - 投资活动现金流入小计为19.14亿元，现金流出小计为35.82亿元，投资活动产生的现金流量净额为-16.68亿元[18]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-057 九芝堂股份有限公司 关于公司股票交易将被实施其他风险警示 暨股票停牌的提示性公告 特别提示： 1.2023 年度，公司被容诚会计事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的 《内部控制审计报告》（容诚审字[2024]100Z0757 号），根据《深圳证券交易所 股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）款规定：公司最近一年被出具无法表示意 见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告，深圳证券交易所将对公司股 票实施其他风险警示。 2.公司股票自 2024 年 4 月 25 日开市起停牌一天，自 2024 年 4 月 26 日开 市起复牌。 3.公司股票自 2024 年 4 月 26 日起被实施"其他风险警示"，股票简称由"九 芝堂"变更为"ST 九芝"，证券代码仍为 000989，实行其他风险警示后公司股 票交易的日涨跌幅限制由 10%变为 5%。 一、股票的种类、简称、证券代码、被实施其他风险警示的起始日 1.股票种类仍为人民币普通股； ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-026 九芝堂股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)独立、客观、 公正的审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，本公司的财务报表按照企业 会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况和 2023 年度的经营成果及现金流量。 公司根据 2022 年 11 月 30 日财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）号相关规定对租赁交易产生的资产和负债相关递延所得 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 税进行追溯调整，详见 2024 年 4 月 25 日《2023 年年度报告》第十节 五、43、 重要会计政策和会计估计变更。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | | | 营业 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-052 九芝堂股份有限公司 关于公司自查发现关联方非经营性资金占用 并已解决的公告 公告文件 一、关于控股股东非经营性资金占用的情况 经公司自查，2022 年至 2024 年，本公司二级全资子公司牡丹江博搏医药有 限责任公司（以下简称"博搏医药"）存在使用非公司银行账户收取疏血通注射 液销售代理权保证金的情形。该事项导致公司 2022 年度未将该非公司银行账户 所涉资金保证金进行会计处理，产生财务错报，上述事项不影响博搏医药的日常 经营及博搏医药与代理商的正常合作，不涉及主要财务数据的重大调整，详细情 况请参考公司于 2024 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编 号：2024-023）。 经进一步核查发现，该收取保证金的非公司银行账户中的部分资金存在通过 借款形式间接流向公司控股股东、实际控制人、董事长李振国先生的情形，因此， 公司认定李振国先生存在非经营性资金占用的情况。截至本公告披露日，前述占 用资金及相关利息已经全部偿还给收取保证金的账户；同时， ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-044 九芝堂股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谢丰） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等的规定，本人谢丰作为九芝堂股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，切实履行忠实勤勉义务，行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了 解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对 有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董 事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、 本人基本情况 1974 年 6 月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，已取得 独立董事资格证书。现任本公司独立董事、SNK Corporation 上席执行役员；曾 任乐道互动科技有限公司董事兼 CFO、SNK Corporation 董事。本人是会计专业 人士，具有相关专业资质及能力,在财务领域积累了丰富的经验，本人充分发挥 专业优势，对公司的 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-010 九芝堂股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.95 元/股（含），具体回购股份 数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 3 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的相关公告。 二、股份回购实施进展 公司后续将根据市场情况在回购期限内 ...