公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-044 九芝堂股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谢丰） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等的规定，本人谢丰作为九芝堂股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，切实履行忠实勤勉义务，行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了 解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对 有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董 事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、 本人基本情况 1974 年 6 月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，已取得 独立董事资格证书。现任本公司独立董事、SNK Corporation 上席执行役员；曾 任乐道互动科技有限公司董事兼 CFO、SNK Corporation 董事。本人是会计专业 人士，具有相关专业资质及能力,在财务领域积累了丰富的经验，本人充分发挥 专业优势，对公司的 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-052 九芝堂股份有限公司 关于公司自查发现关联方非经营性资金占用 并已解决的公告 公告文件 一、关于控股股东非经营性资金占用的情况 经公司自查，2022 年至 2024 年，本公司二级全资子公司牡丹江博搏医药有 限责任公司（以下简称"博搏医药"）存在使用非公司银行账户收取疏血通注射 液销售代理权保证金的情形。该事项导致公司 2022 年度未将该非公司银行账户 所涉资金保证金进行会计处理，产生财务错报，上述事项不影响博搏医药的日常 经营及博搏医药与代理商的正常合作，不涉及主要财务数据的重大调整，详细情 况请参考公司于 2024 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编 号：2024-023）。 经进一步核查发现，该收取保证金的非公司银行账户中的部分资金存在通过 借款形式间接流向公司控股股东、实际控制人、董事长李振国先生的情形，因此， 公司认定李振国先生存在非经营性资金占用的情况。截至本公告披露日，前述占 用资金及相关利息已经全部偿还给收取保证金的账户；同时， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-057 九芝堂股份有限公司 关于公司股票交易将被实施其他风险警示 暨股票停牌的提示性公告 特别提示： 1.2023 年度，公司被容诚会计事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的 《内部控制审计报告》（容诚审字[2024]100Z0757 号），根据《深圳证券交易所 股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）款规定：公司最近一年被出具无法表示意 见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告，深圳证券交易所将对公司股 票实施其他风险警示。 2.公司股票自 2024 年 4 月 25 日开市起停牌一天，自 2024 年 4 月 26 日开 市起复牌。 3.公司股票自 2024 年 4 月 26 日起被实施"其他风险警示"，股票简称由"九 芝堂"变更为"ST 九芝"，证券代码仍为 000989，实行其他风险警示后公司股 票交易的日涨跌幅限制由 10%变为 5%。 一、股票的种类、简称、证券代码、被实施其他风险警示的起始日 1.股票种类仍为人民币普通股； ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-010 九芝堂股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.95 元/股（含），具体回购股份 数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 3 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的相关公告。 二、股份回购实施进展 公司后续将根据市场情况在回购期限内 ...

公告文件 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李振国 | 215,398,371 | 25.17 | | 2 | 黑龙江辰能工大创业投资有限公司 | 152,230,587 | 17.79 | | 3 | 湖南益丰医药有限公司 | 42,710,000 | 4.99 | | 4 | 黑龙江省民营上市企业壹号发展基金合 | 24,143,083 | 2.82 | | | 伙企业（有限合伙） | | | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 13,737,088 | 1.60 | | 6 | 周晶 | 11,054,501 | 1.29 | | 7 | 吕良丰 | 8,025,180 | 0.94 | | 8 | 宋彬 | 6,991,922 | 0.82 | | 9 | 刘鹏俊 | 3,806,332 | 0.44 | | 10 | 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 | 2,378,000 | 0.28 | | | 交易型开放式指数证券投资基金 | | | 证券代码：000989 证券简称： 九芝堂 公告 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-007 九芝堂股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （2）回购股份用途：股权激励或员工持股计划。 （3）回购的价格区间：不超过人民币 12.95 元/股（含），该回购价格上限 未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价 的 150%。 （4）用于回购的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民 币 10,000 万元（含）。 （5）回购的数量及占公司总股本的比例：以回购价格上限和用于回购的资 金总额区间测算，回购数量约为 3,861,004 股至 7,722,008 股，占公司总股本的比 例为 0.45%至 0.90%。 （6）回购的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月 内。 （7）资金来源：自有资金。 2、相关股东的增减持计划 公司持股 5%以上股东黑龙江辰能工大创业投资有限公司（以下简称"辰能创 投"）于 2024 年 3 月 18 日 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-007 九芝堂股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份用途：股权激励或员工持股计划。 （3）回购的价格区间：不超过人民币 12.95 元/股（含），该回购价格上限 未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价 的 150%。 （4）用于回购的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民 币 10,000 万元（含）。 （5）回购的数量及占公司总股本的比例：以回购价格上限和用于回购的资 金总额区间测算，回购数量约为 3,861,004 股至 7,722,008 股，占公司总股本的比 例为 0.45%至 0.90%。 （6）回购的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月 内。 （7）资金来源：自有资金。 2、相关股东的增减持计划 公司持股 5%以上股东黑龙江辰能工大 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-006 九芝堂股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 公告文件 九芝堂股份有限公司第八届董事会第十八次会议由董事长提议召开，会议通 知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方 式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议情况已通报公司监事会。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投 资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和 员工个人利益紧密结合在一起，充分调动公司优秀员工的积极性，促进公司健康、 稳定、可持续发展。 表决情况：同意 9 票，反对 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称： 九芝堂 公告编号：2024-005 九芝堂股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长 提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称" 公司" ）于2024年3月8日收到公司控 股股东、实际控制人、董事长李振国先生出具的《关于提议九芝堂股份有限公 司回购公司股份的函》，现将具体情况公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长李振国先生 2、提议时间：2024年3月8日 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，具体 由公司董事会依据相关法律法规确定； 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行； 九芝堂股份有限公司 1 3、是否享有提案权：是 二、 提议回购股份的原因和目的 提议人李振国先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强 投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-004 临时公告 九芝堂股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 本公司持股 5%以上股东黑龙江辰能工大创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 份 152,230,587 股（占本公司总股本比例 17.79%）的股东黑龙江辰能工大创业投 资有限公司（以下简称"辰能创投"）计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日 后的 3 个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 8,559,420 股（占本公司总股本比例 1%）。 公司于近日收到公司股东辰能创投出具的《九芝堂股份减持计划告知函》， 现将相关情况公告如下： 一、减持股东的基本情况 1、股东名称：黑龙江辰能工大创业投资有限公司 2、持股情况：截止本公告披露日，辰能创投持有公司股份的总数量为 152,230,587 股，占公司总股本的比例为 17.79%。 二、本次减持计划的主要内 ...