九芝堂股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 实施细则 公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-039 第一章 总 则 第一条 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬管理制度，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司章 程及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本《董 事会薪酬与考核委员会实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指本公司董事、高管人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半 数 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-046 声明人 孙健 作为九芝堂股份有限公司第 九 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人九芝堂股份有限公司董事会 提名为 九芝堂 股份有限公司（以下简称该公司） 第 九 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 一、本人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-040 九芝堂股份有限公司独立董事制度 （2007 年 3 月 1 日第三届董事会第十二次会议审议通过； 2022 年 8 月 29 日第八届董事会第十一次会议修订； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，切实保护中小股东 的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 第二章任职资格 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...

√是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-047 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢丰 作为九芝堂股份有限公司第 九 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人九芝堂股份有限公司董事会 提名为 九芝堂 股份有限公司（以下简称该公司） 第 九 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-017 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 九芝堂股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0481 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 关于九芝堂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0481 号 九芝堂股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了九芝堂股份有限公司（以 下简称九芝堂公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动 表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2024]100Z0756 号 的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，九芝堂公司管理层编制了后附的 九芝堂股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-050 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 九芝堂股份有限公司董事会 现就提名 谢丰 为 九芝堂 股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...

公告文件 第四条公司董事会审计委员会在会计师事务所选聘工作中具体承担以下职 责： 1.按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制 度； 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-042 九芝堂股份有限公司会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 目的 为规范九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、解聘，下 同）会计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《九芝堂股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会审议决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准 前委托会计师事务所开展相关工作。 第三条公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职 ...

2022 年度会计差错更正 专项说明的鉴证报告 九芝堂股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0641 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-053 我们接受委托，对后附的九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂公司）管理 层编制的 2022 年度会计差错更正专项说明（以下简称专项说明）执行了合理保 证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供九芝堂公司披露会计差错更正相关信息之目的使用，不得用 作任何其他目的。 二、管理层的责任 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》的相关规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是九芝堂公司管理层的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对九芝堂公司管理层编制的上述专 项说明独立地提出鉴证结论。 关于九芝堂股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告 容诚专字[20 ...

公告资料 证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2024-056 九芝堂股份有限公司 董事会关于投资理财情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所要求，公司董事会对 2023 年度的投资理财情况进行了 认真核查，现将相关情况说明如下： 1、投资理财的批准程序 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进 行投资理财的议案》。 报告期内委托理财概况： 5、报告期内执行投资理财内控制度情况 公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。报告 期内，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。 6、投资理财对公司的影响 提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影 九芝堂股份有限公司 1 2、投资理财的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资 金，增加公司投资收益。 3、投资理财的资金来源：公司闲置的自有资金。 4、本报告期投资理财情况： 根据董事会决议，公司（以下均指包括子公司）使用不超过 10 亿元本金的 资金循环进行投资理财，10 亿元 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-045 九芝堂股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋廷锋） 公告文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《九芝堂股份公司独立董事制度》，作为 九芝堂股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事，2023 年，本人 认真的履行独立董事职责，发挥自身专业特长，为公司经营决策和规范运作提出 意见和建议，认真维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况述 职如下： 一、 本人基本情况 本人 1968 年 8 月出生，博士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册 资产评估师，已取得独立董事资格证书。现任本公司独立董事、艾美疫苗股份有 限公司监事会主席、杭州岳晨医药科技有限公司总经理。曾任国药集团药业股份 有限公司财务总监、国药控股股份有限公司财务总监、中国生物技术集团公司财 务总监、赫基（中国）集团股份有限公司高级副总裁、沈阳新松机器人自动化股 份有 ...