内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占81.14%，营收占92.73%[5] 缺陷影响水平 - 财务与非财务报告内控重大缺陷影响≥利润总额5%[6][7] - 重要缺陷影响为利润总额3%（含） - 5%[6][7] - 一般缺陷影响＜利润总额3%[6][7] 整改情况 - 报告期无重大、重要缺陷，完成上年度整改[9][10]

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-017 九芝堂股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公告资料 经核查独立董事张劲松、陈彦晶、张全国的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 九芝堂股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 九芝堂股份有限公司 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，九芝堂股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事张劲松、 陈彦晶、张全国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关联交易金额 - 2025年预计与益丰药房日常关联交易不超15800万元[2] - 2024年与益丰药房实际发生日常关联交易11831.17万元[2] - 2025年预计向益丰药房销售13500万元，1 - 2月已发生1331.94万元，2024年发生10072.62万元[5] - 2025年预计向益丰药房采购2300万元，1 - 2月已发生155.26万元，2024年发生1758.55万元[5] 完成比例与业务占比 - 2024年向益丰药房销售完成预计金额67.15%，占同类业务比例4.25%[8] - 2024年向益丰药房采购完成预计金额70.34%，占同类业务比例1.81%[8] 益丰药房财务数据 - 2024年9月30日益丰药房总资产2721150.23万元，净资产1025307.90万元[10] - 2024年1 - 9月益丰药房营收1721889.79万元，净利润111050.07万元[10] 会议相关 - 2025年3月26日召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议[20] - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》[20] - 独立董事同意将议案提交公司第九届董事会第五次会议审议[20]

财报披露 - 公司2024年年度报告于2025年3月28日披露[2] 业绩说明会 - 2025年4月10日15:00 - 17:00以网络方式举办2024年度业绩说明会[2] - 投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”参与互动问答[2] - 出席人员有副董事长、总经理李振国等4人[2] - 投资者需在2025年4月8日17:00前将问题发至公司邮箱dshbgs@hnjzt.com [3]

业绩问题 - 2023年度内控审计报告被出具否定意见[2] - 2023年末非公司账户收保证金余额4270万元[2] - 2023年末关联方非经营性资金占用余额3700万元[2] 整改成果 - 关联方占用资金及利息已还清，占用余额为零[3] - 非公司账户保证金已退还，由公司账户重收[3] 新策略 - 制定《防范关联方资金占用制度》[3] - 处理内部责任人，沟通培训销售部门及代理商[4] - 加强内审部门监督职能，开展内控质量提升工作[4]

委托理财安排 - 公司将用不超10亿本金循环委托理财，可滚动使用[2][3] - 委托理财期限为董事会通过日起12个月内[6] - 资金源于自有闲置资金，不使用募集和信贷资金[7] 风险与应对 - 委托理财受市场波动影响，收益不可预期[10] - 存在工作人员操作风险[10] 产品选择与监督 - 原则上买三个月内保本结构性存款，不投高风险领域[12] - 审计、独立董事、监事会对资金使用监督检查[12]

业绩总结 - 2024年营业收入237,137.28万元，同比降19.91%[5] - 2024年净利润21,620.22万元，同比降27.31%[5] 未来展望 - 2025年收官“十四五”，编制“十五五”规划[7] - 2025年以“革新突破增活力，开源节流促发展”为指导[7] 公司治理 - 2024年董事会开会8次，审议51项议案[2] - 2024年召集3次股东大会，形成15项决议[2] - 2024年披露报告和公告131份[2] 战略方向 - “十四五”以“在传承中创新，在创新中发展”为指导[6] - “十四五”坚定七项原则，实施两项战略等[6] - 2025年通过改革创新等推动成一流企业[8]

监事会会议 - 2024年监事会召开会议6次[1] - 2024年10月28日第九届监事会第三次会议审议《2024年第三季度报告》[2] 财务审计 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务情况出具标准无保留意见审计报告[3] 重大事项 - 2024年公司无重大投资及重大出售资产事项[3] 内部控制 - 监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》无异议[5]

股份回购 - 公司回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，回购价上限12.55元/股[1][2] - 2024年4月26日首次回购800000股，占总股本0.09%，成交6480000元[2][3] - 截至2025年3月17日累计回购9660000股，占总股本1.13%，成交76200959.71元[4] 股份转让 - 2024年11月12日，李振国拟转让53500000股股份，占总股本6.25%[7] - 2025年1月10日，股份协议转让过户完成，控制权变更[7] 股份变动 - 有限售条件股份变动前161788259股，占比18.90%，后171448259股，占比20.03%[9] - 无限售条件股份变动前694153753股，占比81.10%，后684493753股，占比79.97%[9] 回购用途 - 回购股份存专用账户，存放无相关权利[10] - 回购股份用于员工持股或激励，未用部分注销[10]

新产品和新技术研发 - 控股子公司北京美科人骨髓间充质干细胞注射液获批治孤独症临床试验[2] - 药品受理号CXSL2400859，注册分类生物制品1类[2] - 新药研发推进长且不确定，短期不对业绩产生重大影响[6] 未来展望 - 公司将推进研发项目并及时披露后续进展[6]