证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-084 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈彦晶作为九芝堂股份有限公司第 九 届 董 事 会 独 立 董 事候选人，已充分了解并同意由提名人九芝堂股份有限公司董事会提 名为九芝堂股份有限公司（以下简称该公司） 第 九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过九芝堂股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □是√否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-088 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 九芝堂股份有限公司董事会 现就提名 张全国 为 九 芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-079 一、股份回购方案概述 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.95 元/股（含），具体回购股份 数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 3 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的相关公告。 鉴于公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 5 月 28 日实施完毕，根据公司回 购股份方案，自 2023 年度权益分派除权除息之日（2024 年 5 月 28 日）起，公 司回购价格上限 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-078 九芝堂股份有限公司独立董事 《关于对九芝堂股份有限公司的年报问询函回复》 的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日出具的《关 于对九芝堂股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕 第 185 号）（以下简称"《年报问询函》"）。根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就本次问询函相关事项发表 如下独立意见： 1、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"年审会计师"）对你公 司 2023 年度内部控制出具了否定意见。你公司使用非公司账户收取保证金，该 账户中的部分资金通过借款形式间接流向你公司控股股东、实际控制人、董事 长李振国。截至 2023 年末，你公司通过非公司账户收取保证金余额 4,270.00 万元，控股股东、实际控制人、董事长李振国非 ...

资金占用与保证金 - 截至2023年末，非公司账户收取保证金余额4270万元，控股股东非经营性资金占用余额3700万元[3] - 2024年初至4月非公司账户收取670万元，退回4940万元，余额0万元[6] - 2024年初至3月保证金账户累计收回本金3700万元，流出资金获收益26.52万元[8] - 截至回函披露日，非经营性资金占用余额为零，非公司银行账户资金收益已转入公司账户[11] 控股股东股份质押 - 截至2024年5月15日，控股股东李振国质押比例为95.94%[15] - 截至问询函回复披露日，李振国质押股份215,300,000股，占总股本25.15%，占其所持股份比例99.95%[17] - 李振国质押股份合计215,300,000股，质押融资金额合计58,500.00万元[18] 股权交易 - 2022年4月公司向益丰药房转让九芝堂医药51%股权，交易对价20400万元[20] - 转让九芝堂医药51%股权产生投资收益14435.05万元，剩余股权重新计量产生利得12395.42万元，合计确认投资收益26830.48万元[28][29] - 公司控股股东拟将5%股份转让给益丰药房，协议正在履行中[37] 业绩情况 - 2023年公司营业收入296101.77万元，同比下降2.38%[42] - 2023年OTC、处方药营业收入分别为150548.90万元、132793.63万元，分别同比增长18.97%、5.80%[42] - 2023年公司净利润29741.11万元，同比下降16.92%；扣非后净利润27152.62万元，同比增长132.09%[42] 产品销售 - 2023年疏血通注射液销售金额58,840.81万元，较2022年下降15.53%[45] - 2023年安宫牛黄丸 - 体培销售金额21,260.07万元，较2022年增长33.17%[45] - 2023年安宫牛黄丸 - 天然销售金额16,385.50万元，较2022年增长81.56%[45] 客户与供应商 - 2023年前十名客户销售金额最高为客户1，达14291.68万元，综合毛利率最高为客户1，达82.50%[55] - 2023年前五名供应商采购占比从2022年的16.75%增长至26.72%[43][61] - 2023年前十名供应商采购金额最高为供应商1，达12168.24万元[61] 收入占比与退换货 - 2023年公司全年营业收入296101.77万元，上半年收入占比61.43%[67] - 2023 - 2021年公司退换以前年度货物金额分别为217.56万元、496.55万元、78.20万元，占当期营收比例分别为0.07%、0.19%、0.03%[74] - 2023 - 2021年公司当期退换货金额分别为1289.74万元、2010.76万元、2787.24万元，占主营业务收入比例分别为0.44%、0.78%、1.02%[75] 财务指标 - 2023年经营活动产生的现金流量净额10,863.82万元，较2022年下降78.23%[83] - 2023年末应收账款余额47,901.78万元，较上年末增长47.71%，坏账准备余额3,726.69万元，账面价值44,175.08万元[90] - 2023年资产减值准备11.07万元，较2022年下降86.40%[86] 存货情况 - 2023年末存货余额为96253.43万元，存货跌价准备余额为61.09万元[117] - 2023年末原材料余额较2022年末增加8508.53万元，增长率38.67%[120] - 2023年末在产品余额较2022年末增加8507.29万元，增长率69.78%[120] 投资情况 - 2023年末公司其他权益工具投资账面价值为19930.54万元[140] - 2023年末公司长期股权投资账面价值为45221.13万元[141] - 公司于2017年以19930.54万元对科信美德增资，持股5.80%[142] 子公司情况 - 2023年迪龙制药、Stemedica、九芝堂医药营业收入分别为25,800.17万元、142.29万元、94,550.19万元[167] - 2023年迪龙制药、Stemedica、九芝堂医药净利润分别为4,058.92万元、 - 2,750.38万元、3,772.25万元[167] - 公司对迪龙制药、Stemedica、九芝堂医药持股比例分别为50.00%、48.55%、47.57%[169] 费用情况 - 2023年公司销售费用金额为111040.83万元，销售费用率为37.50%，研发费用金额为14526.03万元[181] - 2023年委托外部研发费用前五名：公司11为518.87万元，公司12为311.23万元等[192][193] 预付账款 - 2024年3月末公司预付账款余额为8465.40万元，较2023年末增长187.45%[194] - 2024年3月末预付账款较2023年末增加额为4776.24万元，主要因采购原材料牛黄预付款增加[195] 研发进展 - REMD - 477针对1型和2型糖尿病在美国分别于2021年6月和2019年8月完成临床2期试验[155] - 2022年12月，Stemedica获得FDA批准对266名患者进行“IIb/III期临床研究”[174] - 公司15疏血通注射液真实世界患者登记研究共计登记450例[193]

容诚会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于九芝堂股份有限公司 2023 年年报 问询函回复的专项说明 容诚拟字[2024]100Z0098 号 深圳证券交易所上市公司管理二部（以下简称"贵所"）于 2024 年 5 月 20 日 出具的《关于对九芝堂股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询 函〔2024〕第 185 号）（以下简称"《年报问询函》"）已收悉。根据贵所出具的 《年报问询函》的要求，我们作为九芝堂股份有限公司的年审会计师，对问询函 中需要我们发表意见的财务问题进行了审慎核查，现就问询函有关财务问题回复 如下： 本回复中部分简称如下： "公司""本公司""九芝堂"：九芝堂股份有限公司 "博搏医药"：牡丹江博搏医药有限责任公司 "友搏药业"：牡丹江友搏药业有限责任公司 "益丰药房"：益丰大药 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称： ST 九芝 公告编号：2024-076 九芝堂股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司控股股东李振国保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 1、九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东累计质押股份数量占 其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 2、根据公司控股股东说明，目前其股份累计质押主要是用于个人担保业务， 担保目的为获取资金用于偿还存量的股份质押融资，目前股份质押融资置换已完 成，控股股东股份质押质权人均为黑龙江辰能工大创业投资有限公司（以下简称 "辰能创投"）。 公司近日接到控股股东李振国函告，获悉其所持公司部分股份解除质押及质 押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-075 九芝堂股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.95 元/股（含），具体回购股份 数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 3 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的相关公告。 鉴于公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 5 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST 九芝 公告编号：2024-074 九芝堂股份有限公司 关于持股 5%以上股东提前终止减持计划暨未减持股份的公告 股东黑龙江辰能工大创业投资有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 九芝堂股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 5 日披露了《关于 持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-004），公司股东黑 龙江辰能工大创业投资有限公司（以下简称"辰能创投"）计划自减持计划公告之 日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 不超过 8,559,420 股（占本公司总股本比例 1%）。 公司于近日收到辰能创投出具的《关于所持九芝堂股份减持计划提前终止的 告知函》，截至本公告披露日，辰能创投未减持公司股份，辰能创投决定提前终 止本次减持计划。相关详细情况如下： 2、本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | | 本次减持后持有股份 | | | | ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称： ST 九芝 公告编号：2024-073 九芝堂股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司控股股东李振国先生保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 1、九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东累计质押股份数量占 其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 2、根据公司控股股东说明，目前其股份累计质押主要是用于个人担保业务， 担保目的为获取资金专项用于偿还存量的股份质押融资，股份质押比例升高为融 资置换过程中的阶段性提高。 公司近日接到控股股东李振国先生函告，获悉其所持公司部分股份解除质押， 具体事项如下： | 股东名称 | 是 否 为 控 股 股 东 或 第 一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大 股 东 及 其 一致行动人 | 股份数量 | ...