第一章 总 则 第一条 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为强化董 事会决策功能，完善公司法人治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司章程及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本《董事会审计委员会实施细则》（以 下简称"本实施细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内 部控制。 公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-038 九芝堂股份有限公司董事会审计委员会实施细则 (2004 年 11 月 5 日第二届董事会第二十次会议通过； 2007 年 3 月 1 日第三届董事会第十二次会议修正； 2011 年 9 月 23 日第五届董事会第一次会议修正； 2019 年 8 月 29 日第七届董事会第十六次会议修正； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修正) 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 九芝堂股份有限公司董事会 现就提名 宋廷锋 为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-015 九芝堂股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会 本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日 7、会议出席对象 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-024 公告文件 九芝堂股份有限公司 2023 年度董事会报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 第一部分 董事会2023年度日常工作情况 2023年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律规 章和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真 审议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。 1、董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开了3次会议，审议决议各类议案20项。对公司 2022年年度报告、2023年季度与半年度报告等事项做出了决策，各项决策审慎、 科学、迅速。 2、股东大会决议的执行情况 报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了2次股东大会，形成决议7 项。公司董事会认真执行了股东大会各项决议。 3、信息披露情况 报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告65份。内容 包括公司相关定期报告，公司董事会、监事会、股东大会审议事项等临时公告。 第二部分 公司2023年度工作总体回顾 1、公司"十四五"发展战略规划 "十四五" ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-048 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋廷锋 作为九芝堂股份有限公司第 九 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人九芝堂股份有限公司董事 会 提名为 九芝堂 股份有限公司（以下简称该公司） 第 九 届 董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

2022 年度会计差错更正 专项说明的鉴证报告 九芝堂股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0641 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-053 我们接受委托，对后附的九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂公司）管理 层编制的 2022 年度会计差错更正专项说明（以下简称专项说明）执行了合理保 证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供九芝堂公司披露会计差错更正相关信息之目的使用，不得用 作任何其他目的。 二、管理层的责任 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》的相关规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是九芝堂公司管理层的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对九芝堂公司管理层编制的上述专 项说明独立地提出鉴证结论。 关于九芝堂股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告 容诚专字[20 ...

财务状况 - 九芝堂股份有限公司2024年第一季度营业收入为1,079,482,203.93元，较上年同期下降0.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为144,601,666.94元，较上年同期下降10.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-302,402,236.01元，较上年同期减少134.15%[5] - 公司本期销售回款减少，期末持有理财产品增加导致货币资金减少55.89%[9] - 应收账款增加导致应收账款比上年度末增长91.08%[9] - 公司本期信用等级较高的应收票据增加，导致应收款项融资比上年度末增长146.12%[9] - 财务费用较上年同期减少415.04%，主要系本期票据贴现利息减少及利息收入增加[9] - 其他收益比上年同期增加530.71%，主要系本期计入收益的政府补助等增加所致[9] - 公允价值变动收益比上年同期增加198.77%，主要系本期计提未到期理财产品利息变动所致[9] - 2024年第一季度，九芝堂股份有限公司流动资产合计为3,344,837,404.29元，较上期增长[13] - 非流动资产合计为2,385,180,219.61元，较上期略有下降[14] - 资产总计为5,730,017,623.90元，较上期有所增长[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,662股，前十名股东持股情况中，李振国持股比例最高为25.17%[10] - 黑龙江辰能工大创业投资有限公司持股比例为17.79%，湖南益丰医药有限公司持股比例为4.99%[10] - 前十名股东中，招商银行股份有限公司持股比例为0.26%[10] - 前十名股东中，周晶通过普通证券账户持有557,300股，吕良丰通过普通证券账户持有264,150股[11] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.26%[12] 经营情况 - 公司发现博搏医药存在使用非公司银行账户收取疏血通注射液销售代理权保证金的情况，导致财务错报，但不影响日常经营[12] - 营业总收入为1,079,482,203.93元，较上期略有下降[15] - 营业总成本为928,718,084.94元，较上期有所增长[15] - 净利润为150,764,119.99元，较上期有所增长[15] - 2024年第一季度，九芝堂股份有限公司营业利润为1.785亿元，净利润为1.444亿元[16] - 经营活动现金流入小计为38.08亿元，现金流出小计为68.32亿元，经营活动产生的现金流量净额为-30.24亿元[18] - 投资活动现金流入小计为19.14亿元，现金流出小计为35.82亿元，投资活动产生的现金流量净额为-16.68亿元[18]

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-026 九芝堂股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)独立、客观、 公正的审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，本公司的财务报表按照企业 会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况和 2023 年度的经营成果及现金流量。 公司根据 2022 年 11 月 30 日财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）号相关规定对租赁交易产生的资产和负债相关递延所得 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 税进行追溯调整，详见 2024 年 4 月 25 日《2023 年年度报告》第十节 五、43、 重要会计政策和会计估计变更。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | | | 营业 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-023 九芝堂股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八 届董事会第十九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，具体情况 如下： 一、前期会计差错更正事项的原因和内容 经公司自查，发现公司二级全资子公司牡丹江博搏医药有限责任公司（以下 简称"博搏医药"）2022 年存在使用非公司银行账户收取疏血通注射液销售代理 权保证金的情形。因此，在公司 2022 年度财务报告批准报出日前，博搏医药未 对通过非公司账户收取保证金进行会计处理，存在财务错报的情况。追溯调整后， 相应调增 2022 年 12 月 31 日其他应收款 43,415,000.00 元、递延所得税资产 571,250.00 元、其他应付款 45,700,000.00 元，调增 2022 年度信用减值损失 2,285,000.00 元、调减 2022 年度所得税费用 571,250.00 元，对 ...

公告资料 证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2024-035 九芝堂股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议 第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以线上视频会议的方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。 本次会议由全体独立董事共同推举谢丰先生担任召集人和主持人。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。独立董事 于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基 础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，本次会议一致审议通过了以 下议案： 公告资料 1、关于前期会计差错更正的议案 独立董事认为：公司审议前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号—财务信息的更正及相 ...