一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 及相关制度的议案》，同意对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订，并 制定《独立董事专门会议工作制度》。其中《公司章程》、《董事会议事规则》和 《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生 效。 《公司章程》及相关制度详见公司同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-050 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，收到有效表 决票 9 张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 本次会议合法有效。经表决通过以下议案： 三、备查文件 1、第九届董 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所的《股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并 结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-052 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 本次股东大会将通 ...

第一章 总则 甘肃皇台酒业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了规范公司运作，明确董事会的职责权限，提高董事会的议事效 率，保证董事会议事程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《甘肃皇台酒业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。 第二条 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议，要以 经济建设为中心，实事求是，依法办事，确保工作效率，保障股东合法权益，讨 论决定公司重大事项。 第三条 董事会是公司的决策机构，是股东大会的执行机构，执行股东大会 通过的各项决议，向股东大会负责并报告工作，公司董事会应当在《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权 形成决议。 第二章 董事会及董事长的职权 第四条 董事会依法行使下列职权 （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公 ...

| 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 名称 | 甘肃皇台酒业酿造有限公司 | 甘肃凉州皇台酒厂有限公司 | 二、新取得的《营业执照》登记的相关信息如下： 名称：甘肃凉州皇台酒厂有限公司 统一社会信用代码：91620602063915777N 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-049 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于全资子公司变更名称的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司甘肃皇台酒 业酿造有限公司（以下简称"皇台酿造"）根据公司总体战略规划和布局安排， 对其皇台酿造的名称进行变更。近日，皇台酿造已完成工商变更登记手续，并取 得了凉州区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 一、变更情况 法定代表人：代继陈 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 住所：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号 经营范围：许可项目：食品生产；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-048 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于全资孙公司之间吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 1、为优化资源配置，提升运营效率和管理水平，甘肃皇台酒业股份有限公 司（以下简称"公司"）结合自身发展规划，对组织管理架构做相应调整，拟由 公司全资孙公司甘肃凉州皇台酒有限公司（以下简称"凉州皇台"）吸收合并全 资孙公司甘肃盛达皇台实业有限公司（以下简称"盛达皇台"）。吸收合并完成 后，盛达皇台的法人资格将被注销，凉州皇台将依法继承其所有资产、债权债务、 人员及其他一切权利与义务。 2、本次吸收合并事项已经公司 2023 年 11 月 24 日召开的第九届董事会第 二次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次吸收合 并事项无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司经营层具体办理相关事宜。 3、本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情况。 二、吸收合并双方的基本情况 1、合并方 公司名称：甘肃凉州 ...

甘肃赛莱律师事务所关于甘肃皇台 酒业股份有限公司 2023 年 第一次临时股东大会之 法 律 意 贝 书 t a streng 甘肃 · 兰州 二〇二三年十一月 d 1980 and TARINE NATANA 甘肃赛莱律师事务所关于 甘肃皇台酒业股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会之法律意见书 致:甘肃皇台酒业股份有限公司 甘肃赛莱律师事务所(以下简称"本所")作为贵公司常年法律顾问,就贵 公司召开 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法 规及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规 定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所委派安爱明、钟剑律师列席了贵公司本次股东大 Allen 3 million 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 会,根据《股东大会规则》之相关规定,核查了贵公司提供的与召开本次股东大 会有关文件的原件或影印件,包括但不限于贵公司关于召开本次股东大会的各项 议程及相 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-044 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以 现场方式在公司三楼会议室召开第九届监事会第一次会议。出席本次会议的监事 共 3 人，占全体监事总数的 100%。经半数以上监事推选杜利先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会监事选举监事杜利先生担任第九届监事会主席，任期自本次监事会会议 审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止（简历附后）。 三、备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十日 附件： 杜利，男，1962年出生，硕士研究生，中共党员。曾任甘 ...

相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作 为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，本着审慎、负责的态度，经认真审阅会议的相关材料，现就关于第九届 董事会第一次会议相关事项发表如下意见： 一、关于选举公司董事长、聘任高级管理人员及董事会秘书相关议案的独 立意见 本次会议审议了《关于选举赵海峰先生为公司第九届董事会董事长的议案》、 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员 的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经认真审阅上述人员简历等材 料，未发现其存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事、 高级管理人员、董事会秘书的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定。我们认为上述人员具备担任公司董事、高管、董事会 秘书所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求，本次提名、聘任程序及表 决结果符合国家法律法规、规范性文 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-045 甘肃皇台酒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限 公司三楼会议室。 3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长赵海峰先生 ...