公司高级管理人员变动 - 皇台酒业董事会收到总经理代继陈和副总经理修卫华的书面辞职报告 [1] - 代继陈因工作安排调整辞去总经理职务，拟被聘任为公司副总经理 [1] - 修卫华因工作安排调整辞去副总经理职务，拟被聘任为公司总经理 [1] - 公司董事会同意聘任修卫华为总经理、代继陈为副总经理 [1] - 新任高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [1] 贵金属市场行情 - 白银价格在50天内上涨超过80% [1] - 白银价格的疯狂程度远超黄金 [1] - 历史上爆炒白银往往预示贵金属牛市已到高潮 [1]

人员变动披露与补选 - 公司应在收到辞职报告后两交易日内披露董事及高管辞职情况[5] - 董事辞任公司应在六十日内完成补选[5] 职责代行与聘任 - 董事会秘书空缺超三月董事长代行职责并在六月内完成聘任[5] 信息申报与手续办理 - 董事、高管离职后两交易日内委托公司申报个人信息[6] - 辞任生效或任期届满应在五工作日内办妥移交手续[7] 股份转让限制 - 离职董事、高管离职后六月内不得转让所持公司股份[10] - 任期内和届满后六月内每年转让股份不得超总数25% [10][11] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[11] 异议处理与制度生效 - 离职董事、高管对追责决定有异议可在十五日内申请复核[13] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[15]

独立董事专门会议规则 - 召开需提前三天通知并提供资料[2] - 半数以上独立董事出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[2] 决策流程 - 关联交易等事项经会议讨论且过半数同意后提交董事会[2][3] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[3] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[4] - 公司保障会议召开并提供条件和费用[4] - 出席董事有保密义务[4] 细则说明 - 由董事会负责解释和修改[5] - 自董事会决议通过之日起生效[5]

子公司控制与管理 - 公司直接或间接持股超50%或有实质控制权可控制子公司[2] - 公司通过委派或选举董事对子公司行使职能[5] - 子公司经营及规划需服从公司战略[10] 子公司经营限制 - 子公司不得进行风险投资[11] - 未经批准不得借支资金及提供担保[15] 子公司考核与财务 - 公司对子公司实行经营目标责任制考核[12] - 子公司财务自主收支、独立核算，公司指导监督[14] - 子公司需编制年度经营预算并报公司审批[15] 子公司信息管理 - 子公司应制订信息披露和报告制度[17] - 子公司信息应真实准确完整，及时报送公司[17] - 子公司应及时报告重大事项[19] 子公司关联交易 - 子公司发生关联交易应及时报告并审批[20] 子公司审计与检查 - 公司审计部对子公司实施审计监督[22] - 子公司需配合审计，执行意见并整改[23] - 子公司高管调离需离任审计[23] - 公司对经营管理实施检查制度[23] 制度说明 - 本制度由董事会解释修订，审议通过后施行[25]

信息披露原则 - 公司信息披露应确保真实性、准确性、完整性、及时性、公平性[5] - 确立自愿性信息披露原则，不得与依法披露信息冲突[6] 披露内容与范围 - 应披露信息包括定期报告、临时公告等[10] - 控股子公司相关情况达标准须披露[11] - 公司相关方公开承诺应披露并履行[12] 披露时间要求 - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[18] - 向不特定对象发行证券公开发行前二至五个工作日刊登募集说明书[29] - 向特定对象发行证券发行前刊登募集文件，发行后二个工作日刊登发行情况报告书[29] 特殊情况披露 - 特定情形可豁免披露[13] - 符合条件可暂缓披露，期限一般不超2个月[12] - 业绩亏损或大幅变动应进行业绩预告[21] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露业绩快报[21] - 重大事件、名称等信息变更应立即披露[23][24][26] 相关方义务 - 持有5%以上股份股东等情况变化需告知公司[37] - 董事等保证定期报告、临时公告按时披露[35] - 审计委员会事前审核定期报告财务信息[36] 其他规定 - 信息披露文件保存至少10年[42] - 公司对责任人处分结果5个工作日报深交所备案[44]

印章制度适用范围 - 适用于公司及下属公司公文、证照等文件用章[2] 印章类型与制发 - 包括公章等多种类型及对应使用范围[4] - 制发需经审批并到公安机关核准刻制备案[8] 印章保管与使用 - 按“审用分离、分散保管”原则，各有指定责任部门[10] - 专管人员保证安全、规范使用，建立台账[12] 用印审批与留存 - 不同印章签批权限和流程不同[14] - 审批凭据等留存三年以上，定期归档[12] 特殊情况处理 - 外带需总经理批准并多人监督[16] - 未使用文件交回销毁，变更等需经审批[16][17]

投资者关系管理机制 - 公司应建立投资者关系管理机制，指定董事会秘书担任负责人[7] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[7] 纠纷解决与信息披露 - 公司与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[10] - 公司开展活动应以已公开披露信息交流，不得泄露未公开重大信息[11] 工作开展与限制 - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[12] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[14] 人员素质与职责 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质[9] - 投资者关系管理主要职责包括拟定制度、组织沟通等[9] 沟通渠道建设 - 加强投资者网络沟通渠道建设运维，在官网开设专栏并及时发布更新信息[15] 股东会与说明会 - 股东会应提供网络投票方式，可在会前与投资者充分沟通[21] - 按规定召开投资者说明会，包括业绩等说明会[17] 调研管理 - 接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务，不得违法违规[21] - 与调研机构及个人沟通，应要求其出具资料并签署承诺书[21] - 建立接受调研的事后核实程序，处理信息泄露等问题[22] 互动易平台管理 - 通过互动易平台与投资者交流，信息需经董事会秘书审核[25] - 在互动易平台发布信息应谨慎客观，不得违反相关规定[26] - 建立并执行互动易平台信息发布及回复内部审核制度[27] 违规处理 - 违反投资者关系管理制度责任人将被视情节处分，造成损失需承担法律责任[30] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，冲突时以《公司章程》为准[32] - 制度解释权归董事会，自董事会审议通过生效实施[32] 调研承诺 - 调研承诺不打探、不泄漏未公开重大信息，不利用其买卖证券[35] - 基于调研形成文件涉及盈利和股价预测需注明资料来源[35] - 基于调研形成文件发布或使用至少两个工作日前知会公司[35] - 违反调研承诺愿意承担一切法律责任[35] - 经公司书面授权个人在有效期内调研视同公司行为[35] 公司信息 - 公司为甘肃皇台酒业股份有限公司[33] - 制度发布时间为2026年1月[33]

制度适用 - 制度适用于与年报信息披露有关人员[3] 责任追究 - 遵循实事求是、客观公正等原则[3] - 违规致年报披露差错应追究责任[5] - 恶劣情况严肃处理，有效阻止从轻处理[5] - 形式包括责令改正、通报批评等[7][8] 处理流程 - 董秘组织调查并提方案上报董事会[10] - 仅董事会有权作处理决定[10] - 处理决定由人事部门执行[10] 差错处理 - 年报披露差错应及时补充更正公告[12]

对外担保 - 公司及控股子公司对外担保总额不超最近一期经审计合并报表净资产50%[7] - 对外担保需董事会2/3以上成员签署同意或股东会批准[7] - 不得为资产负债率超70%对象及特定关联方提供担保[7] 资金占用防范 - 董事会、经理层分别设领导小组和工作小组防大股东及关联方资金占用[3] - 公司须在报告披露后三日内上报资金占用和关联交易汇总表[5] - 控股股东违规占用资金造成损失应赔偿，责任人担责[10] 制度施行 - 制度经董事会审议批准之日起施行[13]

制度适用范围 - 制度适用于公司、分公司、子公司（控股50%以上及纳入合并报表的）及参股公司[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产处置超30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] 档案报送要求 - 内幕信息首次披露后五个交易日内将知情人档案报送深交所备案[12] - 登记备案材料至少保存十年[12] - 披露重大事项前股票异常波动需报备知情人档案[13] - 披露重大事项后事项变化需补充报送知情人档案[14] - 内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至深交所[15] 信息流转与提供规定 - 内幕信息在公司部门、子公司（或分公司）之间流转，由原持有部门负责人批准并在证券事务部备案[18] - 对外提供内幕信息须经分管负责人和董事会秘书批准，并在证券部备案[18] 自查与追责 - 在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后五个交易日内对内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况进行自查[25] - 发现内幕信息知情人违规，核实后追究责任，并在两个交易日内报送情况及处理结果至深交所[25] - 持有公司5%以上股份的股东等内幕信息外部知情人擅自披露公司信息，公司保留追究责任权利[26] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责修订[30] - 董事会授权公司证券事务部负责解释本制度[30] 档案填报要求 - 内幕信息事项应一事一记，每份知情人档案仅涉及一个内幕信息事项[34] - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话、传真等[34]