证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-027 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 8 月 20 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式 ...

一、对外投资概述 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月25日召开了 第九届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的 议案》。具体内容详见公司于2024年7月26日在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》(公 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-028 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于终止公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 告编号：2024-025)。 二〇二四年八月一日 1 本次终止对外投资事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。 四、对公司的影响 截至本公告披露日，新设公司尚未办理工商设立手续，公司也未对其实际出 资。本次终止该投资事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不会 损害公司及全体股东的利益。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 二、终止项目的原因 本次对外投资项目尚有需要明确的事项，基于审慎性原则，经与交易对方充 分沟通和友好协商，公司 ...

会议情况 - 公司第九届董事会第八次会议于2024年7月31日通讯表决召开[2] - 应参会董事9人，收到有效表决票9张[2] 审议事项 - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，9票同意[3] - 审议通过终止对外投资设立控股子公司议案，9票同意[3]

担保信息 - 公司拟为日新公司向邮储银行武威分行申请不超2000万元综合授信担保[1] - 授信及担保决议有效期六年，担保方式为连带责任保证[1] - 担保事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2] 子公司情况 - 日新公司2010年成立，注册资本200万[3] 业绩数据 - 2023年营收7904.96万元，2024年一季度2215.59万元[10] - 2023年净利润 - 10.08万元，2024年一季度316.70万元[10] - 2023年资产总额6451.48万元，2024年一季度6813.60万元[10] - 2023年负债总额7885.32万元，2024年一季度7907.90万元[10] 其他情况 - 截至公告披露日，公司无对外及逾期担保[8] - 公司认为担保利于日新公司经营，风险可控[7]

市场扩张和并购 - 公司拟与无忧酒业设贵州皇台无忧公司，注册资本3000万元[2] - 公司认缴1650万元占股55%，无忧酒业认缴1350万元占股45%[2] 其他新策略 - 本次投资助公司整合资源，打造新利润增长点[16] 风险提示 - 合资公司设立有审批及运营不确定因素[17] 资金情况 - 公司以自有资金出资，不影响经营及财务状况[18]

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-022 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子 邮件等方式送达全体董事。公司应参会董事 9 人，收到有效表决票 9 张。符合《公 司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事长赵海峰先生、董事杨建明先生作为关联董事回避表决。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告》。 2、审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议 ...

会议信息 - 公司第九届监事会第五次会议于2024年7月25日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年7月22日以邮件等方式送达监事[2] - 应参会监事3人，收到有效表决票2张[2] 议案审议 - 审议通过《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》，2票同意[3] - 监事会主席杜利作为关联监事回避表决[3]

财务数据 - 2024年一季度总资产23,915,844,696.09元，净资产13,388,832,387.51元，营收2,155,325,750.99元，净利润37,626,105.77元[5] - 2023年度总资产24,232,632,201.32元，净资产13,398,942,949.96元，营收10,338,677,309.90元，净利润549,286,678.37元[5] - 2024年初至披露日关联交易总金额3,046,624元[12] 债务情况 - 甘肃盛达代公司偿付泸州金桂6912644.86元债务[2] - 公司欠付泸州金桂货款6912644.86元[8] 公司信息 - 甘肃盛达注册资本100,000万人民币[3]

甘肃皇台酒业股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，甘肃皇台酒业股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开 2024 年 第三次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事贾 明琪先生召集并主持，应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的相 关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅 了公司董事会提供的相关资料，我们就会议审议的相关事项发表以下审核意见： 一、关于签订债务代偿协议暨关联交易的审核意见 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，我们一致认为：本次事项构成关联交易，不存在损害公司及股东利 益，特别是中小股东的利益。本次交易有利于公司缓解债务偿付压力，降低诉讼 风险。因此我们同意将该议案提交公司董事会审 ...

业绩预计 - 公司2024年半年度业绩预计为亏损，预计净利润为300万元至500万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为亏损400万元至550万元[2] - 基本每股收益预计为亏损0.02元/股至0.03元/股[3] 业绩影响因素 - 公司业绩受市场环境影响，白酒行业竞争加剧，销售费用和管理费用增加[4] 审计情况 - 公司未经会计师事务所审计，具体财务数据将在半年度报告中披露[5] 信息披露 - 公司将严格依照法律法规要求及时做好信息披露工作[6] 风险提示 - 投资者应关注公司后续公告并注意投资风险[7]