关联方定义 - 关联法人含持有公司5%以上股份的法人或组织及其一致行动人[5] - 关联自然人含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[5] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[8] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[8] - 公司与关联方交易（除担保、财务资助）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东会审议[11] - 公司与关联法人交易（除担保）超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，与关联自然人交易（除担保）超30万元，经独立董事同意后由董事会审议[11] - 公司为关联方提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东会，为控股股东等提供担保需对方提供反担保[12] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需按规定披露[15] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需按规定披露[15] - 披露关联交易需向深交所提交公告文稿、协议书等文件[15] - 关联交易披露需包含协议主要内容、交易目的及影响、年初至披露日累计交易总金额等[16] 关联交易特殊规定 - 与日常经营相关的关联交易标的可不审计或评估[18] - 可合理预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行审议和披露义务[18] - 关联交易协议主要条款未显著变化需在年报和半年报披露履行情况[18] - 部分关联交易可免于提交股东会审议，如公开招标、公司获利益交易等[18][19] - 部分交易可免予按关联交易方式审议和披露，如现金认购证券等[19] 其他规定 - 违反规定开展关联交易致公司损失将追究相关人员责任[21] - 制度未尽事宜按国家法规和交易所规则执行[21] - 制度由董事会负责解释[21] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[21]

委托理财资金 - 委托理财资金为闲置资金，标的为保本及低风险产品，期限不超十二个月[2] 审议规则 - 委托理财金额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需董事会审议后提交股东会审议[5] - 未达标准的委托理财经董事会审议通过[5] 交易金额计算 - 向非关联方连续十二个月滚动委托理财以最高余额为交易金额，向关联方以发生额计算并累计[6] 信息披露 - 公司披露委托理财事项应包含目的、金额等内容[8] - 委托理财发生募集失败等情形应及时披露进展和应对措施[8] 子公司管理 - 全资子公司、控股子公司开展委托理财需事前提供预算方案，获财务部同意后实施[9] 财务部职责 - 财务部负责编制年度委托理财规划、经办日常管理等工作[12] - 委托理财应与金融机构签署书面合同，明确相关内容[12] - 财务部应建立健全业务流程，确保职责分离，遵守保密制度[17] 审计监督 - 公司内部审计部门负责委托理财项目审计与监督并向董事会审计委员会报告[19] 其他规定 - 公司不得通过委托理财规避审议程序、信息披露义务或变相提供财务资助[19] - 公司独立董事可监督检查委托理财情况，必要时聘请专业机构审计[20] - 违规操作或致公司受损，将追究相关人员责任[21] - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[21] - 本制度未尽事宜按国家及交易所规定执行[21] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[21] - 本制度经公司股东会审议通过后生效实施[21] - 制度落款时间为2025年11月[22]

公司基本信息 - 公司于2000年7月首次发行4000万股人民币普通股，8月在深交所上市[3] - 公司注册资本为177,408,000元[4] - 公司成立时向发起人发行10000万股，占发行普通股总数的71.429%[10] - 公司股份总数为普通股17740.8万股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 公司收购本公司股份用于特定用途，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[13] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[13] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[13] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东会[27][29] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东会[31] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[55] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有相关通知要求[63][64] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[64] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事至少2名[72] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席，决议需经成员过半数通过[73] 财务与利润分配 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内报送披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内报送披露[81] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[81] - 特定情况可不进行利润分配，法定公积金转增注册资本有留存要求[82] - 不同阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[83][84] 人员聘任与职责 - 公司设总经理1名、财务总监1名，副总经理由总经理提名，均由董事会决定聘任或解聘[77] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[77] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[70] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议筹备等事宜[78]

投资分类 - 短期投资指持有不超1年可随时变现投资[2] - 长期投资指超1年不能或不准备变现投资[2] 投资审议与披露 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形，董事会审议通过后需及时披露[6] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形，董事会审议通过后需提交股东会审议[7] - 购买、出售资产交易按交易类型连续12个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，除审计或评估外还需股东会经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[9] - 对外投资事项金额达规定需及时披露[24] - 子公司重大事项按规定需及时披露[24] 投资相关规定 - 公司对外投资设立组织以协议约定全部出资额为标准适用相关规定[10] - 涉及关联投资除遵守本制度还应遵循关联交易决策制度[9] 投资管理 - 财务部门负责对外投资财务管理及资金筹措等工作[11] - 股票等投资获批后实施，投资职能部门定期上报情况[12] - 委托理财应选合格受托方并签书面合同[12] 投资收回与转让 - 出现经营期满等情况公司可收回投资[14] - 出现项目背离经营方向等情况可转让投资[15] 子公司相关 - 公司控股50%以上的子公司为绝对控股子公司[18] - 公司子公司应每月向公司财务部门报送财务会计报表[21] - 公司向子公司委派财务负责人监督财务状况[21] 财务核算与检查 - 公司对外投资活动应有全面完整财务记录，按会计准则核算[20] - 公司每年度末对长、短期投资进行全面检查，对子公司定期及专项审计[20] - 公司对投资资产定期盘点或与委托保管机构核对[22] 制度施行 - 本制度自公司股东会审议通过之日起施行[26]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2][3] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司应2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈[7] 股东会召集与通知 - 董事会同意召开，5日内发出通知；不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[7][8] - 审计委员会或股东自行召集，应书面通知董事会并向证券交易所备案，持股比例不低于10%[8] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 提案相关 - 董事会、审计委员会、单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 会议其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告说明[14] - 变更现场会议地点，召集人提前2个工作日公告并说明原因[16] - 网络或其他方式投票时间有明确规定[16] 会议主持 - 董事长不能履职，由过半数董事推举一名董事主持[19] - 审计委员会召集人不能履职，由过半数成员推举一名成员主持[19] - 经现场出席有表决权过半数股东同意，可推举一人主持[19] 选举与记录 - 股东会选举董事实行累积投票制（选举一名董事除外）[21] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[25] 方案实施与决议处理 - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施[25] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[1] - 有争议及时诉讼，判决前执行决议[1] - 法院判决或裁定后公司应披露信息并说明影响[1] - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露[1] 规则相关 - 规则未尽事宜依国家法规等执行[28] - 规则与相关规定冲突以前者为准[28] - 规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[28] - 规则是章程附件，经股东会审议通过后生效[28] - 规则由公司董事会负责解释[28]

薪酬制度适用人员 - 适用于董事会成员和高级管理人员[2] 薪酬审议主体 - 股东会审议董事薪酬制度和方案，董事会审议高管薪酬考核制度和方案[4] 薪酬构成 - 内部董事领岗位薪酬，独立董事领津贴，高管薪酬由基本薪酬、奖金和津贴组成[7] 薪酬计算与调整 - 离任按实际任期和绩效计算，失职可不发，随经营状况调整[8][9] 制度生效与解释 - 经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[11]

章程修订 - 公司2025年11月14日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，需提交临时股东大会审议[3] - 取消监事会和监事岗位，原职权由董事会审计委员会履行[3] - 规定董事长为法定代表人，辞任时相关安排及责任承担[5] - 明确股东和公司责任承担方式[5] - 规定高级管理人员范围[5] - 规定公司设立党组织并开展活动[5] 股份发行 - 股票每股面值人民币1.00元[6] - 成立时向发起人发行10000万股，占普通股总数71.429%[6] - 向甘肃皇台实业等多家公司发行股份及占比[6] - 各公司以资产或现金出资折股情况[6] 股份相关规定 - 公司或子公司一般不为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外[6] - 为母公司股份提供资助累计总额不得超已发行股本总额10%[7] - 董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司收购股份情形及处理方式和期限[8] - 特定人员股份转让限制规定[8] - 股东对特定收益收回的要求及执行期限[8] - 公司增加资本和收购股份方式[7] 股东权益 - 股东按股份获得股利等利益分配[9] - 股东可参加股东会行使表决权等多项权利[9] - 股东对公司监督、提建议或质询[9] - 股东可依法转让、赠与或质押股份[9] - 公司终止或清算时股东参与剩余财产分配[9] - 特定股东在特定情形下可请求诉讼[11] - 大股东质押股份需书面报告公司[12] 会议相关 - 股东大会等会议职权及决议规则[13] - 不同情形下股东会召开规定[15] - 股东会提案及通知相关规定[17][18] - 股东会投票时间、方式等规定[18] - 股东委托出席股东会相关要求[20] - 股东会主持人确定规则[20][21] 董事相关 - 董事任职资格限制[25][26] - 董事任期及改选规定[26] - 董事义务及责任承担[27] - 董事辞职及解任相关规定[28][29] - 董事会组成及董事长选举[29] - 独立董事任职资格及职权[34][35][36] 其他 - 公司设总经理等职位及聘任解聘规定[39] - 公司利润分配政策及条件[40][41][42] - 会计师事务所聘用、解聘规定[44][45] - 公司合并、分立、增减资等规定[45][46] - 公司解散、清算相关规定[46][47][48]

会议时间 - 现场会议时间为2025年12月1日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月1日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月24日[3] - 登记时间为2025年11月28日9:30 - 17:30[7] 会议地点 - 现场会议在甘肃省武威市凉州区新建路55号公司会议室[4] - 登记地点为公司证券部[7] 会议议案 - 审议12项议案，对中小投资者单独计票并披露结果[5][6] - 提案7 - 12可投票[22] 投票信息 - 网络投票代码为"360995"，简称为"皇台投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月1日9:15 - 9:25等[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月1日9:15 - 15:00[16] 授权委托 - 授权委托有效期自签署日起至本次股东大会结束[19]

板块整体表现 - 白酒板块在11月11日整体下跌0.18%，表现弱于上证指数（下跌0.39%）和深证成指（下跌1.03%）[1] - 板块内个股表现分化，舍得酒业领涨，涨幅为2.56%，水井坊领跌，跌幅为1.13%[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出4.97亿元，而游资和散户资金分别净流入2.54亿元和2.44亿元[2] 领涨个股表现 - 舍得酒业涨幅最大，收盘价为67.31元，成交量为31.97万手，成交额为21.44亿元[1] - 古井贡酒上涨0.92%，收盘价为164.00元，成交额为6.06亿元[1] - 酒鬼酒上涨0.86%，收盘价为66.49元，成交量为30.12万手[1] 领跌个股表现 - 水井坊跌幅最大，为1.13%，收盘价为42.87元，成交额为2.06亿元[2] - 洋河股份下跌1.05%，收盘价为70.80元，成交额为3.51亿元[2] - 迎驾贡酒下跌0.80%，收盘价为43.50元，成交额为3.22亿元[2] 个股资金流向 - 山西汾酒获得主力资金净流入1.06亿元，净占比为7.81%[3] - 舍得酒业主力资金净流入4619.69万元，净占比为2.16%[3] - 金种子酒主力资金净流入1735.39万元，净占比高达9.72%[3] - 伊力特主力资金净流出976.03万元，净占比为-13.66%[3] - *ST岩石主力资金净流出668.24万元，净占比为-17.76%[3]

板块整体表现 - 10月30日白酒板块整体下跌0.09%，表现略优于上证指数（下跌0.73%）和深证成指（下跌1.16%）[1] - 板块内个股表现分化，皇台酒业领跌，迎驾贡酒领涨[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出5.86亿元，但游资和散户资金分别净流入5.21亿元和6549.82万元[2] 领涨个股表现 - 迎驾贡酒涨幅最大，为2.59%，收盘价40.08元，成交额5.56亿元，主力资金净流入5203.33万元，净占比9.35%[1][3] - *ST岩石上涨2.35%，收盘价5.67元，主力资金净流入357.20万元，净占比高达12.20%[1][3] - 洋河股份上涨2.06%，收盘价70.82元，成交额5.74亿元，主力资金净流入2430.85万元，游资资金也呈净流入1981.46万元[1][3] 权重龙头股表现 - 贵州茅台微跌0.36%，收盘价1426.74元，成交额高达67.69亿元[2] - 五粮液微跌0.30%，收盘价118.47元，成交额24.23亿元，为板块中成交额第二高个股[2] - 泸州老窖几乎平盘，微涨0.01%，收盘价129.88元，成交额10.34亿元，主力资金净流入3735.73万元[2][3] 个股资金流向 - 山西汾酒上涨0.77%，收盘价188.01元，成交额12.91亿元，获得主力资金净流入3441.11万元[1][3] - 古井贡酒上涨0.59%，收盘价151.35元，成交额5.25亿元，主力资金净流入1528.04万元[1][3] - 舍得酒业下跌0.71%，收盘价58.97元，主力资金净流入421.36万元，但游资资金净流出2429.78万元[2][3]