制度适用范围 - 制度适用于公司、分公司、子公司（控股50%以上及纳入合并报表的）及参股公司[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产处置超30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] 档案报送要求 - 内幕信息首次披露后五个交易日内将知情人档案报送深交所备案[12] - 登记备案材料至少保存十年[12] - 披露重大事项前股票异常波动需报备知情人档案[13] - 披露重大事项后事项变化需补充报送知情人档案[14] - 内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至深交所[15] 信息流转与提供规定 - 内幕信息在公司部门、子公司（或分公司）之间流转，由原持有部门负责人批准并在证券事务部备案[18] - 对外提供内幕信息须经分管负责人和董事会秘书批准，并在证券部备案[18] 自查与追责 - 在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后五个交易日内对内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况进行自查[25] - 发现内幕信息知情人违规，核实后追究责任，并在两个交易日内报送情况及处理结果至深交所[25] - 持有公司5%以上股份的股东等内幕信息外部知情人擅自披露公司信息，公司保留追究责任权利[26] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责修订[30] - 董事会授权公司证券事务部负责解释本制度[30] 档案填报要求 - 内幕信息事项应一事一记，每份知情人档案仅涉及一个内幕信息事项[34] - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话、传真等[34]

公司基本信息 - 公司于2000年7月首次发行4000万股人民币普通股，8月在深圳证券交易所上市[3] - 公司注册资本为177,408,000元[4] - 公司成立时向发起人发行10000万股，占发行普通股总数的71.429%[12] - 公司股份总数为17740.8万股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[14] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[14] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持有公司同一类别股份总数的25%[15] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[15] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[20] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规决议（轻微瑕疵除外）[18] - 股东按其所持股份种类和份额享有权利、承担义务，同类别股份股东权利义务相同[17] - 公司股东享有获股利、参会表决、监督建议等权利[17] - 公司股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[21] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，不得损害公司及其他股东权益[23] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，行使选举董事、审议报告等职权[26] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[26] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[30][32] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[43] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[43] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[56] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[56] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[62] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[62] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[81] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[82] - 资产负债率高于70%等情况，公司可不进行利润分配[83] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[83] - 公司股东会或董事会作出利润分配决议后，2个月内完成股利派发[84] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[88][89] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[93] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[93][94] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[97] - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[97] - 清算组自成立日起10日内通知债权人，60日内公告[98]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家或商业秘密，符合条件可暂缓或豁免披露[4] - 满足特定条件及情形需及时披露[5][6] 登记与报送 - 公司应登记相关事项，涉商业秘密需额外登记[8] - 报告公告后十日内报送登记材料[8] 责任追究 - 违规披露相关人员和责任人将被追究责任[10]

董事会秘书聘任 - 原任解聘、辞职或离职后三个月内聘任新秘书[5] - 需五年以上相关经验或有证且五年以上经验[6] - 最近三十六个月无证监会处罚等情况[6] - 拟召开董事会聘任应提前五日向深交所备案[6] - 深交所五日后未提异议可召开会议聘任[7] 履职与代行职责 - 秘书不能履职时代表代为履职[7] - 特定情形下一个月内终止聘任[8] - 空缺超三月董事长代行职责[10] 职责范围 - 负责信息披露、与监管沟通[12] - 提示董高履职、报告违规决策[14] - 负责投资者关系管理[14] - 负责媒体公关管理[15] - 负责股权管理[15] - 协调董高持股及变动管理[16] - 组织协调内幕信息管理[16] - 协助制定资本市场战略[17] 培训与保障 - 候选人参加资格培训，每两年至少一次后续培训[21] - 公司为履职提供便利和经费保障[17][18] 工作要求 - 每年进行工作总结并提交书面报告[24]

董事提名 - 公司董事会、1%以上股份股东有权提名非独立董事及独立董事候选人[4] 投票规则 - 累积投票制下选独立董事，选票数=持股数×应选人数，且只能投给候选人[8] - 累积投票制下选非独立董事，选票数=持股数×应选人数，且只能投给候选人[8] - 候选人数多于应选董事时，所选人数不得超应选人数，否则选票作废[8] - 所投选票数总和不得超有权取得数，否则作废，等于或少于则有效[8] 当选条件 - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份二分之一[11] - 获超二分之一选票候选人多于应选人数，按得票排序，多者当选[11] 再次选举 - 当选人数少于应选且不足章程规定三分之二，对未当选者进行第二轮选举[11] - 第二轮仍未达要求，两个月内再次召开股东会选举缺额董事[11] - 两名以上候选人票数相同且为最少，全部当选超应选人数，对其进行第二轮选举[12]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三人组成，独立董事应占多数[4] - 主任由独立董事担任，由全体委员二分之一以上选举产生[5] 任期与职权 - 委员任期自本届董事会选举任职起至下一届董事会选举新成员止[8] - 委员人数低于规定人数三分之二或主任空缺且无代行人选时，暂停行使职权[6] 方案审批 - 高级管理人员岗位职责、业绩考核体系与指标提案经董事会批准后执行[9] - 董事和股东代表出任的监事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准[9] - 高级管理人员薪酬方案直接报董事会批准[9] - 股权激励计划需经董事会或股东会批准[9] 会议规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 定期会议提前5天、临时会议提前3天发通知[14] - 三分之二及以上成员出席方可举行会议[18] - 所作决议经全体委员过半数通过方生效[19] 其他事项 - 主任在会议决议生效后二日内将决议提交公司董事会审议批准[22] - 会议记录等书面文件存档期限不得少于十年[24] - 委员个人或其直系亲属等与议题有利害关系时应披露并回避表决[26] - 委员可在闭会期间跟踪业绩情况、查阅相关资料、向高级管理人员提出质询[28][29] - 本规则自公司董事会审议批准之日起生效施行，解释权归公司董事会所有[31]

战略委员会组成 - 战略委员会由三人组成[4] - 战略委员会主任由全体委员的二分之一以上选举产生[5] 会议安排 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 定期会议于会议召开前5天发通知，临时会议于会议召开前3天发通知[12] - 定期会议在公司董事会例会召开前举行[11] 会议举行条件 - 应由三分之二及以上成员出席方可举行[14] 人员管理 - 委员因离职致成员总数低于规定最低人数，董事会应补足差额人员[6] - 任期自本届董事会选举任职日起，至下届董事会选举产生新一届组成人员之日止[9] - 连续两次无正当理由不出席会议，公司董事会可视情况免职或责令改正[28] 职权行使 - 在委员人数达规定人数三分之二或主任空缺且无代行主任职权人选时，暂停行使职权[6] - 行使职权不得损害公司和股东合法利益，委员对未公开信息负有保密义务[9] 决议规则 - 决议需全体成员过半数通过方生效[29] 提案与审议 - 委员最迟于会议决议生效后2日内制作提案报请公司董事会审议[34] 会议记录与保存 - 会议记录应至少包含会议召开信息、出席人员、议程等内容[37] - 决议书面文件保存期限不得少于十年[38] 规则相关 - 与《公司章程》冲突时以《公司章程》规定为准[20] - 议事规则自公司董事会审议批准之日起生效施行[40] - 规则解释权归公司董事会所有[41]

甘肃皇台酒业股份有限公司 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守中华人民共和国宪法、法律、行政 法规及深圳证券交易所相关制度规定，也不得违反《公司章程》和本规则的相关 规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员中公司独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由全体 委员的二分之一以上选举产生。 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第七条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履 行提名委员会主任职责。 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学与民主，优 化董事会的组成人员及高级管理人员结构，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律、 行政法规及规范性文件的规定及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称 《公 ...

市场表现 - 1月15日白酒板块整体下跌0.77%，表现弱于上证指数（下跌0.33%），但强于深证成指（上涨0.41%）[1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为*ST岩石，跌幅达4.84%，水井坊、酒鬼酒、舍得酒业跌幅分别为2.39%、2.17%、1.72%[1] - 板块成交活跃，五粮液成交额最高，达17.34亿元，泸州老窖成交额为10.15亿元，贵州茅台成交额未在表中直接显示但资金流量巨大[1] 资金流向 - 当日白酒板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为11.52亿元，而游资和散户资金则呈现净流入，金额分别为6.24亿元和5.28亿元[1] - 贵州茅台遭遇主力资金大幅净流出4.16亿元，净流出占比达7.31%，同时游资净流入4.16亿元[2] - 五粮液主力资金净流出2.01亿元，净流出占比高达11.61%，但散户资金净流入1.57亿元，净流入占比9.03%[2] - 山西汾酒主力资金净流出1.91亿元，净流出占比为17.56%，为表中占比最高个股，同时游资净流入1.30亿元[2] - 口子窖主力资金净流出2876.31万元，净流出占比达19.23%，为资金流出占比最高的个股之一[2] - 水井坊是表中唯一游资与主力资金同步净流出的个股，游资净流出1048.41万元[2]

市场表现 - 1月12日，白酒板块整体上涨0.79%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.09%，深证成指上涨1.75% [1] - 板块内个股普涨，*ST岩石以4.92%的涨幅领涨，古井贡酒、水井坊、泸州老窖、山西汾酒等主要白酒股涨幅均超过1% [1] - 从成交额看，头部公司交易活跃，五粮液成交额达25.27亿元，泸州老窖成交15.41亿元，山西汾酒成交12.98亿元 [1] 资金流向 - 当日白酒板块整体呈现主力资金净流入态势，主力资金净流入4.03亿元，而游资和散户资金分别净流出3.73亿元和2932.94万元 [1] - 五粮液获得主力资金大幅净流入2.67亿元，净占比达10.55%，但同时遭遇游资净流出1.79亿元和散户净流出8706.11万元 [2] - 泸州老窖、古井贡酒、山西汾酒也分别获得主力资金净流入8561.53万元、7726.38万元和4388.16万元 [2] - 洋河股份是资金流向表中少数获得主力与游资共同净流入的个股，主力净流入538.90万元，游资净流入334.92万元 [2]