相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作 为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，本着审慎、负责的态度，经认真审阅会议的相关材料，现就关于第九届 董事会第一次会议相关事项发表如下意见： 一、关于选举公司董事长、聘任高级管理人员及董事会秘书相关议案的独 立意见 本次会议审议了《关于选举赵海峰先生为公司第九届董事会董事长的议案》、 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员 的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经认真审阅上述人员简历等材 料，未发现其存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事、 高级管理人员、董事会秘书的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定。我们认为上述人员具备担任公司董事、高管、董事会 秘书所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求，本次提名、聘任程序及表 决结果符合国家法律法规、规范性文 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-045 甘肃皇台酒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限 公司三楼会议室。 3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长赵海峰先生 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-043 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以 现场及通讯表决方式召开第九届董事会第一次会议。本次出席会议的董事共 9 人，占全体董事总数的 100%。经半数以上董事推选赵海峰先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的规定。 | 提名委员会 | 高玉洁（主任委员）、贾明琪、代继陈 | | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 贾明琪（主任委员）、高玉洁、杨利兵 | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举赵海峰先生为公司第九届董事会董事长的议 案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会董事选举董事赵海峰先生担任第九届董事会董事长，任期自本次董事会 会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止（简历附后）。 （二）审议通过了《关于选举 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月10日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相 关议案，选举产生6名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第九届董事会，选 举产生2名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组 成公司第九届监事会。新一届董事会、监事会的任期自2023年第一次临时股东大 会审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选 举公司董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人 员。现将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-046 甘肃皇台酒业股份有限公司 1、董事长：赵海峰 2、董事会成员：赵海峰、杨建明、代继陈、杨利兵、陈雅君、章海东、贾 明琪、杨强、高玉洁 3、董事会各专门委员会组成情况： 董事会战略委员会： 主任委员：赵海 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-047 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于公司全资子公司变更为全资孙公司的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、法定代表人：代继陈 3、注册资本：200 万元人民币 4、住所：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号 5、公司类型：一人有限责任公司 6、统一社会信用代码：91620602063915777N 7、成立时间：2013 年 3 月 22 日 一、概述 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召 开董事会，审议通过了《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》。为优 化公司管理架构，公司拟将持有的全资子公司甘肃凉州皇台酒有限公司（以下简 称"凉州皇台"）的 100%股权划转至全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司（以 下简称"皇台酿造"），划转后凉州皇台由公司全资子公司变更为公司全资孙公 司。 根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次股 权划转属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易， 也不 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3833.79万元，同比增长14.99%；年初至报告期末营业收入1.13亿元，同比增长8.55%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润46.74万元，同比下降33.69%；年初至报告期末为350.59万元，同比下降4.68%[4] - 2023年前三季度营业总收入1.13亿元，较上期1.04亿元增长8.55%[27] - 2023年前三季度营业总成本1.09亿元，较上期9973.05万元增长9.63%[27] - 2023年前三季度营业利润404.17万元，较上期356.05万元增长13.51%[28] - 2023年前三季度利润总额373.22万元，较上期368.88万元增长1.17%[28] - 2023年前三季度净利润363.40万元，较上期384.61万元下降5.50%[28] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润350.59万元，较上期367.79万元下降4.67%[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产4.97亿元，较上年度末增长2.24%；归属于上市公司股东的所有者权益1.39亿元，较上年度末增长4.10%[4] - 2023年9月30日货币资金为15802981.89元，较1月1日的19003364.45元有所减少[25] - 2023年9月30日应收账款为5975975.61元，较1月1日的5469929.84元有所增加[25] - 2023年9月30日存货为189609127.89元，较1月1日的164115120.61元有所增加[25] - 2023年9月30日固定资产为88072350.22元，较1月1日的92083358.88元有所减少[25] - 2023年9月30日无形资产为147116351.38元，较1月1日的152926202.83元有所减少[25] - 2023年第三季度末资产总计4.97亿元，较期初4.86亿元增长2.24%[26] - 2023年第三季度末负债合计3.57亿元，较期初3.51亿元增长1.51%[26] - 2023年第三季度末所有者权益合计1.40亿元，较期初1.35亿元增长4.15%[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32916户[15] - 前十大股东中，北京皇台商贸有限责任公司持股比例13.90%，上海厚丰投资有限公司持股比例5.51%[15] 财务科目变动原因 - 其他流动资产较上期减少29.93%，主要系报告期内增值税进项留抵税额减少所致[7] - 预收款项较上期减少66.72%，主要系年初预收客户货款未发货，报告期内发货确认收入所致[8] - 信用减值损失较上期减少99.99%，主要系报告期内应收款项计提信用减值损失及同期应收账款收回冲减信用减值损失较上年减少所致[9] - 营业外收入较上期减少49.64%，主要系报告期内收到政府补助及奖补资金较上期减少所致[10] 法律诉讼情况 - 无锡市梅林彩印包装厂诉皇台酒业买卖合同纠纷涉案金额1411.42万元，目前正在裁定再审审理中，2023年7月20日恢复执行，债权已转让给上海竑靓企业发展有限公司[18][19] - 四川省宜宾圆明园实业有限责任公司诉皇台酒业买卖合同纠纷涉案金额1033.85万元，二审已判决，双方达成执行和解协议，尚在履行中[20][21] - 四川省宜宾圆明园实业有限责任公司诉浙江皇台实业公司、皇台酒业买卖合同纠纷涉案金额132.79万元，一审判决生效，判决尚未履行[22] 监管措施与整改情况 - 公司及相关人员于2023年8月25日收到甘肃监管局行政监管措施决定书，9月27日收到深交所监管函[23] - 公司于2023年9月14日补充审议关联交易议案，9月20日提交《整改报告》给甘肃证监局，本次关联交易不涉及前期年度营业收入扣除事项[24] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，较上期均下降4.76%[28] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为55.28万元，同比增长152.16%[4] - 经营活动现金流入小计本期为123,200,617.14元，上期为112,093,842.32元[30] - 经营活动现金流出小计本期为122,647,800.62元，上期为113,153,635.29元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为552,816.52元，上期为 - 1,059,792.97元[30] - 投资活动现金流入小计本期为1,757.94元[30] - 投资活动现金流出小计本期为1,590,720.94元，上期为4,987,890.36元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,588,963.00元，上期为 - 4,987,890.36元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为3,200,000.00元[31] - 筹资活动现金流出小计本期为2,164,236.08元，上期为2,588,194.14元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,164,236.08元，上期为611,805.86元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3,200,382.56元，上期为 - 5,435,877.47元[31]

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-041 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度第一次临时股东大会 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股东 账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2023 年 11 月 3 日 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 10 日下午 14: ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 独立董事候选人声明 提名人 甘肃皇台酒业股份有限公司 现就提名 贾明 基 为甘肃皇台酒业股份有限公司董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任甘肃皇台酒业股 份有限公司第9届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体声明如下: 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 中国是一圈 否 如否,请详细说明: 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 四是 回否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否,请详细说明: 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 日 是 国 否 关证书。 四是 四 否 如否,请详细说明: 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 公务员法》的相关规定。 日 是 如否,请详细说明: 六、被提名人担任独 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 同意提名赵海峰先生、杨建明先生、代继陈先生、杨利兵先生、陈雅君女士、 章海东先生为第九届董事会非独立董事候选人，同意提名贾明琪先生、杨强先生、 高玉洁女士为第九届董事会独立董事候选人。同意将《关于公司董事会换届选举 非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》提交公司股 东大会审议。 独立董事候选人在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性尚需经深圳证 券交易所备案审核通过。 独立董事：刘志军、王森、章靖忠 二〇二三年十月二十五日 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换 届选举独立董事的议案》的独立意见 本次公司董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意， 提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司 董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在有《公司法》、 《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、独立董事的 情形；不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；或 者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期 限尚未届满的情形 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人贾明琪，作为甘肃皇台酒业股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规 定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证 书。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 1 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。 □√ 是 □ 否 如否，请 ...