本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，参与表决董事 9 人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-006 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》上的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。 独立董事同时提交了《独立董事 2024 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-015 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第八次会议，会议审议通过了关于 《2024 年度利润分配预案》的议案，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将该预案的有关情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案基本内容 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司 实现归属于母公司所有者的净利润为 27,700,337.57 元，2024 年末合并报表未 分配利润为-589,892,880.94 元；2024 年度母公司净利润为 20,046,614.63 元， 2024 年末母公司未分配利润为-491,743,979.53 元。 四、其他情况说明 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- ...

审计报告 大华审字[2025]0011003704 号 甘肃皇台酒业股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 甘肃皇台酒业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-89 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002867 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 甘肃皇台酒业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011002867 号 甘肃皇台酒业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，甘肃皇台酒业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事贾明琪、杨强、高玉洁的独立性情况进行核查、评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事贾明琪、杨强、高玉洁的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法 规和内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的 作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 （二）独立董事专门会议 独立董事杨强：1960 年出生，大专学历，高级工程师， 中共党员。1982 年 9 月至 1994 年 9 月，任北京市第二食品 公司设备技术部副主任；1994 年 10 月至 1999 年 9 月，任中 国食品工业协会质量管理部主任；2000 年至今，任中国食品 工业协会葡萄酒专家委员会秘书长；2019 年至今任中国食品 工业协会副秘书长；2017 年 5 月至今任 ST 通葡独立董事。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系 ...

经核查独立董事贾明琪、杨强、高玉洁的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性 的相关要求。 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，甘肃皇台酒业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事贾明琪、杨强、高玉洁的独立性情况进行核查、评估并出 具如下专项意见： 甘肃皇台酒业股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法 规和内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的 作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 独立董事贾明琪：1965 年出生，硕士研究生，中共党员。 现任兰州大学管理学院会计学系财务管理、会计学专业教授， 会计学专业学术型硕士研究生导师，会计学专业硕士（MPAcc） 研究生导师、工商管理（MBA/EMBA）硕士研究生导师，英国 特许公认注册会计师（ACCA）导师。教育部学位办研究生学 位论文评审专家。持有证券从业资格证书及上交所（科创板）、 深交所、北交所独立董事资格证书。曾任华龙证券北京公司 （投资银行总部）副总执行董事，敦煌旅游股份公司董事、 副总经理；亚太实业副董事长；莫高实业、华瑞农业独立董 事；中国财务 ...

本人作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法 规和内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的 作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 独立董事高玉洁：1981 年出生，本科学历，法学学士， 国家执业律师，民盟盟员。现任北京德恒律师事务所证券专 委委员，兰州分所合伙人，兼任甘肃民盟法治专委委员、兰 州市律协金融证券保险专委委员、甘肃股权交易中心专家审 核委员会委员、甘肃省产权交易所专家库成员，曾任海默科 技、盛达资源独立董事。担任公司董事会提名委员会主任委 员，以及审计委员会和薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性情况说明 甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 影响本人进行独立客观判断关系，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司 ...