人事变动 - 公司于2025年5月22日聘任施晶为证券事务代表[1] - 施晶任期至第九届董事会届满[1] 人员信息 - 施晶2000年出生，2024年11月获董事会秘书资格证书[3] - 施晶2023年3月加入公司，现任职证券部[3] - 施晶未持股，无关联关系，无处罚惩戒及任职限制[3] 公司信息 - 公司联系电话0935 - 6139865[2] - 公司联系地址为甘肃武威凉州区西关街新建路55号[2]

人事变动 - 副总经理兼营销总监张金道辞去营销总监职务，仍任副总经理[3] - 第九届董事会第十三次会议审议通过聘任修卫华担任副总经理兼营销总监[4] 新任职人员信息 - 修卫华1972年出生，有丰富营销管理经验，任期至第九届董事会届满[4][6] - 修卫华未持有公司股份，与相关人员无关联关系，无禁止任职情形[7]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共190人，代表股份51,592,595股，占比29.0813%[5] - 现场出席4人，代表股份50,065,991股，占比28.2208%[6] - 网络投票出席186人，代表股份1,526,604股，占比0.8605%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案总体表决同意率超98%[7][8][10][11][12] - 《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的议案》同意率92.8341%[14] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意率99.3117%[16] 综合表决情况 - 总体表决同意51,230,095股，占比99.2974%[18] - 总体表决反对255,500股，占比0.4952%[18] - 总体表决弃权107,000股，占比0.2074%[18] - 中小股东表决同意1,164,104股，占比76.2545%[18] 其他情况 - 公司独立董事述职[18] - 律师认为股东大会决议合法有效[19] - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见书[20]

股东大会时间 - 召集由2025年4月28日第九届董事会第十二次会议作出[6] - 股权登记日为2025年5月16日[7] - 现场会议于2025年5月22日下午14:30召开[7] 参会情况 - 实际出席股东及代理人190名，代表股份51,592,595股，占比29.0813%[12] - 参加投票中小股东及代表186人，代表股份1,526,604股，占比0.8605%[12] 会议审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等8项议案[13] - 采取现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[15] - 所有议案均获审议通过[15] 会议合规 - 律师认为召集、召开、表决等程序合法有效[16]

会议信息 - 公司第九届董事会第十三次会议于2025年5月22日召开[2] - 应参会董事9人，收到有效表决票9张[2] 人事任免 - 审议通过聘任修卫华先生为副总经理兼营销总监，任期至第九届董事会任期届满[3] - 聘任修卫华先生议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 审议通过聘任施晶女士为公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满[4] - 聘任施晶女士议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入1.72亿元，同比增长11.87% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2770.03万元，同比增长284.55% [1] - 2024年扣非归母净利润1061.32万元，同比增长277.28% [1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2984.36万元，创上市以来历史新高 [1] - 2025年一季度营业收入3867.37万元，同比增长6.40% [1] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为343.73万元，同比增长294.78% [1] - 2025年一季度扣非归母净利润305.88万元，同比增长1391.46% [1] 市场拓展 - 直销模式营业收入同比增幅高达75.02%，毛利率达到76.54%，超出经销模式16.13个百分点 [2] - 2024年省外营收同比增长91.41%，占总营收比例从14.59%提升至24.96% [2] - 省外市场销售毛利率高于省内市场近12个百分点 [2] - 2024年第三季度开始连续三个季度扣非净利润增幅分别为1583.23%、179.79%、1391.46% [2] 产品创新与荣誉 - 窖底原浆18和12以及凉州好酒荣获第二届CWN国际烈性酒·葡萄酒大奖赛六项金奖 [3] - "经典皇台"荣获中国酒业华夏奖、"2024年度最具标杆价值品牌" [3] - 皇台窖底原浆荣获"2024年度最具复兴价值品牌" [3] - "凉州皇台"荣获"2024年度最具投资价值品牌" [3] - 凉州生态手选系列葡萄酒在第14届亚洲葡萄酒质量大赛中荣获2金2银 [3] - 成功研发并推出45度150mL凉州好酒、窖藏系列产品等19款新产品 [4] 历史问题解决 - 无锡梅林案以430万元彻底清偿所有债务，冲回计提的预计负债1800多万元 [5] - 四川圆明园案涉诉金额1166万元，已达成债务代偿协议 [5] - 自2019年甘肃盛达集团接手时的100多起诉讼已全部妥善解决 [5]

关联交易金额 - 2024年度公司日常关联交易审批额度770万元，实际发生额1123.56万元[4] - 2025年度预计与盛达集团及其关联人日常关联交易总金额1170万元[4] - 2024年向盛达集团及其关联人销售商品实际发生额1015.77万元，预计600万元[10] - 2024年采购贵金属商品实际发生额0万元，预计50万元[10] - 2024年租赁房屋实际发生额107.79万元，预计120万元[10] - 2025年预计销售商品金额1000万元，已发生224.73万元[12] - 2025年预计采购贵金属商品金额50万元，已发生0万元[12] - 2025年预计租赁房屋金额120万元，已发生9.95万元[12] 盛达集团财务数据 - 截至2024年9月30日，盛达集团总资产2473699.35万元，净资产1374135.16万元[13] - 截至2024年9月30日，盛达集团营业收入765067.30万元，净利润44758.43万元[13] 2025年关联交易情况 - 已签订7份租赁关联合同，合计金额约107.79万元[17] - 公司计划采购贵金属作促销礼品，预计关联交易金额50万元[18] 关联交易定价与性质 - 关联交易定价以市场价格为依据，不高于市场平均价[18][20] - 关联交易对主营业务有保障作用，不损害公司和股东利益[20] - 公司主要业务不因关联交易依赖关联方，不影响独立性[20]

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-012 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024 年度股东大会。 （二）会议召集人 公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-007 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，参与表决监事 3 人。本次会议由监事会主席杜利先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《〈2024 ...

（以下无正文） 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，甘 肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下： 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公 司实际情况，公司已经建立了比较完善的内部控制制度体系， 能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司 管理规范运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照 相关制度执行，公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报 告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立、完 善和运行的实际情况。监事会对公司《2024 年度内部控制自 我评价报告》无异议。 甘肃皇台酒业股份有限公司监事会 对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的意见 ...