证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-001 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 3 日连续三个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司就相关情况与控股股东、实际控制人 进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人、 ...

甘肃赛莱律师事务所 关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：甘肃皇台酒业股份有限公司 甘肃赛莱律师事务所（以下简称"本所"）作为贵公司常年法律顾问，就贵 公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规 及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定， 出具本法律意见书。 法 律 意 见 书 甘肃·兰州 二〇二四年十二月 甘肃赛莱律师事务所 为出具本法律意见书，本所委派钟剑、魏来律师列席了贵公司本次股东大会， 根据《股东大会规则》之相关规定，核查了贵公司提供的与召开本次股东大会有 关文件的原件或影印件，包括但不限于贵公司关于召开本次股东大会的各项议程 及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本 所承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关 原件及其上面的签字和印 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人352人，代表股份51,360,091股，占比28.9503%[4] - 现场出席3人，代表股份40,295,991股，占比22.7137%[5] - 网络投票出席349人，代表股份11,064,100股，占比6.2365%[5] - 网络投票中小股东348人，代表股份1,294,100股，占比0.7294%[5] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意51,055,091股，占比99.4062％[6] - 反对260,300股，占比0.5068％[6] - 弃权44,700股，占比0.0870％[6] - 中小股东同意989,100股，占比76.4315％[6] - 中小股东反对260,300股，占比20.1144％[6] - 中小股东弃权44,700股，占比3.4541％[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月18日14:30[2] - 网络投票时间为2024年12月18日9:15 - 15:00[2] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年12月11日[3] - 登记时间为2024年12月16日9:30 - 17:30[7] 审议议案 - 包括总议案和《关于续聘会计师事务所的议案》[5] 投票信息 - 网络投票代码为"360995"，投票简称为"皇台投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月18日9:15 - 15:00[14] 其他 - 中小投资者定义[5] - 公告发布时间为2024年11月28日[10]

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-038 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 为公司 2024 年年度审计机构，并提交 2024 年第二次临时股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （8）2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 2023 年度证券业务收入：14 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第十一次会议于2024年11月28日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月26日以邮件等方式送达董事[2] - 应参会董事9人，收到有效表决票9张[2] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票同意[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票同意[4]

会议信息 - 公司第九届董事会第十次会议于2024年10月28日召开，通知10月18日送达董事[2] - 应参会董事9人，收到有效表决票9张[2] 议案表决 - 《公司<2024年第三季度报告>的议案》9票同意[3] - 《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》7票同意，两关联董事回避表决[4]

会议情况 - 公司于2024年10月28日召开2024年第五次独立董事专门会议[1] - 应参加独立董事3人，实际参加通讯表决3人[1] 表决结果 - 签订债务代偿协议暨关联交易表决3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 本次事项构成关联交易，同意提交公司董事会审议[2]

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-035 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）本次关联交易概述 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司浙江皇台实 业发展有限公司（以下简称"浙江皇台"）为缓解债务偿付压力，推动公司的经 营发展，与四川省宜宾圆明园实业有限责任公司（以下简称"四川宜宾"）及公 司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称"甘肃盛达"）达成《债务代偿协 议》，由甘肃盛达代公司及浙江皇台偿付所欠四川宜宾 11666435.61 元的债务， 此项债权转移至甘肃盛达。 甘肃盛达为公司控股股东，为公司关联方。本次事项构成关联交易。 （二）审议程序 公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第十次会议及第九届监事会 第七次会议，审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》，公司关 联董事赵海峰先生、杨建明先生，关联监事杜利先生已回避表决。 经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属链 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入47,970,013.78元，同比增长25.12%；年初至报告期末为113,469,516.06元，同比增长0.57%[2] - 营业总收入113,469,516.06元，较上期112,824,797.69元增长0.57%[10] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,598,327.45元，同比增长5,590.48%；年初至报告期末为22,625,643.48元，同比增长545.36%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,945,103.80元，同比增长1,746.40%；年初至报告期末为3,103,125.57元，同比下降9.42%[2] - 净利润22,435,424.85元，较上期3,633,977.15元增长517.37%[11] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -100,157.48元，同比下降118.12%[2] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 -1,232,269.11元，较2023年1 - 9月下降22.45%[4] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,766,825.04元，较之前增长2,164,236.08元，增幅227.84%，主要因新增银行借款[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为117,114,756.27元，上期为121,077,001.01元[13] - 收到的税费返还本期为58,869.40元，上期为195,310.16元[13] - 经营活动现金流入小计本期为120,746,794.51元，上期为123,200,617.14元[14] - 经营活动现金流出小计本期为120,846,951.99元，上期为122,647,800.62元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 100,157.48元，上期为552,816.52元[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,232,269.11元，上期为 - 1,588,963.00元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,766,825.04元，上期为 - 2,164,236.08元[14] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,434,398.45元，上期为 - 3,200,382.56元[14] 资产相关 - 本报告期末总资产486,170,974.48元，较上年度末增长0.67%；归属于上市公司股东的所有者权益145,356,739.34元，较上年度末增长19.85%[2] - 2024年9月30日应收账款9,439,520.74元，较2023年12月31日增长122.19%[4] - 2024年9月30日预付款项2,903,426.71元，较2023年12月31日增长92.53%[4] - 公司货币资金期末余额为19011948.01元，期初余额为17593242.63元[8] - 公司应收账款期末余额为9439520.74元，期初余额为4248409.74元[8] - 公司预付款项期末余额为2903426.71元，期初余额为1508022.97元[8] - 公司2024年第三季度流动资产合计247,019,571.04元，较上期231,539,874.00元增长6.68%[9] - 非流动资产合计239,151,403.44元，较上期251,404,570.75元下降4.87%[9] - 资产总计486,170,974.48元，较上期482,944,444.75元增长0.67%[9] 负债相关 - 流动负债合计289,543,526.97元，较上期287,007,963.98元增长0.88%[10] - 非流动负债合计50,223,580.92元，较上期73,266,516.23元下降31.45%[10] - 负债合计339,767,107.89元，较上期360,274,480.21元下降5.69%[10] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计18,653,223.65元，年初至报告期期末为19,522,517.91元[3] 其他收益相关 - 2024年1 - 9月其他收益19,857,044.06元，较2023年1 - 9月增长3499.04%[4] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为44,387名[5] - 北京皇台商贸有限责任公司持股比例13.90%，持股数量24,667,908股，其中24,100,000股质押，24,667,908股冻结[5] - 甘肃西部资产管理股份有限公司持股比例5.51%，持股数量9,770,000股，9,770,000股冻结[5] - 甘肃盛达集团有限公司持股比例4.79%，持股数量8,501,583股[5] - 周宜霞持股比例3.60%，持股数量6,395,300股[5] - 吴浩东持股比例2.49%，持股数量4,414,900股[5] - 叶芷伊持股比例1.50%，持股数量2,655,000股[5] - 赵瑞祥持股比例1.25%，持股数量2,221,553股[5] - 王墨持股比例1.23%，持股数量2,177,420股[5] 诉讼纠纷相关 - 无锡市梅林彩印包装厂诉皇台酒业买卖合同纠纷涉案金额1411.42万元，和解协议已履行完毕[6] - 四川省宜宾圆明园实业有限责任公司诉皇台酒业买卖合同纠纷涉案金额1033.85万元，执行和解协议尚在履行中[6] - 四川省宜宾圆明园实业有限责任公司诉浙江皇台实业公司、皇台酒业买卖合同纠纷涉案金额132.79万元，判决尚未履行[7] 营业利润相关 - 营业利润23,520,075.25元，较上期4,041,696.19元增长481.94%[11] 综合收益与每股收益相关 - 综合收益总额本期为22,435,424.85元，上期为3,633,977.15元[12] - 基本每股收益本期为0.13元，上期为0.02元；稀释每股收益本期为0.13元，上期为0.02元[12] 营业成本相关 - 营业总成本109,707,276.06元，较上期109,334,796.59元增长0.34%[10]