股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—067 华润三九医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易预计金额的基本情况 （一） 日常关联交易预计金额概述 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开董事会 2023 年第十三次会议审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，关 联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避了表决，会议以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全 体成员同意并发表相关意见。 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东 大会上对该议案的投票权。 为保证公司生产经营的稳定运行，公司及子公司预计 2024 年度与受同一控制方中国华 润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过 338,999.57 万元。其中，预计公司 及子公司向关联方销售产品、商品 ...

华润三九医药股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月 13 日经公司 2023 年第十三次董事会审议修订） | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 机构和人员 | 4 | | 第三章 | 审计职责 | 8 | | 第四章 | 审计权限 | 10 | | 第五章 | 被审计单位权利与义务 | 12 | | 第六章 | 审计程序 | 14 | | 第七章 | 审计结果运用 | 15 | | 第八章 | 奖励与问责 | 17 | | 第九章 | 附则 | 18 | 第一章 总则 第一条 为规范华润三九医药股份有限公司（以下简称华润 三九）内部审计工作，遵循相关法律法规，深入贯彻落实中央重 大决策部署、国家政策措施和国资监管要求，实施华润三九战略 规划，遵守华润三九规章制度，不断规范经营行为、防范和降低 经营风险、提升经营效率和效果，实现高质量发展，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《关于 深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》《中国内部审计准 则》等法规制度，制定本制度。 第二条 本制度适用于华润三九及各级子企业 ...

（2023 年 12 月 13 日经公司 2023 年第十三次董事会审议修订） 1 华润三九医药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为进一步完善华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部控制体系，促进董事会对高级管理人员的有效监督， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第一章 总则 第三条 审计委员会对董事会负责并汇报工作。 第四条 审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事制度 等必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中两名为独立董事，并至少有一名独立 董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

华润三九医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月 13 日经公司 2023 年第十三次董事会审议修订） 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华润三九医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的业绩考核和评价体系，制订科 学有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《华润三九医药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究、 制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核，提出薪酬政策与方案；同时 对公司董事的考核标准以及薪酬政策与方案提出建议。 第三条 薪酬与考核委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第四条 薪酬与考核委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事制 度等必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，薪酬与考核委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中两名为独立董事。 第六 ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月制定） 华润三九医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《华润三九医药股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—066 华润三九医药股份有限公司 一、 关于 2024 年度日常关联交易预计金额的议案 2023 年第六次监事会会议决议公告 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》 （2023-067）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2023年度第六次会议于2023年12月13日上午在华润 三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2023 年12月10日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案将提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二三年十二月十三日 1 ...

品牌集中度和感冒品类市占率 - 过去几年品牌集中度提升趋势已逐渐体现，未来品牌集中度也将是逐渐提升的过程[1] - 观察到头部品牌感冒药占比较5年前显著提升，品牌集中度趋势明确[2] - 公司感冒品类未来市占率提升主要通过持续强化品牌、提升终端覆盖率来实现[2] - 公司也考虑从感冒止咳品类逐渐向大呼吸领域拓展[3] 品牌建设和CHC业务 - 品牌是CHC业务的核心驱动力，公司坚持打造1+N品牌矩阵，持续在品牌建设上进行投入[3] - 公司在业内较早尝试冠名综艺等多种形式以及进行品牌跨界合作，在传播效果和品牌打造方面取得较好的成效[3] 澳诺业务增长 - 澳诺品牌下目前主要产品是葡萄糖酸钙锌口服溶液，未来几年澳诺业务仍有较好增长潜力[3] - 包括升级产品包装、提升品牌形象、拓展销售渠道、持续引进新品等[3] 产品提价策略 - 公司OTC核心品种由于成本上涨，会进行小幅提价，主要是覆盖药材成本上涨的影响[4] - 提价的过程中会充分考虑患者的接受程度，同时实现品牌价值[4] 研发投入方向 - 研发方向与公司战略以及业务结构相匹配，策略上坚持仿创结合[3][4] - CHC领域围绕预防-治疗-康复全领域，推出满足消费者自我诊疗需求的产品[3] - 处方药领域主要围绕重点治疗领域进行产品管线规划布局[3][4] - 昆药未来主要承担老龄化方向产品研发[4] 股息分红安排 - 公司主要采用现金分红，分红比率和分红金额过去几年有一定增长，近年的分红率基本在40%左右[4] - 积极回报股东是公司管理层的宗旨，未来随着公司利润的增长，预计分红金额将维持在较高的水平[4] 线上业务发展 - 公司线上业务围绕存量提高效率，增量拓展渠道的目标推动[4] - 希望十四五末期线上业务占比10%，目前进展比较好，尤其是感冒灵等核心品种、澳诺钙、易善复等线上销售增长较快[4] - 线上销售利润率方面，总体来讲成熟且线下基础比较好的产品，线上盈利能力相对更强[4] 并购整合方向 - 外延式并购是公司业务增长的重要路径和补充，帮助公司巩固行业地位以及进入新的领域[4] - CHC业务优选有影响力的品牌并关注消费升级方向的产品，处方药方面重点关注中医药领域和创新药机会[4] 配方颗粒业务 - 受集采和国标切换等影响，目前配方颗粒业务在公司总体业务中占比有所下降[4] - 配方颗粒业务未来2-3年集采周期内，预计产品价格将下降并对营收端有一定影响[4] - 但公司正在持续构建全产业链管理能力，培育竞争优势[5] 感冒业务表现预期 - 四季度感冒发病率提升对于感冒品类销售有一定带动作用，预计四季度感冒品类表现好于此前市场预期[5] - 从今年冬天情况推算明年一季度可能仍存在感冒高发情况，预期将带动明年一季度感冒品类的销售[5] 抗感染业务规划 - 目前集采对抗感染业务的影响基本见底，公司也在持续优化、丰富管线布局[5] - 随着新品的逐渐放量，业务未来预期逐渐向好[5] 昆药业务整合 - 公司正在按首年融合计划稳步推进昆药集团的整合工作[5] - 昆药集团业务将进一步聚焦，并与三九协同融合，部分业务和产品已融入三九商道体系[5] - 双方合作搭建三七产业链创新平台，加快实现打造三七产业链标杆的战略目标[5] 原材料价格上涨应对 - 药材价格今年受到供求关系和资本炒作等因素影响，有一定幅度上涨[6] - 公司将通过加大种植技术研究、提升智能制造水平、制定适当的采购策略等举措，化解药材上涨带来的影响[6] - 同时三九具有较强的品牌打造能力和一定的品牌溢价能力，也进一步助力化解中药材长期涨价问题[6]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—064 华润三九医药股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 12 月 5 日收到副总裁王进元先生提交的辞职报告。王进元先 生由于达到法定退休年龄，提请辞去公司副总裁职务。截至本公告日，王进元先生未持 有本公司股票。王进元先生辞职后不再在本公司担任职务。 根据《公司章程》及有关规定，王进元先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会 时生效。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司 董事会 二○二三年十二月七日 1 公司董事会谨对王进元先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ ...

关于解决同业竞争承诺履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—063 华润三九医药股份有限公司 一、同业竞争基本情况 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）控股股东华润医药控 股有限公司（以下简称"华润医药控股"）于 2019 年 2 月完成对江西江中制药（集团）有限 责任公司（以下简称"江中集团"）的增资，取得江中集团 51%股权（以下简称"本次交易"）， 华润医药控股成为江中集团下属上市公司江中药业股份有限公司（以下简称"江中药业"） 的间接控股股东。根据《江中药业股份有限公司要约收购报告书》，江中药业及其控制的企 业的消食健胃片、风寒感冒颗粒、复方丹参片、肾石通颗粒、小柴胡颗粒、板蓝根颗粒、健 儿消食口服液、强力枇杷露在产品成分和适应症上与公司产品基本相同，存在同业竞争的情 况。 二、同业竞争承诺情况 公司实际控制人中国华润有限公司（以下简称"中国华润"）、控股股东华润医药控股出 具《关于解决和避免与华润三九医药股份有限公司同业竞争的承诺函》，具体内容如 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—061 华润三九医药股份有限公司 关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1. 担保事项履行的相关程序 为适应昆药集团及相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，经华润三 九董事会 2023 年第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，2023 年度昆药集团及其下 被担保人：保山市民心药业有限责任公司（以下简称"保山民心"）、 红河州佳宇药业 有限公司（以下简称"红河佳宇"），被担保人为华润三九医药股份有限公司（以下简 称"华润三九"）控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"）下属全 资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称"昆药商业"）的控股子公司，不存在 关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为 2,400 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 3,650 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被 ...