制度修订与适用 - 制度于2025年12月9日经公司2025年第十四次董事会审议修订[2] - 制度适用于持股5%以上的股东及其一致行动人等相关人员和机构[8] 定期报告披露 - 公司应披露年度报告、中期报告[10] - 年度报告财务会计报告需审计，应在会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[11] 重大事件披露 - 股份质押冻结、高管履职异常等情况属重大事件需立即披露[15][16] - 控股股东等对重大事件有告知及配合披露义务[17] 信息披露管理 - 董事会领导，董秘具体负责信息披露[21] - 董秘应定期开展信息披露培训[27] 报告编制与披露流程 - 定期报告经高管编草案、审计委审核、董事会审议、董秘组织披露[32] - 重大事件经报告后董秘组织临时报告披露[32] 审计相关 - 年度报告财务会计报告需审计，半年度特定情形需审计，季度一般无须审计[34] - 定期报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[34] 控股/参股公司信息管理 - 控股/参股公司应向公司报告重大信息，总经理为第一责任人[35] 投资者关系与保密 - 董秘负责投资者关系管理，沟通不得提供内幕信息[37] - 公司及相关人员内幕信息披露前负有保密义务[43] 责任与处罚 - 董事长、总裁、财务负责人对财务报告披露负主要责任[46] - 未履职等行为董事会将视情节处罚[46] 其他 - 信息披露文件保存期限为十年[29] - 公司按规定发布可持续发展报告[51] - 制度经董事会审议通过后生效，修订及解释权归董事会[51]

重大差错认定 - 财务报告涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元认定为重大会计差错[9] - 业绩预告与年报变动方向不一致或幅度超20%认定为重大差异[14] - 业绩快报与定期报告数据差异幅度达20%以上认定为重大差异[15] 责任承担 - 信息报送部门致差错，部门负责人承担直接责任[17] - 董事长、总裁对年报信息披露和财务报告承担主要责任[17] 处理措施 - 因差错被监管部门采取措施，内审部门查实原因并提交审议[19] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究形式有通报批评、警告等[23] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[23] 其他 - 2025年12月9日公司董事会审议修订该制度[2] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[24] - 季度、半年报信息披露差错追究参照本制度执行[25] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起施行[26]

关联交易审议 - 关联交易管理办法待2025年第七次临时股东会审议[2] - 与关联自然人成交超30万元交易经独董同意后董事会审议披露[11] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%交易按程序审议披露[11] - 交易超3000万元且占净资产超5%关联交易提交股东会审议[11] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席可开会[11] - 股东会审议关联交易关联股东回避，不得代理表决[12] 豁免情况 - 面向不特定对象公开招标等交易可豁免提交股东会审议[14] - 一方现金认购另一方不特定对象发行股票等交易免审议披露[14] 财务资助与担保 - 公司不得为关联方提供财务资助，参股公司除外[15] - 为关联参股公司提供资助需董事会和股东会审议[17] - 为关联人提供担保需董事会和股东会审议，为控股股东担保需反担保[17] 其他规定 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易不超额度[18] - 连续12个月内关联交易按累计计算原则适用规定[19] - 控股股东等不得占用公司经营性资金[19] - 注册会计师审计需对关联方占用资金出专项说明并公告[20] - 公司按关联交易类型披露内容，部分需披露审计或评估报告[22][29] - 与关联人日常关联交易按情况审议披露，报告汇总履行情况[22][23] - 日常关联交易协议超三年每三年重新审议披露[23] - 办法自股东会通过生效，由董事会解释[25]

董秘细则制定 - 董事会秘书工作细则于2025年12月9日经公司2025年第十四次董事会审议制定[2] 董秘任职条件 - 需具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所资格证书[6] - 近三十六个月受证监会处罚等情形不得担任[8] 董秘职责与聘任 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[10] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] 事务代表规定 - 聘任董秘时应聘任证券事务代表，任职条件参照董秘[14][15] 相关流程要求 - 聘任或解聘董秘等需及时公告并提交资料[15] - 董秘特定情形一个月内解聘[17] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[17] 细则生效与解释 - 经董事会审议通过后生效执行，由董事会负责解释[20][21]

战略投资委员会细则修订 - 实施细则于2025年12月9日经公司2025年第十四次董事会审议修订[2] 委员会组成与任期 - 由三至五名董事组成，至少一名独立董事，外部董事占多数[6] - 委员每届任期不超三年，独立董事委员连续任职不超六年[8] 会议规定 - 会议需提前三日通知并提供资料，紧急情况不受限[16] - 需三分之二以上委员出席方可举行[19] - 委员最多接受一名委员委托，独立董事委员委托其他独立董事委员[21] 决议规则 - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[26] - 表决方式为书面表决[22] 资料保存与报备 - 会议资料由董事会秘书保存十年[27] - 决议及表决情况通过后两日内书面报公司董事会[27] 实施与解释 - 细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归公司董事会[31]

制度修订 - 制度于2025年12月9日经公司2025年第十四次董事会审议修订[2] 独立董事相关 - 管理层会计年度结束后向独立董事汇报生产经营等进展[6] - 安排独立董事实地考察并做书面记录[6][8] - 财务负责人在年审前向独立董事提交审计资料[8] - 协调独立董事与管理层沟通[10] - 安排独立董事与年审注册会计师见面会并记录[10][11] - 独立董事在年报对重大事项发表意见[11] 制度生效 - 制度由董事会制定解释，审议通过后生效[14][15]

制度修订与实施 - 投资者关系管理制度于2025年12月9日经公司2025年第十四次董事会审议修订[2] - 本制度经董事会审议通过后实施，解释权归董事会[39] 档案与会议 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[12] - 公司应根据法律法规安排组织股东会，提供网络投票方式[14][16] 说明会相关 - 董事长等应出席投资者说明会，不能出席需公开原因[17] - 五种情形应召开投资者说明会[17] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会，提前征集提问[18] 活动记录与沟通 - 投资者关系活动结束后应编制记录表并刊载[18] - 公司应积极利用互动易平台交流，保证信息公平准确[23][24] 接待与调研 - 证券事务部可安排现场参观接待，相关部门协助[20] - 控股股东等接受调研前应知会董事会秘书，秘书全程参加[24] 人员管理 - 投资者关系管理人员接到来访通知应了解情况并让来访人员签署承诺书[25] 信息披露 - 公司不得利用调研活动违法违规[21] - 互动易平台发布信息不得与依法披露信息冲突[26] 沟通渠道建设 - 公司应加强投资者网络沟通渠道建设和运维[26] - 设立投资者咨询专线电话并公布信息[28] - 设立专门电子邮箱接收投资者邮件咨询[30] 其他 - 必要时可聘请专业投资者关系顾问[32] - 不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息[34] - 应选择适当新闻媒体发布信息，避免提前披露未公开信息[36]

制度制定 - 制度于2025年12月9日经公司2025年第十四次董事会审议制定[2] 董事管理 - 董事辞任，收到辞职报告之日生效，两交易日内披露情况[6] - 董事提出辞任，公司六十日内完成补选[7] - 担任法定代表人的董事或经理辞任，公司三十日内确定新法定代表人[7] - 董事及高管出现特定情形，公司三十日内解除其职务[10] 离职规定 - 董事、高管离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] - 离职董事、高管自实际离任日起六个月内不得转让股份[14] - 任期内和届满后六个月内，每年减持股份不超所持总数25%[15]

股份交易限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股份[7] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股份[7] - 上市交易1年内，董事和高管所持股份不得转让[9] - 董事和高管离职后半年内，所持股份不得转让[9] 股份转让规则 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[9] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[10] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[10] 信息申报与披露 - 新任董事等应在2个交易日内委托申报个人信息[12] - 计划转让股份应提前十五个交易日披露减持计划[14] - 董高持股变动达规定应履行报告和披露义务[21] 违规处理 - 董高和大股东违规买卖，董事会应收回收益[16] - 董高违反制度将受处罚，甚至追究刑事责任[20] 制度相关 - 制度于2025年12月9日经董事会审议修订[2] - 制度由董事会负责解释并自通过之日起实施[23][24]

独立董事任职资格 - 独立董事比例不得低于董事会成员三分之一且至少一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[14] 独立董事补选 - 特定情形致比例不符等应60日内完成补选[16] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[19] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会会议应提议解除职务[20] - 年度现场工作时间不少于15日[24] 公司对独立董事支持 - 定期或不定期召开专门会议[23][24] - 定期通报运营情况并提供资料[31] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料[31] 资料保存 - 独立董事工作记录等至少保存10年[27] - 会议资料至少保存10年[31] 独立董事报告与费用 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[27] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[33] 独立董事津贴 - 公司给予与职责适应津贴，标准经审议并年报披露[33] - 不得从公司及相关方取得津贴外其他利益[33] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[35] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高股东[35] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过之日起生效[38] - 本制度由公司董事会负责解释[39] 制度执行 - 未尽事宜按国家法规和公司章程执行[40] - 与法规或章程抵触时按法规和章程执行[36]