2024 年度 投资者保护工作报告 $$\exists0\exists\exists\nexists\exists$$ | 一、 | 分红情况 3 | | --- | --- | | 二、 | 信息披露情况 4 | | 三、 | 与投资者沟通交流情况 5 | | 四、 | 便捷投资者参与公司治理情况 6 | | 五、 | 其他情况 7 | 《2024 年度投资者保护工作报告》 2024 年度，华润三九持续以"成为大众医药健康产业引领者"为愿景，瞄准"争做行 业头部企业"的战略目标，持续深化"四个重塑"，固基优业，强化研发创新，推进并购重 组，融合稳步推进，构建全产业链竞争优势，实现量增质优，业绩与能力稳步提升。 华润三九一贯高度重视投资者权益保护，通过多渠道沟通方式与投资者建立双向沟通机 制，持续为股东创造长期价值。近年来，公司在保持主营业务稳健发展的基础上，进一步完 善投资者保护工作机制，通过稳健的分红、高标准信息披露及与投资者密切交流（包括业绩 说明会、路演等）等举措，加强与资本市场的有效沟通，积极传递公司价值。同时，公司注 重倾听投资者建议，积极维护投资者合法权益，努力实现企业内在价值与市场价值的共同提 ...

华润三九医药股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，华润三九医药股份 有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）续聘会计师事务所履行工作 2024 年 8 月 22 日，董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过《关于续聘公 司2024年年度审计机构的议案》，通过对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性等的核查，认为毕马威华振具有上市公司审计服务经验，具备为公司 服务的资质要求，能够满足公司 2024 年度 ...

华润三九医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华润三九医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《关于加强中央企业内部控制 体系建设与监督工作的实施意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

2025 年第二次监事会会议决议公告 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—016 华润三九医药股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开十五次会议，有关会议及决议情况如下： 1、2024 年度监事会第一次会议于 2024 年 1 月 4 日在公司办公中心会议室召开，会议 审议并通过了如下事项：（1）关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案 2、2024 年度监事会第二次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司办公中心会议室召开，会议 审议了如下事项：（1）关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交易的议案；（2）关于购买 董监高责任险的议案。 3、2024 年度监事会第三次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司办公中心会议室召开，会议 审议并通过了如下事项：（1）关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易调整的议案。 4、2024 年度监事会第四次会议于 2024 年 3 月 4 日在公司办公中心会议室召开，会议 审议并通过了如下事项：（1）关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度担保计划的议案。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—015 华润三九医药股份有限公司 2025 年第四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 3 月 11 日在华润三九 医药股份有限公司综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 3 月 1 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成 决议： 一、 关于公司总裁 2024 年度工作报告的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 二、关于公司 2025 年度商业计划的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会 2025 年第二次会议审议通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 1 该议案将提交 2024 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—018 华润三九医药股份有限公司 关于公司 2024 年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司 2024 年度权益分派预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数， 每 10 股派送现金 3.2 元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。在实施 权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股 权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调 整。 2. 公司权益分派方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能 被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开董事会 2025 年第四次会议、监事会 2025 年第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度权益分派 预案的议案》，该议案将提交 2024 年年度股东大会审议。 二、 利润分配和资本公积金转增股本 ...

文章核心观点 - 华润三九发布2024年年度报告，营收和净利润同比增长，还拟进行分红和转增股本 [1] 分组1：财务数据 - 2024年实现营业收入276.17亿元，同比增长11.63% [1] - 归属于上市公司股东的净利润33.68亿元，同比增长18.05% [1] - 基本每股收益2.63元 [1] 分组2：分红转增 - 公司拟每10股派发现金红利3.2元（含税） [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称华润三九，代码000999，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是吴文多，注册地址和办公地址均为深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号，邮编518110[15] - 公司董事会秘书是邢健，证券事务代表是余亮[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是http://www.cninfo.com.cn，媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》，报告备置地点是公司证券事务部[17] - 公司统一社会信用代码为914403007109245909，报告期内经营范围和控股股东无变化[18] - 公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[19] - 公司聘请光大证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，聘请华泰联合证券有限责任公司为财务顾问[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入276.17亿元，较2023年增长11.63%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润33.68亿元，较2023年增长18.05%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31.18亿元，较2023年增长15.01%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额44.02亿元，较2023年增长5.02%[20] - 2024年末总资产400.82亿元，较2023年末减少0.17%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产199.03亿元，较2023年末增长4.93%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为72.94亿元、68.12亿元、56.34亿元、78.76亿元[25] - 2024年非经常性损益合计2.50亿元，2023年为1.42亿元，2022年为2.30亿元[26] - 2024年公司实现营业收入276.17亿元，较上年同期增长11.63%；经营活动现金流量净额44.02亿元，同比增长5.02%；归属上市公司股东净利润33.68亿元，较上年同期增长18.05%；扣非净利润31.18亿元，同比增长15.01%[45] - 2024年公司营业收入合计276.17亿元，同比增长11.63%，2023年为247.39亿元[71] - 医药行业2024年营业收入237.01亿元，占比85.82%，同比增长12.78%，2023年为210.15亿元[71] - 医药行业-自我诊疗（CHC）2024年营业收入124.82亿元，占比45.20%，同比增长14.13%，2023年为109.37亿元[71] - 医药行业-处方药2024年营业收入60.06亿元，占比21.75%，同比增长15.04%，2023年为52.20亿元[71] - 医药行业-传统国药（昆药）2024年营业收入52.13亿元，占比18.88%，同比增长7.33%，2023年为48.57亿元[71] - 医药行业毛利率58.17%，同比下降2.61%，营业成本99.13亿元，同比增长20.28%[72] - 医药行业-自我诊疗（CHC）毛利率60.86%，同比增长0.67%，营业成本48.85亿元，同比增长12.20%[72] - 医药行业-处方药毛利率47.51%，同比下降4.64%，营业成本31.52亿元，同比增长26.19%[72] - 医药行业-传统国药（昆药）毛利率64.02%，同比下降7.38%，营业成本18.76亿元，同比增长35.01%[72] - 医药行业2024年销售量237.01亿元，同比增长12.78%；生产量210.68亿元，同比增长14.73%；库存量26.33亿元，同比下降0.70%[74] - 2024年医药行业原材料金额72.08亿元，占营业成本比重72.71%，同比增长23.14%[75] - 2024年前五名客户合计销售金额50.43亿元，占年度销售总额比例18.26%[78] - 2024年前五名供应商合计采购金额17.65亿元，占年度采购总额比例7.96%[79] - 2024年销售费用72.20亿元，同比增长3.66%；管理费用16.58亿元，同比增长8.81%；研发费用8.02亿元，同比增长12.21%[80] - 2024年研发人员数量876人，较2023年增长12.60%，占比4.37%[81] - 2024年研发投入金额9.53亿元，较2023年增长7.20%，占营业收入比例3.45%[81] - 2024年研发投入资本化的金额1.51亿元，较2023年下降13.31%，资本化研发投入占研发投入的比例15.87%[81] - 投资收益31124258.82元，占利润总额比例0.68%；公允价值变动损益9385444.40元，占比0.20%；资产减值损失 -163286379.13元，占比 -3.55%；营业外收入141805622.72元，占比3.09%；营业外支出23225849.70元，占比0.51%；信用减值损失 -94054599.82元，占比 -2.05%[84] - 2024年经营活动现金流入小计29180367201.97元，同比增1.40%；现金流出小计24778167814.80元，同比增0.78%；现金流量净额4402199387.17元，同比增5.02%[84] - 2024年投资活动现金流入小计7592685720.21元，同比增133.50%；现金流出小计8723095275.35元，同比增115.64%；现金流量净额 -1130409555.14元，同比降42.46%[84] - 2024年筹资活动现金流入小计1118444655.84元，同比降68.83%；现金流出小计5747046873.71元，同比增83.14%；现金流量净额 -4628602217.87元，同比降1127.61%[84] - 现金及现金等价物净增加额 -1353935822.77元，同比降135.13%[84] - 其他收益289714253.13元，占比6.31%，主要是本期收到的政府补助[85] - 2024年末货币资金5016832964.19元，占总资产比例12.52%，较年初降4.34%；应收账款6610245394.36元，占比16.49%，较年初升1.09%等[86] - 交易性金融资产期末数1677334369.26元；其他权益工具投资期末数67149210.53元；其他非流动金融资产期末数253998871.58元[88] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值155664970.77元，固定资产270651468.62元，无形资产68916866.15元等，合计564265054.59元[89] - 昆药集团注册资本756,975,757.00元，总资产12,611,367,133.57元，净资产6,746,267,574.94元，营业收入8,401,447,233.37元，营业利润927,546,633.87元，净利润751,220,665.56元[96] - 2024年公司实现营业收入276.17亿元，较上年同期增长11.63%[126] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润33.68亿元，较上年同期增长18.05%[126] - 2024年度每10股合计派送现金13.20元（含税），派发现金红利总额12.84亿元（含税），占净利润的50.34%[127] - 2022 - 2024年度公司三年累计现金分红金额占最近三年平均合并归属于上市公司股东净利润的144.15%[127] - 公司向资本市场发行股票实际募集资金16.66亿元，上市以来累计已实施现金分红约89.09亿元，占实际募集资金534.75%[127] - 2024年度权益分派预案每10股送红股数为0，派息数为13.2元（含税），转增数为3股，股本基数为1,284,298,685股，现金分红金额为1,695,274,264.20元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[182] - 2024年11月实施完成前三季度权益分派，每10股派送现金10元（含税），现金分红金额共计1,284,298,685.00元[183] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,367,888,968.2元，未分配利润16,121,093,176.13元[183] - 母公司2024年实现净利润2,430,581,412.45元，提取法定盈余公积106,242,160.04元，年末未分配利润为8,079,026,666.17元[183] - 截至2024年12月31日，母公司资本公积余额为1,263,306,637.12元，其中资本公积——股本溢价余额为1,062,492,883.47元[183] - 按2024年末总股本计算，每10股合计派送现金13.20元（含税），年度累计现金分红总额为1,695,274,264.20元（含税），占2024年归属于上市公司股东净利润的50.34%[184] 各条业务线数据关键指标变化 - CHC健康消费产品覆盖多品类，构建“1 + N”品牌矩阵，拓展到膳食营养补充剂等领域[33][34] - 处方药产品覆盖多治疗领域，中药配方颗粒及饮片打造特色品牌[35] - CHC健康消费品业务通过多种渠道销售，处方药业务通过专业推广在各级医院销售[36][37] - CHC业务依托“三九商道”客户体系，与优质经销商和连锁终端合作，覆盖全国超60万家药店；处方药业务覆盖全国数千家等级医院和数万家基层医疗机构[44] - CHC健康消费品业务同比增长14.13%，核心品类领导地位稳固[57] - 处方药业务实现营业收入60.06亿元，同比上升15.04%[61] 行业市场情况 - 2024年中国医药零售市场药品销售规模达5019亿元，同比增0.8%；实体药店（含O2O）达4374亿元，同比增0.3%；电商渠道645亿元，同比增速放缓至4.6%，渠道重要性提升0.5%达12.9%[30] - 2024年1 - 9月等级医院药品市场规模7510亿，增速同比降至 - 3.3%，预计到2029年创新药市场规模将突破8000亿元[31] - 截至2024年10月，中国医药零售市场药品销售规模达4091亿元，同比增速1.6%；零售药店（含O2O）规模3559亿元，占比87%，同比增速0.7%；电商B2C药品市场规模533亿元，占比13%，同比增速7.7%；O2O药品市场规模（70个城市直送店）同比增长10.9%[99] - 2023年末我国65岁及以上人口21676万人，占总人口的15.4%[99] - 2024年NMPA共批准逾40款1类创新药上市[100] - 2024年1 - 11月，国内获批12个中药新药上市[100] - 2023年全国中医类医疗卫生机构总数92531个，比上年增加12212个[101] 研发情况 - “十四五”期间公司研发投入由2020年的5.81亿元提升至2024年的9.53亿元，增幅达63.97%[39] - 公司打造系统化研发体系，加强科技人才梯队建设，构建优质创新平台矩阵[39] - 2024年公司研发投入9.53亿元，在研项目共计131项，围绕抗肿瘤、骨科等治疗领域[48] - 公司多个新品研发处于不同阶段，如CR999C1905L1（抗肿瘤）处于临床I期，CR999K1601L1（胃癌根治术患者淋巴示踪）处于临床III期等[50] - 公司共获温经汤颗粒等4个经典名方《药品注册证书》，获批数量行业领先，温经汤颗粒为国内首家获批该方剂中药经典名方且通过2024年国家医保目录谈判[51] - 公司围绕999感冒灵等多个产品加强药材资源研究等工作，多个项目荣获中华中医药学会科学技术奖一等奖等[52] - 报告期内公司获得999磷酸奥司他韦干混悬剂等6个《药品注册证书》，昆药集团氯硝西泮注射液首家通过仿制药一致性评价，秋水仙碱片首家通过一致性评价并增加新适应症[53] - 新产品研究项目开展新品研究131项，包括1类化药4项，1类中药7项等[81] 公司战略与规划 - 公司致力于成为中国医药健康第一品牌，业务包括CHC健康消费品业务和处方药业务[32][33][35] - 公司“十四五”战略目标是争做行业头部企业，营业收入翻番[102] - 2025年公司将加强创新投入，加快管线创新，完善创新管理体系和平台建设[103] - 2025年公司将完善绿色可持续发展体系建设[104] - 2025年公司将构筑品牌高地，精进品类布局，提升渠道掌控力和商业转化能力[105] - 2025年公司正常

华润三九医药股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 华润三九医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华润 三九医药股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

华润三九医药股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2501575 号 华润三九医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的华润三九医药股份有限公司 (以下简称"华润三九") 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 ...