审计委员会构成 - 由三至五名董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[8] - 委员每届任期不超三年，独立董事委员连续任职不超六年[8] 审计委员会职责 - 监督评估内外审计、审核财务信息等[12] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事项实施情况等检查一次[16] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[21] - 召开需提前三日通知全体委员并提供资料，紧急情况除外[21] - 通知内容含日期、地点等，发送形式有电话等[23] - 须三分之二以上委员出席方可举行[25] - 作出决议需成员过半数通过，表决方式为书面表决[27] 其他规定 - 会议资料由董事会秘书保存十年[31] - 会议记录应包含召开日期等内容[32] - 通过的决议及表决情况两日内报公司董事会[32] - 出席人员对会议资料和事项有保密义务[32] - 实施细则自董事会决议通过之日起实施[34] - 未尽事宜按国家规定和公司章程执行[34] - 解释权归属公司董事会[35]

华润三九医药股份有限公司 董事会授权管理制度 （五）质量与效率原则。授权应当结合实际，按照决策质量和效 率相统一的原则，根据经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业 务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及 权限划分标准。 （2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强华润三九医药股份有限公司（以下简称公 司）董事会建设规范，进一步完善公司科学规范的决策机制，提高经 营决策效率，增强企业改革发展活力，保障股东、公司和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《华润三九医药股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）等法律法规及制度规定，制订本制度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将《公 司章程》所赋予的职权授予董事长、总裁或其他符合法律、监管规定 的授权对象行使。本制度所称行权，指董事长、总裁或其他符合法律、 监管规定的授权对象按照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则是： （一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、风险 可控等基本原则，实现规范授 ...

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三至五名外部董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员每届任期不得超过三年，独立董事委员连续任职不得超过六年[9] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，临时会议可提议召开，需提前三日通知[17] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[22] - 作出决议需经提名委员会成员过半数通过，表决一人一票[24] 职责与决策流程 - 主要职责为研究制定公司董事及高管考核标准与薪酬政策方案等[12] - 就董事、高管薪酬等事项向董事会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[13] - 董事薪酬计划需股东会审议通过，高管薪酬分配计划报董事会批准[13] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议也不委托出席，董事会可免其职务[9][27] - 会议通知含多种形式及内容[18][20] - 会议资料保存期限为十年[27] - 会议记录包含多方面内容[28][29] - 会议决议及表决情况两日内书面报董事会[29] - 出席人员对会议资料和所议事项有保密义务[29] - 实施细则自董事会决议通过之日起实施[31] - 实施细则解释权归属公司董事会[32]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—088 华润三九医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 9 日召 开董事会 2025 年第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、基本概述 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)的相关规定，结合公司实际情 况，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职 权，公司《监事会议事规则》相应废止。 根据已实施完毕的 2024 年度权益分派及回购注销部分限制性股票相关事宜，公司股份 总 数 及 注 册 资 本 相 应 调 整 。 2024 年 度 权 益 分 派 实 施 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由 1,284,298,685 股 增 加 至 1,669,588,290 股 ， 注 册 资 本 由 1,284,298,685 元 增 加 至 1,669,588,290 元。公司 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—087 华润三九医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2026 年度日常关联交易预计金额的基本情况 （一） 日常关联交易预计金额概述 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 9 日召 开董事会 2025 年第十四次会议审议了《关于 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》，关 联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决，会议以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全 体成员同意并发表相关意见。 此项关联交易尚须获得股东会的批准，关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东会 上对该议案的投票权。 为保证公司生产经营的稳定运行，公司及子公司预计 2026 年度与受同一控制方中国华 润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 494,427.53 万元。其中，预 计公司及子公司向关联方销售产品、商品、 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—089 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第十四次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》，公司定于 2025 年 12 月 26 日（星 期五）召开 2025 年第七次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由 公司第九届董事会 2025 年第十四次会议决定召开。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 ...

会议信息 - 公司2025年第九次监事会会议于12月9日召开，通知12月6日书面发出[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] 议案审议 - 会议审议通过2026年度日常关联交易预计金额议案，将提交股东会[1][2] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—085 华润三九医药股份有限公司 2025 年第十四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）董事会 2025 年 第十四次会议于 2025 年 12 月 9 日上午在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室 召开。会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 6 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生主 持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于 2026 年度日常关联交易预计金额的议案 本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计金额的 公告》（2025-087）。 关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决。 ...

核心观点 - 华润三九旗下产品益气清肺颗粒通过谈判首次被纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025版）》[1] 产品情况 - 药品名称为益气清肺颗粒，注册分类为中药3.2类，剂型为颗粒剂[1] - 药品分类为益气养阴剂，适应症为益气养阴、健脾和中、清热祛湿，适用于疫病后短期症状，气阴两虚，脾虚失运，余邪未尽证[1] - 该药品源自生脉散和平胃散两个古代经典名方，由张伯礼院士及团队基于一线临床康复诊疗经验加减化裁而来[2] - 协议有效期为2026年1月1日至2027年12月31日[1] 对公司的影响 - 益气清肺颗粒于2025年1月获得国家药品监督管理局颁发的《药品注册证书》并正式获批上市[3] - 目前该药品正在有序开展上市后学术推广和挂网销售等相关工作[3] - 《国家医保目录（2025版）》自2026年1月1日起正式执行，该药品首次纳入预计对公司短期经营业绩不构成重大影响[3] - 此次纳入对完善公司呼吸领域产品布局、强化公司品类领导地位具有积极作用[3]

公司股价与交易概况 - 截至2025年12月8日收盘，华润三九股价报28.15元，较前一交易日下跌0.49% [1] - 公司当日开盘价为28.3元，最高价28.39元，最低价28.1元 [1] - 当日成交额为2.25亿元，换手率为0.48% [1] - 公司最新总市值为468.48亿元 [1] 产品纳入医保目录详情 - 公司药品益气清肺颗粒通过谈判首次纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》 [1] - 该药品为中药3.2类，适应症为疫病后短期症状属气阴两虚、脾虚失运、余邪未尽证 [1] - 益气清肺颗粒于2025年1月获批上市，目前正在开展上市后学术推广和挂网销售 [1] - 纳入国家医保目录自2026年1月1日起执行，协议有效期至2027年12月31日 [1] 对公司业务的影响 - 预计该产品纳入医保对公司短期经营业绩不构成重大影响 [1] - 该举措有助于公司完善其在呼吸领域的产品布局 [1]