股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—051 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第九次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，公司定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）召开 2025 年第四次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会 3．本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。本次股东会由公司第九届董事会 2025 年第九次会议决定召开。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2025 年 7 月 7 日下午 14:30 网络投票时间：2025 年 7 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 7 月 7 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13: ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—049 华润三九医药股份有限公司 2025 年第六次监事会会议决议公告 二、 关于2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就回购注销首次授予、 预留授予部分限制性股票的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第三个 解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次授予、预留授予部分限制性股票的公告》（2025-050）。 华润三九医药股份有限公司监事会2025年第六次会议于2025年6月16日下午在华润三 九医药工业园综合办公中心107会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2025年6 月13日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第三个 解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次 ...

合作概况 - 华润三九与南京艾尔普再生医学联合宣布就HiCM-188(iPSC心肌细胞)达成联合开发协议，共同推进该项目在中国的研究开发进程[1] - HiCM-188为全球首个在中、美两国同时获批临床默示许可的基于诱导多能干细胞的心衰再生治疗创新药[1] - 该合作是央企主导的首个干细胞药物联合开发和商业化合作项目，标志着中国CGT领域的重大突破[2] 市场与临床需求 - 中国25岁以上心衰患者人数约为1210万人，每年新发患者约300万人[1] - 心衰患者5年后生存率仅为56.7%，终末期心衰2年生存期不到60%[1] - 随着全社会老龄化加剧，终末期心衰患者人数将会大幅提升，但目前尚未开发出有效的治疗药物[1] 产品进展与优势 - HiCM-188已在中国进入II期临床试验，并在美国、新加坡、泰国等地区启动I/II期临床试验[1] - 艾尔普再生医学拥有超过5年的长期随访数据，结果显示了心脏再生治疗的安全性和预期疗效[1] - 艾尔普再生医学拥有国际领先的iPSC生产制造平台和精准的管线临床定位[2] 合作意义与展望 - 华润三九拥有卓越的营销网络和成熟的创新药推广经验，合作将促使更多患者受益于再生医学技术[2] - 细胞疗法是未来生命健康领域的新趋势，针对老年疾病、难治性疾病表现出巨大临床潜力[2] - 华润三九旗下天士力医药已布局间充质干细胞，此次合作有助于公司进一步拓展细胞治疗赛道[2]

公司经营业绩与预期 - 一季度流感和呼吸道疾病发病率降低，1 - 2 月中国实体药店零售规模同比小幅下降，公司一季度业绩受高基数影响有小幅调整，核心业务 CHC 在合理调整范围，感冒呼吸品类受发病率影响，皮肤、胃肠品类表现稳健 [2] - 预计 2025 年公司营业收入将实现双位数增长，净利润匹配营收增长水平 [3] CHC 业务情况 - CHC 业务进入全域布局多品类发展阶段，除核心三大品类，还拓展儿科、骨科等品类，向品类集群发展 [4] - 一季度感冒品类受季节性因素压力，澳诺、皮肤品类增长态势良好，儿童感冒药受一定压力，后续有望抢占市场份额 [4] - 999 澳诺业务和达因药业合作引入维生素 D 滴剂，构建钙 D 联合矩阵，助力儿科品类发展 [4] 感冒呼吸品类产品发展思路 - 密切关注发病率变化，全年呼吸品类目标不变，已从大品种到大品牌，走向大品类发展，不断丰富新品 [5] - 强化品类组合，如强力枇杷露等，今年益气清肺颗粒获批，填补重感康复用药空白 [5] 处方药业务发展 - 一季度处方药业务发展平稳向好，配方颗粒部分政策未落地，积极应对集采，推动成本领先型战略转型 [6] - 中药注射剂处于相对稳定阶段，抗感染业务推动创新业务，希望创新药在处方药业务中占比逐步提升，传统抗感染产品保持集采市场份额 [6][7] - 天士力加入后，以处方药为核心业务，争做中药创新药领导者和医疗端第一品牌，与公司融合强化医疗端品牌影响力 [7] 线上业务发展 - 经过几年布局，线上业务增长快速，目标占比达 10%，2025 年线上占比有望持续提升 [8] 外延并购与产品引进规划 - 政策支持下，以内涵式＋外延式双轮驱动，加大并购重组和赋能整合 [9] - CHC 核心业务关注有机会、有潜力的品牌资产，处方药围绕“3 + N”领域拓展创新领域机会，多样化获取产品 [9] 股权激励与分红规划 - 未来根据科改要求，争取适时推出二期激励计划 [10] - 过去几年现金分红比率稳步提升，落实“质量回报双提升”行动方案，推动增加分红频次，稳定在 50%分红比例 [10] 天士力整合规划 - 鼓励天士力以创新驱动业务发展，强化研发投入，聚焦心血管等重要领域，巩固中药创新药领先地位，拓展新业务领域 [12] - 注重与华润三九业务协同赋能，加快产品、渠道等方面协同，为天士力在品牌、渠道等方面赋能 [12] 配方颗粒业务规划 - 制定持续增长策略，2024 年实现恢复性增长，2025 年希望继续保持增长，目前占公司整体营收占比不大，影响总体可控 [13]

中欧医疗健康混合C基金表现 - 最新净值1.6391元，单日增长0.96% [1] - 近1个月收益率7.34%，同类排名224/4690 [1] - 近3个月收益率7.88%，同类排名461/4620 [1] - 今年以来收益率8.66%，同类排名977/4568 [1] 基金持仓结构 - 前十大股票持仓合计占比55.30% [1] - 恒瑞医药为第一大持仓股，占比10.60% [1] - 药明康德占比9.95%，康龙化成占比6.24% [1] - 迈瑞医疗占比5.21%，泰格医药占比5.04% [1] - 爱尔眼科占比4.64%，凯莱英占比4.12% [1] - 东阿阿胶占比3.37%，科伦药业占比3.09%，华润三九占比3.04% [1] 基金基本信息 - 成立于2016年9月29日 [1] - 截至2025年3月31日规模达155.66亿元 [1] - 基金经理为葛兰 [1] 基金经理背景 - 美国西北大学生物医学工程专业博士 [2] - 2014年10月加入中欧基金管理有限公司 [2] - 现任中欧医疗健康混合型证券投资基金基金经理（2016年9月至今） [2] - 曾任中欧明睿新起点灵活配置混合型证券投资基金等多只基金基金经理 [2]

中国建筑 - 近期中标3个重大项目合计82.3亿元 占2024年营收0.4% 包括广州文冲村改造(20.7亿元) 新疆风电工程(32.8亿元) 金华产城融合项目(28.8亿元) [1] 华特达因 - 子公司异丙托溴铵吸入气雾剂获临床试验批准 拟用于慢性阻塞性气道疾病及哮喘治疗 [2][3] 蒙娜丽莎 - 取得两项陶瓷制备发明专利 涉及晕彩釉面效果和数码堆釉浮凸岩板技术 [4][5] 燕东微 - 向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 尚需证监会注册 [6][7] 中国电研 - 核心技术人员陈伟升 谢浩江因退休离任 [8][9] 阳光诺和 - STC007注射液II期临床达预期 术后24小时疼痛改善优于安慰剂且安全性良好 [10] 金冠股份 - 中标国家电网 长春地铁等项目合计6997.42万元 [11][12] 复星医药 - 控股子公司芦沃美替尼片(复迈宁)获批上市 用于治疗组织细胞增生症及神经纤维瘤病 [13][14] 航天科技 - 董事兼总经理郭琳瑞因工作调动辞职 [15] 达安基因 - 参股公司分红34.86万元 将增加2025年合并报表利润 [16] 浦东金桥 - 副董事长 总经理杜少雄因工作调动辞职 [17] 中南传媒 - 完成高管团队续聘 总经理周亦翔等留任 [18][19] 嘉环科技 - 中标中国移动通信工程施工项目21.85亿元 服务期2025-2026年 [20] 品高股份 - 子公司签订3.97亿元算力资源服务合同 含设备租用及5年技术支持 [21][22] 益盛药业 - 拟使用1.5亿元闲置资金购买理财产品 [23][24] 峰岹科技 - H股发行获证监会备案 拟发行不超2655.44万股赴港上市 [25][26] 南微医学/泽璟制药 - 盐酸吉卡昔替尼片(泽普平)同日获批上市 为JAK抑制剂类1类新药 治疗骨髓纤维化等疾病 [27][28][29] 广深铁路 - 董事罗敬伦因工作变动辞任 [30] 人福医药 - RFUS-949片获临床批件 拟用于急慢性疼痛治疗 [31] 小商品城 - 子公司56,871万元竞得杭州地块 拟建义支付全球总部等项目 总投资10.99亿元 [32] 惠泰医疗 - 子公司冠状动脉棘突球囊扩张导管获医疗器械注册证 [33][34] 积成电子 - 中标国家电网及福建电力项目合计1.13亿元 [35][36] 国药现代 - 控股子公司氟尿嘧啶注射液新增两个规格获批 [37][38] 炬华科技 - 预中标国家电网1.97亿元计量设备项目 [39][40] 三星医疗 - 预中标国家电网2.13亿元采购项目 [41][42] 天龙集团 - 拟3819.49万元转让子公司上海亚联100%股权 [43][44] 万胜智能 - 预中标国家电网1.89亿元项目 占2024年营收20.17% [45][46] *ST吉药 - 股票因股价低于1元被终止上市 [47][48] 立方制药 - 多库酯钠原料药获批上市 用于治疗慢性便秘 [49][50] 明志科技 - 获1331.9万元政府补助 占2024年净利润20.08% [51][52] 北新路桥 - 中标7.8亿元成都高速公路扩容项目 工期30个月 [53][54] 泰达股份 - 拟25.93亿元转让子公司扬州万运100%股权 聚焦生态环保主业 [55][56] 润贝航科 - 董事 副总经理拟减持不超0.12%股份 [57][58] 中远海控 - 副总经理戈和悦因工作变动辞职 [59][60] 运机集团 - 监事及高管拟合计减持不超0.07%股份 [61][62] 力合微 - 拟每10股派3元转增2股 [63][64] 申通快递 - 拟每10股派0.67元 [65][66] 绿茵生态 - 拟每10股派2.5元 [67][68] 华润三九 - 拟每10股派3.2元转增3股 [69][70] 启明信息 - 拟每10股派0.1元 [71] 中荣股份 - 拟每10股派3.5元 [72][73] 恒鑫生活 - 拟每10股派5元转增4.5股 [74][75]

股东大会审议通过权益分派方案 - 2024年度权益分派方案已获2025年4月17日股东大会审议通过，具体内容为每10股派送现金3.2元（含税）并以资本公积金每10股转增3股 [1] - 分配基数以股权登记日总股本为准，若股份总额变动则按比例调整分配总额 [1] - 公告披露当日公司股票回购专用账户中剩余回购股份为0股 [1] 本次实施的权益分派方案 - 以剔除回购股份后的总股本1,284,298,685股为基数，每10股派发现金3.2元（含税），同时以资本公积金每10股转增3股 [1] - 香港市场投资者及QFII/RQFII等境外机构每10股实际派发2.88元（税后），个人投资者股息红利税实行差别化税率征收 [1] - 分红后总股本从1,284,298,685股增至1,669,588,290股，增幅30%（385,289,605股） [1][2] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日 [2] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [2] 权益分派实施方法 - 现金红利通过中国结算深圳分公司及股东托管证券公司划转 [2] - 转增股份按小数点后尾数排序派发，直至实际转股总数与计划一致 [2] - 自派股东若因股份减少导致现金红利不足，相关责任由公司承担 [2] 股本结构变动 - 有限售条件股份从5,795,651股（占比0.45%）增至7,534,346股（+1,738,695股），比例维持0.45% [2] - 无限售条件股份从1,278,503,034股（占比99.55%）增至1,662,053,944股（+383,550,910股），比例维持99.55% [2] 限制性股票激励计划调整 - 公司董事会审议通过2021年限制性股票激励计划的授予数量及价格调整议案，并拟回购注销部分限制性股票 [3][4] - 相关议案需提交股东会审议，公司已履行信息披露义务 [4]

权益分派 - 2024年度每10股派现金3.2元含税，转增3股[3] - 股权登记日2025年6月5日，除权除息日6月6日[9] - 转股6月6日记入账户，现金红利同日到账[11][12] 股本变动 - 分红后总股本从1,284,298,685增至1,669,588,290股[7][8][15] - 限售股从5,795,651增至7,534,346股，占比0.45%[15] - 无限售股从1,278,503,034增至1,662,053,944股，占比99.55%[15] 收益情况 - 转增后2024年每股净收益2.02元[19]

基金表现 - 中欧医疗健康混合C最新净值1.5582元，单日增长0.85% [1] - 近1个月收益率3.03%，同类排名1106/4652 [1] - 近6个月收益率0.23%，同类排名3299/4496 [1] - 今年以来收益率2.43%，同类排名2140/4544 [1] 持仓结构 - 股票持仓前十合计占比55.30% [1] - 恒瑞医药占比最高（10.60%），其次为药明康德（9.95%）和康龙化成（6.24%） [1] - 其他重仓股包括迈瑞医疗（5.21%）、泰格医药（5.04%）、爱尔眼科（4.64%）等 [1] 基金概况 - 成立于2016年9月29日，截至2025年3月31日规模155.66亿元 [1] - 基金经理为葛兰，自2016年9月29日起任职 [1][2] 基金经理背景 - 葛兰为美国西北大学生物医学工程专业博士 [2] - 曾任职于国金证券、民生加银基金，2014年10月加入中欧基金 [2] - 现任中欧医疗健康混合型证券投资基金及中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理 [2]

基金表现 - 中欧医疗健康混合A最新净值1.6119元，下跌1.60% [1] - 近1个月收益率3.10%，同类排名937|3909 [1] - 近6个月收益率0.62%，同类排名2718|3796 [1] - 今年以来收益率2.75%，同类排名1764|3832 [1] 持仓情况 - 股票持仓前十占比合计55.30% [1] - 恒瑞医药占比10.60%，药明康德占比9.95%，康龙化成占比6.24%，迈瑞医疗占比5.21%，泰格医药占比5.04% [1] - 爱尔眼科占比4.64%，凯莱英占比4.12%，东阿阿胶占比3.37%，科伦药业占比3.09%，华润三九占比3.04% [1] 基金概况 - 中欧医疗健康混合A成立于2016年9月29日 [1] - 截至2025年3月31日，基金规模156.13亿元 [1] - 基金经理为葛兰 [1] 基金经理背景 - 葛兰为美国西北大学生物医学工程专业博士 [2] - 曾任国金证券、民生加银基金研究员 [2] - 2014年10月加入中欧基金，现任中欧医疗健康混合型证券投资基金基金经理 [2]