详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于受让参股公司部分股权并向其增资暨 关联交易的公告》（2024-004）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—003 华润三九医药股份有限公司 2024 年第一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第一次会议于2024年1月4日下午在华润三九 医药工业园综合办公中心107会议室以现场会议方式召开。经全体监事一致同意，会议通知 以书面方式于2024年1月3日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人， 实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规 则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案 特此公告。 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二四年一月四日 1 ...

华润三九医药股份有限公司 一、关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—002 2024 年第一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 4 日下午在华 润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室以现场会议方式召开，经全体董事一致同意， 会议通知以书面方式于 2024 年 1 月 3 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会 议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投 票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二四年一月四日 1 本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见，已经公 司董事会战略投资委员会 2024 年第一次会议审议通过。详细内容请参见《华润三九医药股 份有限公司关于受让参股公 ...

为丰富公司呼吸系统用药，提升公司在呼吸领域的专业形象、进一步助力后续新品开发， 公司受让润生药业现有股东重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"渤 溢基金"）所持润生药业 780 万元注册资本、曹原所持润生药业 2,000 万元注册资本、重庆 聚心投资有限公司（以下简称"聚心投资"） 所持润生药业 1,520 万元注册资本，受让价 格合计为人民币 5,891 万元；同时，华润三九向润生药业增资人民币 10,238.0952 万元，认 购润生药业 1,609.7634 万元新增注册资本，获得本次股权转让及增资完成后润生药业 4.1899%股权；上述资金来源均为公司自有资金。 重庆长生胜合医药私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"长生胜合"）作 为本轮投资人以与华润三九相同的价格及条件，通过受让润生药业部分股权及增资的方式一 同对润生药业进行增持，其中长生胜合受让润生药业现有股东曹原所持润生药业 395 万元注 册资本、聚心投资所持润生药业 680 万元注册资本，受让价格合计为人民币 1,473 万元；长 生胜合向润生药业增资人民币2,559.5238万元，认购润生药业402.4408万 ...

关于控股子公司昆药集团对外投资的进展公告 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—001 华润三九医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 华方丰柏所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济的不确定性等多种因素的影响，可 能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。针对主要的投资风险，昆药集团将密 切关注投资基金运作、管理、决策及投后管理进展情况，关注投资项目实施过程，督促管理 普通合伙人防范各方面的投资风险，尽力维护投资资金的安全。敬请广大投资者理性投资， 注意风险。 特此公告。 华方和昂所募集资金主要用于向管理人华方创量管理的一支私募股权投资基金杭州华 方丰柏投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"华方丰柏"）进行投资。近日，昆药集 团收到管理人华方创量通知，华方丰柏募集资金规模 5 亿元，现已募集完毕，各合伙人认缴 出资情况如下： | 投资人名称 | 类型 | 出资 | 认缴出资 | 认缴比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | （万元） | ...

配方颗粒业务 - 受集采和国标切换等影响,配方颗粒业务在公司总体业务中占比有所下降[1] - 未来2-3年集采周期内,预计产品价格将下降并对营收端有一定影响,但对利润端影响相对较小[1] - 配方颗粒业务未来仍具备一定的增长机会,公司正在持续构建全产业链管理能力,培育竞争优势[1] 毛利率水平和趋势 - 公司毛利率主要受到业务结构的影响,包括昆药并表的影响[2] - CHC业务毛利率稳中有升,处方药业务毛利率小幅下降[2] 处方药业务 - 随着行业整顿趋于平缓,医院处方量正在逐渐恢复,明年预计能实现较好增长[2] - 重点品种包括参附注射液、易善复、复他舒、赛比普等均有增长潜力[2] 并购整合方向 - 整合行业优质资源是公司十四五的战略举措之一[2][3] - CHC业务优选有影响力的品牌并关注消费升级方向的产品[2] - 处方药方面重点关注中医药领域具备独特资源的产品和创新药机会[3] 昆药融合情况 - 确定了昆药成为"慢病管理领导者、精品国药领先者"的新战略目标[3] - 三七业务方面,将充分发挥昆药在三七产业的全产业链布局优势[3] - 渠道方面,昆药部分业务逐步导入三九商道体系,未来将结合昆药的业务模式和渠道管理体系优化调整[3] - 在产品合作和品牌打造方面,已初步完成"昆中药1381"品牌定位和品牌传播策略[3][4] 品牌策略 - 公司采取"1+N"的品牌战略,满足消费者不同的健康管理需求[4] - 通过收购昆药进一步补充"昆中药1381"等传统精品国药品牌[4] - 品牌打造的核心举措是保持与消费者的沟通,并以此构建核心能力[4] CHC业务拓展 - 随着消费行为逐渐向线上转移和消费者需求不断多样化,公司将不断丰富、细分品类,拓展业务领域[4] - 公司从早期感冒、皮肤、胃肠品类陆续补充了骨科、肝胆、儿科等品类[4] - 公司也将业务从治疗领域向预防和康复端拓展,并在细分领域中提供差异化品牌[4]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第五次临时股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九医药 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场参加了公司本次股东大会的全过程。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开、出席现场会 议人员资格、召集 ...

重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—069 华润三九医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办 公中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下： | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 250 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 709, ...

公司概况和业务表现 - 公司主营业务包括国药、处方药和CHC(消费者健康)三大板块 [1][2][3] - 前三季度国药业务基本保持稳定,但配方颗粒业务受集采影响表现较弱 [2] - 处方药业务受医药行业整顿影响,新品进院工作受限 [2][5] - CHC业务中感冒品类销售表现良好,公司正持续丰富产品线,拓展线上线下渠道 [1][14] 经营策略和发展规划 - 公司积极推进并购整合,关注有一定业务规模和发展潜力的标的 [7][6] - 研发方向聚焦公司战略重点领域,如呼吸、消化、肿瘤等 [9] - 线上业务占比目标为10%,未来将持续优化产品结构,提升运营能力 [10] - 公司保持较高的现金分红比例,积极回报股东 [11] 行业政策影响 - 医保账户和统筹变化对非医保品种影响可控 [12] - 医药集采政策对公司配方颗粒业务毛利率带来一定影响 [4] - 中药材价格上涨趋势,公司将采取多措并举应对 [8]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—065 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案将提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年第六次会议审议通 过。修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》全文详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华润三九医药股份有限公司 2023 年第十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2023 年第十三次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方 式于 2023 年 12 月 10 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人， 实到董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023—068 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第十三次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 12 月 29 日（星期五） 召开 2023 年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式， 若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日 7．出席对象： 1．股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2023 年第十三次会议决定召开。 4．会议 ...