本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—072 华润三九医药股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二四年七月二日 1 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于采用累积投票制选举公司第九届董事 会独立董事的议案》，同意选举贺震旦先生为公司第九届董事会独立董事。 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，贺震旦先生尚未取得独立董事资 格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，贺震旦先生已书面承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到独立董事贺震旦先生的通知，贺震旦先生已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心 颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 ...

业务表现和渠道库存 - 2024年1-5月公司业务呈良性发展态势 [1] - 今年1季度感冒品类订单状况较好,渠道库存水平相对偏低,2季度渠道有一定补库存需求 [1] 股权激励计划 - 公司未来将根据科改要求,争取适时推出第二期股权激励计划 [2][3] 现金分红 - 过去几年公司现金分红比率稳步提升,21、22年提升到40%左右,23年进一步提升到50%以上 [3] - 后续随着公司业绩的不断提升,将在现有的分红比例基础上努力给股东带来更好回报 [3] 外延并购 - 公司的整体发展思路是"内生+外延",相关工作会持续开展 [3] - 目前来看CHC领域涉及到的是新品牌、新技术、新产品,处方药领域的机会也在逐渐显示价值 [3] - 公司处方药围绕"3+N"战略方向推动并购 [3] 销售费用管控 - 过去五年公司销售费用率大幅下降,从2017年左右的40%回落至2023年的28% [3] - 未来不考虑大的结构性影响,公司的管控目标是将销售费用率控制在30%以下 [3] - 具体管控措施包括加强预算管理和持续关注投入产出效率 [3] 新品种推出 - 公司新品种的推出主要围绕战略发展规划,采取储备一批、研发一批、上市一批的梯队式、动态化、可持续节奏 [3] 研发投入方向 - CHC业务围绕预防-治疗-康复全领域,推出满足消费者自我诊疗需求的产品 [3] - 处方药领域主要围绕重点治疗领域进行产品管线布局 [3] - 昆药未来主要承担老龄化方向产品研发,并围绕三七开展多个研发项目 [3][4] 品牌建设 - 公司坚持"1+N"品牌战略,希望999品牌成为家庭常备用药的主导品牌,同时培育专业品牌 [4] - 公司拥有成熟的媒体投放管理体系,及时不断评估资源投放方向及效率 [4] 胃药和皮肤药品类 - 胃药品类中,三九胃泰品牌的认知度远高于现有产品的市场份额,公司持续丰富产品组合 [4] - 皮肤用药方面,除传统产品外,也在持续补充升级产品和向皮肤护理领域延伸 [4]

关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—071 华润三九医药股份有限公司 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1. 担保事项履行的相关程序 为适应昆药集团及其相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，经华润 三九董事会 2024 年第四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，2024 年度昆药集团及其 下属子公司预计为昆药集团下属子公司不超过人民币 6.06 亿元的银行融资授信业务提供连 被担保人：曲靖市康桥医药有限责任公司（以下简称"曲靖康桥"）、大理辉睿药业有 限公司（以下简称"大理辉睿"）。上述被担保人均为华润三九医药股份有限公司（以 下简称"华润三九"）控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"）下 属全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称"昆药商业"）的控股子公司，不 存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为 2,070 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 7, ...

研发投入方向 - 研发方向与公司战略和业务结构相匹配，坚持仿创结合 [1] - CHC业务围绕预防-治疗-康复全领域，推出满足消费者自我诊疗需求的产品 [1] - 处方药领域主要围绕重点治疗领域进行产品管线布局 [1] - 昆药未来主要承担老龄化方向产品研发，并围绕三七开展多个研发项目 [1] 股权激励和现金分红 - 公司将根据科改要求，争取适时推出第二期股权激励计划 [2] - 过去几年公司现金分红比率稳步提升，21、22年提升到40%左右，23年进一步提升到50%以上 [2] - 后续随着公司业绩的不断提升，将在现有的分红比例基础上努力给股东带来更好回报 [2] 昆药业务 - 随着昆药集团业务逐渐聚焦、精细化管理水平提升，预计昆药未来净利率水平可逐渐提升 [2] 销售费用管控 - 过去五年公司销售费用率大幅下降，从2017年的40%下降至2023年的28% [2] - 未来公司的管控目标是将销售费用率控制在30%以下，主要通过加强预算管理和关注投入产出效率 [2] 财务情况 - 2023年短期借款增加主要是昆药并表影响 [2] - 2023年长期借款增加主要是公司向银行申请17亿的并购贷 [2] - 2023年存货增加主要是昆药并表影响和公司对部分原材料的储备 [2] - 出售华润圣火51%股权后，公司将获得17.91亿现金，有助于公司开展投资并购 [3] 数字化转型 - 公司线上B2C业务加上O2O业务占比已超过10%，其中B2C业务大概占比5%左右 [2] 业务发展方向 - CHC业务作为公司核心业务，公司希望做到全域布局、全面领先 [2] - 公司胃药和皮肤药未来仍具备一定的增长潜力，将持续丰富产品组合 [3][4]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—067 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司子公司采购能源暨关联交易的公 告》（2024-069）。 关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二四年六月二十一日 1 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第十二次会议于 2024 年 6 月 21 日下午在华 润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 6 月 11 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于公司子公司采购能源暨关联交易的议案 本议案提交董事会前已经公司董 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—069 华润三九医药股份有限公司 关于公司子公司采购能源暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1．基本情况 企业名称：郴州华润燃气有限公司（以下简称"郴州华润燃气"） 成立日期：2005 年 3 月 14 日 企业性质：其他有限责任公司 住 所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇香山坪村 2 组郴州华润燃气香山坪 LNG 储 备调压站 一、关联交易概述 为保障华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"、"本公司"或"公司"） 全资子公司华润三九（郴州）制药有限公司（以下简称"郴州三九"）华南区生产制造 中心的供冷供热及供蒸汽等能源需求，经董事会 2021 年第七次会议审议通过，郴州三 九与郴州华润燃气有限公司（以下简称"郴州华润燃气"）于 2021 年 6 月 22 日签署综 合能源项目供能协议，协议有效期三年。详见《华润三九医药股份有限公司关于公司子 公司向华润燃气采购能源暨关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。 鉴于上述协议已于 2024 年 6 月 21 日届满 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—068 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司子公司采购能源暨关联交易的公 告》（2024-069）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二四年六月二十一日 1 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第十次会议于2024年6月21日下午在华润三九 医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2024年6 月11日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于公司子公司采购能源暨关联交易的议案 ...

感冒品类发展及应对 - 公司紧跟市场趋势,在过去几年感冒高发期间捕捉到一定发展机遇[1] - 目前公司感冒品类保持良好态势,主要因为免疫补偿带来的感冒发病率仍维持在一定水平,以及市场集中度提高向头部品牌集中[1] - 公司将动态关注感冒发病率情况,并预期感冒发病率将逐步回落至正常水平,并将积极做好应对[1] - 公司将感冒品类升级为呼吸品类,并陆续补充999抗病毒口服液、999板蓝根颗粒、999小柴胡颗粒等产品[2] - 公司已上市999对乙酰氨基酚口服溶液、999布洛芬混悬液等产品,流感产品磷酸奥司他韦胶囊也已获批即将上市[2] CHC业务发展 - CHC业务作为公司核心业务,增长强劲主要来源于品牌优势和较强的渠道能力,公司已连续多年位列中国非处方药协会第一名[2] - 公司CHC业务希望做到全域布局,全面领先,稳固呼吸、胃药、皮肤等基本盘的领导地位,围绕大品种-大品牌-大品类的思路进行品类规划和产品打造[2] - 公司持续加大创新投入以及线上等新渠道的拓展,以推动CHC业务实现长期增长[2] 昆药集团战略和业务整合 - 昆药集团发布5年战略规划,将锚定"银发经济健康产业的引领者"的战略愿景,着力打造三七产业链标杆和"昆中药1381"精品国药平台[5] - 昆药集团已成立3个事业部,其中"777"事业部将对三七口服制剂产品重点聚焦,打造777品牌,多维度提升品牌价值[5] - "昆中药1381"事业部将深入专注精品国药领域,构建精品国药产品组合,建立品牌心智[5] - "KPC1951"事业部将重点关注院内严肃医疗产品[5] 其他业务发展 - 公司处方药业务具备较强的商业化推广能力,如代理赛诺菲的易善复产品在零售和医院端均有较好表现[8] - 处方药业务研发将重点围绕"3+N"领域[8] - 公司将持续通过"内生+外延"推动业务增长,CHC领域关注新品牌、新技术、新产品,处方药领域持续关注高临床价值的产品[9] - 公司胃药和皮肤药未来仍具备一定的增长潜力,将持续丰富产品组合,向皮肤护理领域延伸[11] 财务表现 - 本次交易完成后,公司合并华润圣火净利润有一定减少,对公司归属于母公司股东的净利润产生一定影响[4] - 但公司将获得17.91亿的现金,充裕的现金将使公司获得财务收益,并为公司开展投资并购夯实财务基础[4] - 公司将持续关注股东回报,过去几年现金分红比例从20%持续提升至50%左右,未来分红水平将保持稳中有升的趋势[10]