证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-018 山东联科科技股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》部分条款 及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了 第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 调整董事会人数、修订<公司章程>部分条款及相关制度的议案》。本议案尚需提交 公司股东大会审议，现将《公司章程》具体修订条款及其他相关制度修订公告如下： 一、公司调整董事会成员人数情况 为进一步完善公司内容治理结构，提高决策效率，并适应现阶段业务及未来发 展的实际需求，公司拟将公司董事会成员人数由 6 人调整为 5 人，其中独立董事由 3 人调整为 2 人，非独立董事仍为 3 人。 二、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构， 根据《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板 上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价 报告进行核查并出具核查意见，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 | 序号 | 公司名称 | 与公司关系 | 股权比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东联科科技股份有限公司 | 本部 | - | | 2 | 山东联科新材料有限公司 | 子公司 | 99.81 | | 3 | 山东联科化工有限公司 | 子公司 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-020 山东联科科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2023年年度股东大会通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）， 每股 ...

山东联科科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二四年三月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易 | 3 | | 第三章 | 关联人报备 | 5 | | 第四章 | 关联交易定价 | 6 | | 第五章 | 关联交易的审批权限 | 7 | | 第六章 | 关联交易的决策程序 | 8 | | 第七章 | 关联人及关联交易的披露 | 10 | | 第八章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 错误!未定义书签。 | | | 第九章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 | 11 | | 第十章 | 附则 | 12 | 第一章 总则 第一条 为了规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易行为， 保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是 中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则 ...

山东联科科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二○二四年三月 第一条 为引导和规范山东联科科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下 简称"《实施细则》"）等法律法规、规范性文件，以及《山东联科科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规范。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 1 | | 第三章 | 信息披露 6 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 9 | | 第五章 | 其他规定 13 | | 第六章 | 附 则 13 | 山东联科科技股份有限公司控股股东 和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场 有关法律法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-008 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股份。本次以集中竞价交易方式回购总额不 低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 17.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕 时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计划。 公司于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东联科科技股份有限公司关于回 购公司股份方案的公告》（2023-099），并于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山 东联科科 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股份。本次以集中竞价交易方式回购总额不 低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 17.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕 时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计划。 公司于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东联科科技股份有限公司关于回 购公司股份方案的公告》（2023-099），并于 2023 年 8 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-006 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中，至依法披露之日内。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股份。本次以集中竞价交易方式回购总额不 低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 17.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕 时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计划。 公司于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（www ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-003 山东联科科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 2024 年 1 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 黄方亮先生的书面辞职报告。独立董事黄方亮先生因个人工作原因，申请辞去公司独立 董事及董事会下设各专业委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 董事会 截至本公告披露日，黄方亮先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，黄方亮先生的辞职自公司董 事会选举出新的薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员并填补因其辞职产生的空缺之 日起生效，公司将尽快召开董事会完成专门委员会选举，在此期间，黄方亮先生仍将按 照相关法律法规和《公司章程》的规定， ...

一、培训基本情况 2023 年 12 月 29 日，中泰证券培训小组通过现场授课和发送电子课件要求 持续自主学习的方式对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员及证券事务部相关人员进行了培训。 二、培训内容简介 本次培训根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规，重点介绍了募集资金使用、 上市公司特定人员股票交易管理及股份减持规定、重大交易审批及披露、关联交 易审批及披露等方面内容，结合相关案例分析了对具体规则的理解及执行要求。 三、培训效果 通过课件讲解以及案例分析相结合，加强了公司相关人员对中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及相关业务规则的理解，增强了上 市公司规范运作理念和股票交易合规意识等，有助于进一步提升公司规范运作水 平。（以下无正文） 中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为山东联科 科技股份有限公司（以下简称"联科科技"、"公司"）2021 年度首次公开发行股票、 20 ...