募资情况 - 公司公开发行62,966,700股A股，发行价每股9.37元，募资总额589,997,979元，净额532,679,111.08元[1] 现金管理 - 公司拟用不超15,000万元闲置募资现金管理，期限12个月，额度可滚动[6] - 2024年10月25日三会审议通过现金管理议案[1][16][17][18] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20] - 公司将披露情况、控风险，不影响募投和主营，可提效率和业绩[10][11][13][15]

现金管理决策 - 2024年10月25日会议通过使用闲置自有资金现金管理议案[1] - 拟使用不超45000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 董事会、监事会、独立董事均同意该议案[13][14][15][16] 投资相关情况 - 投资产品期限不超12个月，为低风险产品[3] - 以公司及其子公司名义购买，许君奇行使决策权[7] 风险与影响 - 投资可能受市场波动影响收益[9] - 采取措施控制风险，不影响主营业务可提升业绩[10][12]

会议决策 - 2024年10月25日召开第五届董事会第十四次会议，9名董事全出席[2] - 以9票同意通过《2024年三季度报告议案》[3] 资金管理 - 用不超15000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[4] - 用不超45000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[4] 授权安排 - 董事会授权许君奇行使投资决策权并签文件，财务部负责购买[5]

海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南华联 瓷业股份有限公司（以下简称"华瓷股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（A股）62,966,700股，发行价格为每股人民币9.37元。公司本次公开发行股 票募集资金总额为人民币589,997,979.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币 57,318,867.92元（不含增值税），实际募集资金净额为人民 ...

股份发行 - 华瓷股份首次公开发行A股股票6296.67万股[1] - 发行前总股本18890万股，发行后为25186.67万股[2] 限售股份 - 首发后有限售条件股份18890万股，占比75%[2] - 无限售条件流通股6296.67万股，占比25%[2] 股东承诺 - 许君奇、傅军等承诺上市后36个月内不转让首发前股份[4] - 许君奇、傅军任职董事期间每年转让不超所持25%[4] 减持规定 - 致誉投资、新华联亚洲锁定期满后逐步减持，提前3日公告[6] - 2年内减持价格不低于发行价，违规收益归公司[6] 本次解禁 - 本次解除限售股份18890万股，占总股本75%[10] - 可上市流通日为2024年10月21日[11] - 申请解除限售股东4家[12] 股份变动 - 变动前有限售股18890万股占75%，无限售股6296.67万股占25%[14] - 变动后无限售股25186.67万股，占比100%[14]

股份数据 - 首次公开发行前股份数量为18,890万股，占总股本75%[2] - 首次向社会公众公开发行A股股票6,296.67万股[3] - 发行后总股本为25,186.67万股[3] - 首发后有限售条件股份数量为18,890万股，占总股本75%[3] - 无限售条件流通股6,296.67万股，占总股本25%[3] - 本次解除限售股份数量为18,890万股，占总股本75%[11] 时间相关 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年10月21日[2][11] 股东承诺 - 实际控制人许君奇、傅军承诺上市36个月内不转让或委托管理相关股份[5] - 股东致誉投资、新华联亚洲承诺上市36个月内不转让或委托管理相关股份[5] - 股东华联立磐、华联悟石承诺自上市起36个月内不转让等首发前已发行股份[6] - 其他董监高承诺自上市起12个月内不转让等首发前间接持有的已发行股份[6] 减持规则 - 若上市后6个月内股价低于发行价，华联立磐、华联悟石和其他董监高持股锁定期自动延长6个月[6] - 华联立磐、华联悟石和其他董监高锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价[6] - 其他董监高任职期间每年转让股份数额不超所持股份总数25%，离职后半年内不转让[6] - 致誉投资和新华联亚洲锁定期满后逐步减持，提前3日公告，2年内减持价不低于发行价[7] 本次解禁股东情况 - 本次申请解除股份限售的股东数量为4家[11] - 醴陵市致誉实业投资有限公司本次解除限售数量为1.14亿股[11] - 新华联亚洲实业投资有限公司本次解除限售数量为5600万股，5500万股处于质押状态[11][12] - 醴陵市华联立磐企业管理咨询企业本次解除限售数量为1059.6万股[12] - 醴陵市华联悟石企业管理咨询企业本次解除限售数量为830.4万股[12] 股份变动 - 变动前有限售条件流通股数量为1.889亿股，占比75%，变动后为0[13] - 变动前无限售条件流通股数量为6296.67万股，占比25%，变动后为2.518667亿股，占比100%[13] 其他 - 保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议[14]

公司概况 - 公司名称为湖南华联瓷业股份有限公司，证券代码为001216，证券简称为华瓷股份 [1] - 公司于2024年10月10日通过全景网"投资者关系互动平台"召开业绩说明会 [1] - 公司董秘彭龙和证代唐小平参与了本次业绩说明会 [1] 业务发展 - 公司与蓝思科技保持良好沟通，但今年由于市场原因业务往来较少 [1] - 公司暂无军工产品供应资质，也没有军工类客户 [1] - 公司积极排产以满足新增业务订单和多渠道客户需求，目前生产经营一切顺利 [1] - 公司今年在各类展会上推出了上千款新产品，满足客户需求 [2] - 公司在消费电子领域有技术积累，但当前营收有限 [2] - 公司今年积极参加国内外展销会，拓展了大量终端客户，加深了与老客户的合作 [2] 经营情况 - 公司在日用陶瓷行业具备很强的竞争优势，未来将继续发挥技术创新、规模生产、管理体系优势，保持利润稳定增长 [2] - 公司根据国家发展战略优化了未来发展方向，努力升级制造水平、提升数字化生产能力、优化内部治理结构、精进销售拓展策略 [2] - 公司对后续发展充满信心，订单情况正常 [2] 投资者关系 - 公司暂未接收到大股东解禁后有减持的意向 [3][4] - 公司实际控制人和经营团队均坚定看好行业发展和公司经营潜能，将继续秉持长期主义 [3] - 公司将积极贯彻监管部门要求，努力提高市值管理，以更好的投资回报回馈投资者 [3] - 公司暂时没有外资做过调研 [3][4] - 公司股东名册中一直有外资机构持股 [4]

市场扩张和并购 - 公司以4000万元收购江西金环颜料20%股权[3] - 交易前湖南金环持股97%，广东道氏技术持股3%[9] - 交易后湖南金环持股77%，华瓷股份持股20%，广东道氏技术持股3%[11] 业绩总结 - 2023年江西金环资产总额27319.17万元，负债11173.51万元，净资产16145.66万元[12][15] - 2023年江西金环营收16531.29万元，营业利润 -1255.16万元，净利润 -1155.09万元[12] 未来展望 - 双方协助江西金环2025年度净利润达4500万元[21] - 若2025年净利润达或高于4500万元，甲方2026年6月30日前12400万元收购乙方31%股权[21] - 若2025年净利润低于4500万元，甲方可10850万元收购或放弃[22] 其他新策略 - 公司投资江西金环保障原材料供应，强化科技陶瓷领域布局[27] 数据补充 - 交易对方湖南金环注册资本6000万元[4] - 江西金环注册资本5257.732万元[7] - 评估基准日江西金环股东全部权益市场价值16878.95万元[15] - 目标公司100%股权整体估值20000万元，差额3121.05万元由乙方增资补足[17] - 目标公司分配累计未分配利润6136.02万元，原股东增资9257.07万元[17][18] - 甲方支付剩余50%股权转让款2000万元[20]

公司概况 - 湖南华联瓷业股份有限公司参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过多种渠道参与互动交流[1] - 公司高管将就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等方面与投资者进行沟通[1] 活动信息 - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[1] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[1]

募集资金情况 - 2021年公开发行62,966,700股，发行价每股9.37元，募集资金总额589,997,979元，净额532,679,111.08元[1] - 本报告期使用募集资金2566.55万元，累计使用33,681.54万元[2] - 2024年6月30日募集资金专户余额21,389.99万元，含利息收入1803.62万元，其中购买理财产品14000万元[2] - 截至2024年6月30日，有4个募集资金专户、4个理财账户，存储金额21,389.99万元[5] - 募集资金总额为53,267.91万元，本年度投入2,566.55万元，累计投入33,681.54万元[13] - 累计变更用途的募集资金总额为10,608.81万元，比例为19.92%[13] 项目进展及效益 - 拟将“日用陶瓷生产线技术改造项目”等募投项目预计达可使用状态日期延至2025年6月30日[8] - 日用陶瓷生产线技术改造项目预计投产后第三年达设计产能100%，部分项目未完工暂无法核算效益[8] - 工程技术中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益[9] - 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目未完工，无法单独核算效益[9] - 补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益[9] 项目投资进度 - 日用陶瓷生产线技术改造项目调整后投资24,210.00万元，累计投入15,359.61万元，投资进度63.44%[13] - 工程技术中心建设项目投资14,670.00万元，累计投入5,461.86万元，投资进度37.23%[13] - 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目调整后投资5,408.81万元，累计投入3,860.07万元，投资进度71.37%[13] - 补充流动资金9,000.00万元，累计投入9,000.00万元，投资进度100.00%[13] 理财收益及规划 - 2024年上半年赎回部分理财产品，获取理财收益197.16万元[15] - 截至2024年6月30日，期末现金管理余额14,000.00万元，全部系保本浮动收益型结构性存款[15] - 拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[15] 项目具体情况 - 日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目节余募集资金3,320.00万元[15] - 日用陶瓷生产线技术改造项目拟投入募集资金5200万元，本年度实际投入397.37万元，截至期末累计投入4503.19万元，投资进度86.60%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[17] - 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目（对应日用陶瓷生产线技术改造项目 - 玉祥一厂技改项目）拟投入募集资金3320万元，本年度实际投入408.48万元，截至期末累计投入3860.07万元，投资进度71.37%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[17] - 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目（对应陶瓷新材料生产线项目）拟投入募集资金2088.81万元[17] - 三个项目合计拟投入募集资金10608.81万元，本年度实际投入805.85万元，截至期末累计投入8363.26万元[17] 项目相关说明 - 新增华联瓷业酒器生产线升级改造项目相关内容详见2021年12月1日和12月18日相关公告[17] - 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目相关内容详见2022年8月20日和9月7日相关公告[18] - 日用陶瓷生产线技术改造项目因产品结构调整，进度低于预期[18] - 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目新厂房基本建成，设备采购需结合客户和市场需求论证，部分设备调试需时间才能投入使用[18] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[17][18]