业绩总结 - 报告期内公司外销收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%和65.31%[8] - 2025年1 - 6月外销金额47,438.91万元，占比65.47%；内销金额25,024.00万元，占比34.53%[147] - 2024年外销金额95,204.17万元，占比71.33%；内销金额38,256.76万元，占比28.67%[147] - 2023年外销金额77,394.94万元，占比63.05%；内销金额45,347.27万元，占比36.95%[147] - 2022年外销金额92,734.11万元，占比67.52%；内销金额44,612.28万元，占比32.48%[147] - 2022 - 2024年电瓷和陶瓷新材料产品的收入年均复合增长率分别为20.62%和33.40%[145] 用户数据 - 公司主要客户包括宜家、沃尔玛、贵州茅台、五粮液等[31] - 公司已拥有200多家境外客户，分布在全球60多个国家和地区[119] 未来展望 - 全球陶瓷市场规模2024年为858.8亿美元，预计2032年达1444.9亿美元，复合年增长率6.72%[53] - 全球陶瓷餐具和厨具市场规模2024年将达595.22亿美元，预计2031年增长至931.05亿美元，2024 - 2031年复合增长率6.60%[53] 新产品和新技术研发 - 截至2025年8月31日，公司及子公司共拥有授权专利427项，其中发明专利43项，实用新型专利77项，外观设计专利307项[116] - 公司拥有各类研发技术人才500余名[150] 市场扩张和并购 - 本次募投项目为越南东盟陶瓷谷项目，达产后可提供年产16534.00万件色釉陶瓷的产能[11] - 2025 - 2031年各年度扣除现有产能缺口的实际新增产能相较现有产能的扩张倍数分别为0.00、0.00、0.00、0.09、0.39、0.73、0.90[11] 其他新策略 - 本次向特定对象发行不超过70000.00万元（含），发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过75,560,010股[15][19] - 致誉投资同意认购华瓷股份本次发行股票，认购总额为3000万元[17]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月完成董事会换届选举，第六届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [1] - 公司治理结构发生重大调整，本次换届后不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [8] - 第六届董事会成员任期自2025年第五次临时股东大会审议通过之日起三年 [2] 股东大会情况 - 2025年第五次临时股东大会于2025年9月29日召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式 [25] - 出席现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份165,414,991股，占公司有表决权股份总数251,866,700股的65.6756% [26] - 通过网络投票的股东76人，代表股份259,300股，占公司有表决权股份总数的0.1030% [27] 管理层任命 - 聘任丁学文先生为总经理，彭龙先生为副总经理兼董事会秘书，张平先生为副总经理，许亚南女士为财务总监 [6] - 董事会同意聘任黄初春先生为公司证券事务代表 [7] - 许君奇先生当选为第六届董事会董事长，其直接持有公司股份4,721,335股，为公司实际控制人 [10] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会由许君奇先生、丁学文先生、刘绍军先生组成，许君奇先生为主任委员 [3] - 审计委员会由李玲女士、王红艳女士、刘绍军先生组成，李玲女士为主任委员 [4] - 提名与薪酬考核委员会由王红艳女士、许君奇先生、李玲女士组成，王红艳女士为主任委员 [5] 制度修订与表决 - 股东大会审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的一系列议案，均为特别决议议案 [30] - 会议审议通过了修订、制定公司相关制度的议案，包括独立董事制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度等 [30] - 所有议案均获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [30]

公司人事变动 - 华瓷股份于9月29日晚间发布公告，选举许君奇为董事长 [2]

公司治理 - 2025年9月15日召开职工代表大会选举1名职工代表董事，9月29日召开临时股东大会选举5名非独立董事、3名独立董事组成第六届董事会[2] - 第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名[2] - 第六届董事会非职工代表董事和职工代表董事任期均为三年[3] - 战略、审计、提名与薪酬考核委员会成员及主任委员确定，任期三年[5] - 拟聘任丁学文为总经理等职务，任期至第六届董事会任期届满[6] - 同意聘任黄初春为证券事务代表，任期至第六届董事会任期届满[7] - 换届后公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[8] 人员持股 - 许君奇直接持有公司股份4721335股，为实际控制人[13] - 丁学文直接持有公司股份1020000股[14][25] - 彭龙直接持有公司股份383000股[25] - 张平直接持有公司股份383000股[26] - 许亚南、许嘉静、黄初春未直接持有公司股份[15][26][27] 人员任职 - 刘静为持有公司5%以上股份的股东新华联亚洲的董事[19] - 丁学文任公司总经理、董事[25] - 彭龙任公司副总经理、董事会秘书[25] - 张平任公司副总经理[26] - 许亚南任公司财务管理中心主任兼财务管理部长[26]

湖南启元律师事务所 关于湖南华联瓷业股份有限公司 2025年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 致：湖南华联瓷业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会 议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南华联瓷业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

股东大会信息 - 公司于2025年9月29日召开2025年第五次临时股东大会[3] - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份165,414,991股，占比65.6756%[4] - 通过网络投票股东76人，代表股份259,300股，占比0.1030％[4] - 参加投票中小股东78人，代表股份4,932,956股，占比1.9586%[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意股份165,596,191，占比99.9529%[6] - 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》同意股份165,581,691，占比99.9441%[10] 人员选举 - 选举许君奇等人为非独立董事，同意股份占比超99.84%，中小投资者同意股份占比超94.8%[18][19][20][22] - 选举王红艳等人为独立董事，同意股份占比超99.84%，中小投资者同意股份占比超94.8%[23][24][25] 其他 - 湖南启元律师事务所认为本次股东大会合法有效[26] - 备查文件为2025年第五次临时股东大会决议和法律意见书[27]

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-081 湖南华联瓷业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 29 日以 现场加通讯方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》 等有关规定，决定豁免第六届董事会第一次会议通知期限。会议由董事长许君奇 先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 二、董事会会议审议事项 1、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》 议案内容：公司于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审 议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第六届董事会第 一次会议通知期限，并于 2025 ...

大宗交易概况 - 华瓷股份于2025年9月29日发生大宗交易 成交量为20万股 成交金额为277.2万元 占当日总成交额的3.2% [1] - 成交价格为13.86元 较市场收盘价15.59元折价11.1% [1] 交易细节 - 交易证券代码为001216 证券简称为华瓷股份 [2] - 买方营业部为方正证券股份有限公司醴陵滨河路证券营业部 [2] - 卖方营业部为方正证券股份有限公司株洲新华西路证券营业部 [2]

股价表现 - 9月26日收盘价15.40元 单日微涨0.06% [1] - 近5个交易日累计下跌4.76% [1] - 主力资金近5日净流出1593.38万元 [1] 大宗交易 - 单笔成交15.6万股 成交金额216.06万元 [1] - 成交价13.85元较收盘价溢价率为-10.06% [1] - 近3个月累计发生1笔大宗交易 总成交额216.06万元 [1] - 买方为方正证券醴陵滨河路营业部 卖方为方正证券株洲新华西路营业部 [1]

公司公告 - 华瓷股份于2025年9月24日收到参股公司湖南蓝思华联精瓷有限公司拟解散清算的通知 [1] - 蓝思华联股东会审议通过解散清算决议 [1]