青岛食品股份有限公司 章 程 2025年4月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 公司党的组织 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | 第二节 | 内部审计 | 42 | ...

2024年履职情况 - 独立董事张平华出席5次董事会、2次股东大会[1] - 参加3次独立董事专门会议、战略委员会第三次会议[4][5] - 现场工作累计15日，认真审核表决事项[6][7] - 监督信息披露，与中小股东沟通[7][8] - 参加培训，自查满足独立性要求[9][10] 2025年展望 - 独立董事将加强与相关方沟通协作维护股东权益[13]

资金使用 - 公司拟用不超28000万元闲置募集资金现金管理，期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[2] - 公司及其子公司近日用28000万元闲置募集资金买理财产品[3] 产品投资 - 3000万元结构性存款2025年3月11日起息，6月10日到期，预期年化收益率1.40%-2.43%[3] - 9000万元结构性存款2025年3月11日起息，6月10日到期，预期年化收益率1.40%-2.43%[3] - 6000万元结构性存款2025年3月11日起息，6月10日到期，预期年化收益率1.40%-2.43%[4] - 10000万元大额存单2025年3月11日起息，2026年3月11日到期，预期年化收益率1.90%[4] 过往收益 - 2024年2月27日起息的3000万元结构性存款5月28日到期，实际收益20.57万元[8] - 2024年2月27日起息的19000万元结构性存款5月28日到期，实际收益130.27万元[8] - 2024年2月27日起息的6000万元结构性存款5月28日到期，实际收益41.14万元[8] - 2024年5月28日起息的3000万元结构性存款8月27日到期，实际收益19.82万元[8] 风险控制 - 公司购买银行保本型产品，采取多项措施控制投资风险[5]

股本情况 - 公司首次公开发行前总股本6655万股，发行后总股本8875万股[3] - 2022 - 2024年多次转增股本，现总股本194983750股[3][4][5] - 截至目前，无限售股占比97.35%，限售股占比2.65%[5] 限售股份 - 本次解除限售股份106513股，占比0.0546%，3月7日上市流通[2][10] - 本次申请解限股东15人，解限后限售股占比2.60%[10][12] 合规情况 - 保荐人对本次限售股份解禁无异议，符合规定[14] 公告信息 - 公告日期为2025年3月4日[18] - 备查文件含申请书、申请表等[15][16]

股本情况 - 公司首次公开发行前总股本6655万股，发行后变为8875万股[2] - 2022 - 2024年多次转增股本，现总股本1.9498375亿股[4][5] 流通股情况 - 目前无限售流通股1.89814931亿股，占比97.35%[5] - 本次变动后无限售流通股占比97.40%，限售股占比2.60%[14] 限售股解禁 - 2025年3月7日10.6513万股限售股上市流通，占比0.0546%[11] - 保荐人对本次限售股份解禁无异议[17]

资金管理 - 公司拟用不超28000万元闲置募集资金现金管理[3] 存款收益 - 多笔青岛银行结构性存款到期赎回，年化2.38%，收益共164.32万元[3][5] - 2024年2 - 5月，三笔存款按2.75%收益共191.98万元[6] - 2024年5 - 8月，三笔存款按2.65%收益共184.99万元[6][7]

资金使用 - 公司拟用不超28,000万元闲置募集资金现金管理[2] - 公司及其子公司用28,000万元闲置资金买结构性存款[3] 投资情况 - 青岛食品购3,000万元结构性存款，预期年化1.40%-2.48%[3] - 青岛青食分两次购19,000万和6,000万，预期年化同前[3][4] 收益情况 - 2023.11.27 - 2024.2.27，3,000万收益21.85万，年化2.89%[9] - 2023.11.27 - 2024.2.27，19,000万收益138.40万，年化2.89%[9] - 2023.11.27 - 2024.2.27，6,000万收益43.71万，年化2.89%[9] - 2024.2.27 - 5.28，6000存款收益41.14，利率2.75%[10] - 2024.5.28 - 8.27，3000存款收益19.82，利率2.65%[10] - 2024.5.28 - 8.27，19000存款收益125.53，利率2.65%[10] - 2024.5.28 - 8.27，6000存款收益39.64，利率2.65%[10] - 2024.8.27 - 11.26，3000存款收益11.97，利率1.60%[10] - 2024.8.27 - 11.26，19000存款收益118.42，利率2.50%[10] - 2024.8.27 - 11.26，6000存款收益23.93，利率1.60%[10] 未来展望 - 2024.11.28 - 2025.2.26，3000存款利率2.48%[10][11] - 2024.11.28 - 2025.2.26，19000存款利率2.48%[11] - 2024.11.28 - 2025.2.26，6000存款利率2.48%[11] 其他策略 - 公司现金管理产品为银行保本型，受宏观政策影响[5] - 公司采取多项风控措施，选低风险产品等[5][6] - 闲置募集资金投资不影响主业，可提高资金效率和收益[8]

公司发展规划 - 公司未来发展规划：坚守主责主业，以品牌为引领，以智能化、数字化、国际化为导向，持续为消费者打造营养健康简时尚的饮食体验，缔造百年青食 [2] - 品牌宣传计划：2025年围绕品牌75周年进行系列性的事件营销传播，推出新品，聚焦大健康产业，探索第二成长曲线 [2] 品牌宣传与市场拓展 - 品牌宣传工作：2024年以来组织线下活动超250场，参加产品展会13次，春节电梯广告投放12586台，通过抖音、小红书等新媒体平台进行短视频、推文发布，全网曝光超5000万 [4] - 电商发展计划：建立及完善青食会员体系，强化新媒体团队，打造线上店群矩阵，建立产品广泛的分发渠道，持续培养短视频宣传账号，目前已进驻零食有鸣、好想来等头部零食渠道 [4] 市值管理与股东回报 - 市值管理措施：公司上市以来已累计现金分红1.06亿元，平均分红占年均净利润的43.0%，2024年8月披露《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》，未来将逐步提高现金分红金额 [6] - 市值管理考核：截至2024年11月28日收盘时，公司股价累计涨幅92.81%，上市三年共累计现金分红1.06亿元，实施公积金转增股本3次，累计转增股本1.06亿股 [8] 新品研发与市场推广 - 新品规划：加大研发投入，以市场为导向，以营养、健康为方向，面向中老年群体主推高膳食纤维、无糖等系列产品，面对年轻消费群体主推卡通系列产品和代餐系列的新潮产品 [6] - 产品创新：推出与网红IP的联名合作产品，拓展消费群体边界，计划开设青食品牌形象店，满足场景体验式消费 [4] 质量管控与安全生产 - 质量管控措施：建立科学完善的质量管控体系，拥有省级企业技术中心，先后通过ISO9001质量管理体系认证、HACCP认证、ISO22000食品安全管理体系认证，严把原材料进厂检验关和成品出厂检验关 [10]

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-037 青岛食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开的第十届 董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，于2024年5月16日召开的2023年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品。购买理财产品额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，具体情况如 下： 序 ...

活动信息 - 青岛食品股份有限公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与 [2] 参与人员 - 公司董事长苏青林、董事会秘书张松涛、副总经理田健、财务总监程相伟将在线交流 [2] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [2] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]