内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[32][33] 管理体系建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，设多个职能部门[8][9] - 构建全面人力资源管理体系，建立绩效考核制度[11][12] - 通过多项管理体系认证，建立安全生产体系[13] 制度规范 - 制定中长期战略规划，以高质量、可持续发展为目标[10] - 制定多项制度规范采购、销售、资产等活动[18][20][21] - 制定《合同管理办法》《信息化管理规定》等[23][24] 缺陷评价标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[28][30] 未来展望 - 2025年完善内部控制制度体系，提升内控管理水平[33]

董事会换届 - 2025年4月16日会议审议通过换届选举议案[2] - 第十一届董事会由7名董事组成[2] - 选举议案提交2024年年度股东会审议[4] 候选人情况 - 提名苏青林等为非独立董事候选人[2] - 提名管建明等为独立董事候选人[2] - 相关人员无违规及不得任职情形[14]

董事会提名 - 公司董事会提名管建明为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 声明发布时间为2025年4月17日[11]

董事会提名 - 公司董事会提名解万翠为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[10]

薪酬方案 - 2025年4月16日会议审议通过第十一届董事会董事薪酬津贴方案[1] - 方案适用领薪董事，有效期至第十一届董事会任期止[1][2] 薪酬构成 - 董事长年薪制，含年度薪酬和任期激励[3] - 非独立董事按岗位领薪，未任职不领薪[4] - 独立董事津贴6万元/年，决议通过当月执行[5] 其他规定 - 董事离任按任期算薪，薪酬含税公司代扣[6] - 方案需股东会审议通过后实施[7]

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-019 青岛食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人张平华作为青岛食品股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人青岛食品股份有限公司董事会提名为青岛食品股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛食品股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

董事会提名 - 公司董事会提名张平华为第十一届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 被提名人无特定禁止情形和处罚[8] 提名人承诺 - 提名人承诺声明真实准确完整，否则担责[10]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月16日14:00召开，会期半天[1] - 网络投票时间为2025年5月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 审议事项 - 审议《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案[4] - 议案17、18采用累积投票表决，应选非独立董事3人、独立董事3人[5][6] - 议案十二、十三、十四为特别决议，需三分之二以上通过；其余除议案九关联股东回避外，二分之一以上通过[6] 股东登记 - 登记时间为2025年5月13日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记地点为青岛食品股份有限公司董事会办公室[8] 投票相关 - 普通股投票代码为"361219"，投票简称为"青食投票"[13] - 股东互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[13] 委托出席 - 委托他人出席需填写授权委托书，剪报、复印或自制均有效，单位委托需盖章[16][17] - 授权委托书有效期自签署至本次股东会结束[18] 表决事项 - 2024、2025年度相关报告及议案、2024年度利润分配预案、拟续聘2025年度审计机构需表决[16] - 选举公司第十一届董事会非独立董事、独立董事应选人数各3人[17]

内部控制 - 监事会审议《2024年度内部控制自我评价报告》[2] - 公司法人治理结构和内控制度较完善[2] - 2024年各项内控制度执行良好且符合要求[2] - 报告全面真实客观反映内控情况[2]

会议信息 - 青岛食品第十届监事会第十五次会议于2025年4月16日现场召开，通知4月3日通讯发出[2] - 应到监事5名，实到5名，董事会秘书列席，监事会主席主持[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，需提交2024年年度股东会审议[3][4][5][6] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联监事回避，3票同意待审议[7]