本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 30 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十二次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日 以通讯方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司的正 常运行，控股股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名宁文红女士为公 司第十届董事会非独立董事候选人。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-051 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席 辞职及补选公司董事和监事的公告》（公告编号：2023-053）。 公司独立 ...

股东大会信息 - 公司于2023年12月21日召开2023年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2023年12月21日14：00，会期半天[1] - 网络投票时间为2023年12月21日[2] - 股权登记日为2023年12月14日[3] - 会议登记时间为2023年12月18日9：30 - 11：30、13：30 - 16：00[6] - 投票代码为“361219”，投票简称为“青食投票”[13] 审议议案 - 会议审议补选董事、监事等议案[4] - 议案需二分之一以上表决权通过[4] - 对特定股东表决单独计票并公告[4] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17]

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-052 青岛食品股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 30 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第八次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以 通讯方式发出，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的通知和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 宁文红女士因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，为保证公司的正常运行，控股股东青岛华通国有 资本投资运营集团有限公司提名马兰瑞女士为公司第十届监事会非职工代表监 事候选人，公司监事会同意马兰瑞女士为第十届监事会非职工代表监事候选人。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-053 青岛食品股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选公司董事和监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席的辞职情况 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会 主席宁文红女士的辞职报告：本人因工作调整，申请辞去青岛食品股份有限公司 监事、监事会主席等职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，宁文红女士的辞职报告自送达公 司监事会之日起生效，其辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会对公 司日常经营产生不利影响。 东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名马兰瑞女士为公司第十届监事 会非职工代表监事候选人（简历详见附件），公司监事会同意马兰瑞女士为第十 届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。 特此公告。 青岛食品股份有限公司 二、非独立董事的补选情况 公司于 2023 年 11 月 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-050 青岛食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月17日召开的第十届 董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，于2023年5月23日召开的2022年年 度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品。在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，具体情况如 下： | | | | | | 购买 | | | 年化 | 实际收 | | --- | - ...

特此公告。 青岛食品股份有限公司 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-049 青岛食品股份有限公司 关于公司内部审计负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司内部审 计负责人阎俊女士提交的书面辞职报告，阎俊女士因达到法定退休年龄，申请辞 去内部审计负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告日，阎俊女士未持有公司股票。 阎俊女士辞职不会对公司日常经营产生不利影响，公司董事会将按照相关规 定尽快聘任新的内部审计负责人。公司及董事会对阎俊女士任职期间为公司发展 所做的贡献表示衷心的感谢！ 董事会 2023 年 11 月 18 日 ...

公司概况 - 青岛食品股份有限公司是一家拥有73年历史的国有控股食品制造企业，"青食"是中国驰名商标[5] - 公司是国内区域性饼干龙头企业，产品在山东地区具有较高的品牌知名度和美誉度[5] 经营情况 - 2023年前三季度，公司产品销量较去年同期略有增长[6] - 公司第三季度毛利率较去年同期下降5%，主要是原材料价格上涨和市场费用增加所致[3][4] - 2023年前三季度累计实现归母净利润较去年同期增长0.12%，基本持平，扣非净利润较去年同期增长4.37%[3][4] 发展规划 - 公司立足休闲食品领域，坚守主责主业，以智能化、数字化、国际化为导向，通过不断改革创新，打造百年青食[2][12] - 在产品维度，继续夯实钙奶饼干的优势地位，加大新品研发投入，尤其是休闲饼干和花生酱产品[2][7] - 在市场区域上，深耕山东及周边区域，尤其是以"济南"为中心的鲁西标杆市场，同时加大省外市场培育和品牌宣传力度[2][15] - 公司将继续加大新渠道、新零售和线上销售的投入，提高市场竞争力[2] 新品开发 - 今年公司研发并上市了燕麦脆系列新品和"国潮风"系列钙奶饼干新品[7] - 未来公司将继续深化与食品研究科研院校的合作，开发适合不同人群消费需求的产品[7][22] 其他信息 - 公司上市募投项目的相关情况可查阅公司披露的募集资金使用报告[10][15] - 公司目前暂无回购股票的计划[23] - 截至2023年9月30日，公司总资产为10.45亿元[24]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方为青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00 - 17:00 [2] - 活动方式为网络远程，参与途径为登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [2] 公司参与情况 - 参与公司为青岛食品股份有限公司 [2] - 参与人员为公司董事会秘书张松涛、副总经理田健、财务总监程相伟 [2] - 交流内容为公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [2] 公告相关信息 - 公告编号为 2023 - 048 [1] - 公告发布时间为 2023 年 11 月 4 日 [2]

公司基本信息 - 公司名称为青岛食品股份有限公司，证券代码 001219，证券简称青岛食品 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位包括东方证券、万家基金管理有限公司等多家机构 [2] - 活动时间为 2023 年 10 月 30 日 15:30 - 16:30，地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员有董事长苏青林、董事会秘书张松涛、财务总监程相伟、副总经理田健、证券事务代表李春宏 [2][3] 公司发展思路与侧重点 - 产品维度上，夯实钙奶饼干优势地位并迭代升级，研发功能性产品，加大新品研发投入，结合新渠道加大品牌宣传打造大单品 [3] - 市场区域上，深耕山东及周边区域，打造鲁西标杆市场，省外结合区域特色加大市场培育和品牌宣传，加大新渠道、新零售和线上销售投入 [3] 公司新品规划 - 深化与食品研究头部院校和青岛区域科研院校合作，开发适合年轻人和中老年人消费需求的产品 [3] - 将钙奶饼干向功能性方向发展，重新定义休闲饼干，培育“巧果滋”品牌，加大宴会饼干、夹心饼干等产品研发力度 [3] - 根据市场调研研发适合青年消费者的巧克力类新品 [3] 第三季度净利润同比下滑原因 - 生产主要原材料面粉、白砂糖和花生米等价格上涨 [3] - 为中秋国庆双节促销增加市场费用投入 [3] - 银行结构性存款收益率下滑 [3] 业绩情况 - 2023 年前三季度累计实现归母净利润较去年同期增长 0.12%，基本持平，累计扣非净利润较去年同期增长 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.24亿元，同比降1.53%；年初至报告期末3.77亿元，同比增1.26%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入为376,580,264.49元，上年同期为371,894,506.55元[15] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2151.71万元，同比降20.83%；年初至报告期末7487.39万元，同比增0.12%[4] - 本报告期扣非净利润1757.29万元，同比降22.71%；年初至报告期末6214.50万元，同比增4.37%[4] - 2023年第三季度净利润为74,873,926.23元，上年同期为74,782,242.26元[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额4163.57万元，同比降38.44%[4] - 经营活动现金流净额较去年同期降38.44%，投资活动现金流净额较去年同期增82.72%[8] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为41,635,728.23元，上年同期为67,630,357.08元[17] - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -56,939,795.96元，上年同期为 -329,583,226.56元[17] - 2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -34,003,361.70元，上年同期为 -26,218,818.60元[18] - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -49,284,000.46元，上年同期为 -288,138,288.64元[18] - 2023年年初现金及现金等价物余额为182,149,064.12元，上年同期为459,814,036.15元[18] - 2023年期末现金及现金等价物余额为132,865,063.66元，上年同期为171,675,747.51元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产10.45亿元，较上年度末增2.59%；归属上市公司股东权益9.64亿元，较上年度末增4.38%[4] - 截至2023年9月30日，公司货币资金为133,275,271.07元，较年初182,558,180.63元有所减少；交易性金融资产为731,976,517.81元，较年初662,962,506.84元有所增加[12] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计982,373,562.18元，较年初924,397,990.81元有所增加；非流动资产合计62,194,115.21元，较年初93,780,720.00元有所减少[13] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计80,030,724.65元，较年初94,074,189.95元有所减少；非流动负债合计983,900.90元，较年初999,327.58元略有减少[14] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计963,553,051.84元，较年初923,105,193.28元有所增加[15] 其他财务指标变化 - 预付款项较年初增272.79%，债权投资较年初降100%，合同负债较年初降42.59%[7] - 其他收益较去年同期降74.68%，投资收益较去年同期增70.62%，公允价值变动损益较去年同期降74.14%[7] 股东数量与结构 - 报告期末普通股股东总数15204户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中青岛华通国有资本投资运营集团有限公司持股比例46.74%，为第一大股东[8] - 广州雪球投资管理有限公司－雪球价值成长三号私募证券投资基金持有公司712,934股人民币普通股[9] - 孙奥持有公司608,592股人民币普通股[9] - 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R）持有公司535,880股人民币普通股[9] - 广州雪球投资管理有限公司－雪球长富一号私募证券投资基金持有公司530,172股人民币普通股[9] - 公司股东冯建霖持有3,161,253股[10] 营业利润与每股收益 - 2023年第三季度营业利润为99,752,809.50元，上年同期为98,996,881.75元[16] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元，上年同期也均为0.50元[16] 股本变动 - 2023年6月16日公司完成资本公积转增股本，总股本由115,375,000股增加至149,987,500股[16]