会议情况 - 2023年12月29日公司第十届董事会第十三次会议召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 市场扩张和并购 - 公司拟参与公开摘牌收购华琨生物34%股权[3] - 收购不构成重大资产重组和关联交易，无需股东大会审议[3] - 《关于收购华琨生物股权的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

一、监事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：2023 年 12 月 21 日，青岛食品股份有限公司 （以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议以现场形式在公司会议室召开。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-056 青岛食品股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 2.会议通知时间和方式：2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出。 3.会议出席情况：会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 4.会议主持人：赵先民。 5.列席人员：全体高级管理人员。 会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 为保证监事会工作的正常运行，公司第十届监事会同意选举马兰瑞女士担任 公司第十届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第十届监事会任期届满 为止。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

会议安排 - 公司董事会于2023年12月1日发布召开股东大会通知[5] - 股东大会于2023年12月21日下午14点召开[5] 会议情况 - 出席会议股东及代表共5名，代表股份70,250,698股，占比46.8377%[6] 议案结果 - 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》获全票通过[8][10] - 《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》获全票通过[12][13]

股东大会信息 - 2023年12月21日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东5人，代表股份70,250,698股，占比46.8377％[7] - 现场投票股东2人，代表股份70,141,798股，占比46.7651％[7] - 网络投票股东3人，代表股份108,900股，占比0.0726％[7] - 现场和网络投票中小股东3人，代表股份108,900股，占比0.0726％[8] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》，所有股东和中小股东同意率均100％[9][11] - 《补选非职工代表监事议案》，所有股东和中小股东同意率均100％[12][13] 表决结果 - 律师认为本次股东大会表决结果合法、有效[14]

人事变动 - 2023年12月21日补选马兰瑞为第十届监事会非职工代表监事[2] - 2023年12月21日选举马兰瑞为第十届监事会主席[2] 人员信息 - 马兰瑞1973年7月出生，硕士学历，在多家公司任职[5] - 截至公告披露日，马兰瑞未持股，与控股股东有关联[6]

青岛食品股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，我们作 为青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对于公司第十届董 事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于补选公司第十届董事会非独立董事的独立意见 经审阅宁文红女士的个人简历及相关资料，我们认为宁文红女士具备相关法 律法规和《公司章程》规定的任职条件，符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定 的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形， 不是失信被执行人。上述提名程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意宁文红 女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 独立董事：管建明 张平华 解万翠 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 30 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十二次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日 以通讯方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司的正 常运行，控股股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名宁文红女士为公 司第十届董事会非独立董事候选人。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-051 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席 辞职及补选公司董事和监事的公告》（公告编号：2023-053）。 公司独立 ...

股东大会信息 - 公司于2023年12月21日召开2023年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2023年12月21日14：00，会期半天[1] - 网络投票时间为2023年12月21日[2] - 股权登记日为2023年12月14日[3] - 会议登记时间为2023年12月18日9：30 - 11：30、13：30 - 16：00[6] - 投票代码为“361219”，投票简称为“青食投票”[13] 审议议案 - 会议审议补选董事、监事等议案[4] - 议案需二分之一以上表决权通过[4] - 对特定股东表决单独计票并公告[4] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17]

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-052 青岛食品股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 30 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第八次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以 通讯方式发出，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的通知和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 宁文红女士因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，为保证公司的正常运行，控股股东青岛华通国有 资本投资运营集团有限公司提名马兰瑞女士为公司第十届监事会非职工代表监 事候选人，公司监事会同意马兰瑞女士为第十届监事会非职工代表监事候选人。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-053 青岛食品股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选公司董事和监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席的辞职情况 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会 主席宁文红女士的辞职报告：本人因工作调整，申请辞去青岛食品股份有限公司 监事、监事会主席等职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，宁文红女士的辞职报告自送达公 司监事会之日起生效，其辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会对公 司日常经营产生不利影响。 东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名马兰瑞女士为公司第十届监事 会非职工代表监事候选人（简历详见附件），公司监事会同意马兰瑞女士为第十 届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。 特此公告。 青岛食品股份有限公司 二、非独立董事的补选情况 公司于 2023 年 11 月 ...