投资者投诉处理工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者投诉处 理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司资本市 场形象，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及中国证监会的相关规 定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况，特制定本制度。 青岛食品股份有限公司 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时解决问题，切实保护 投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者 权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、 民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度规范范围。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内 容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第五条 公司投资者投诉处理工作的主要负责人为董事会秘书。董事会办公室负责 投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作，其主要职责包括： （1 ...

第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 26 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十一次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日 以通讯方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-046 青岛食品股份有限公司 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度 报告》（公告编号：2023-047）。 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 青岛食品股份有限公司 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于制定<青岛食品股份有限公司投资者投诉 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-045 青岛食品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第十 届董事会第九次会议，2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的议案》《关于补选公司非独 立董事的议案》，2023 年 10 月 12 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了 《关于选举第十届董事会董事长的议案》，具体内容详见公司于指定信息披露媒 体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<青岛食品股份有限 公司章程>的公告》（公告编号：2023-037）、《关于董事辞职及补选董事的公告》 （公告编号：2023-038）、《关于选举董事长及调整董事会各专门委员会委员的公 告》（公告编号：2023-044）。 近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得青岛市 行政审批服务局换 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 12 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以通 讯方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的通知和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-043 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 （1）选举苏青林先生为战略委员会主任及委员，自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会届满为止。 （2）选举苏青林先生为审计委员会委员，自本次董事会审议通过之日起至 第十届董事会届满为止。 （3）选举苏青林先生为薪酬与考核委员会委员，自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会届满为止。 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》 选举苏青林先生为第十届董事会董事长（暨法定代表人），自本次 ...

山东德衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 2023 年 10 月 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 Tel：（+86 532） 8389 9980/8388 5959 邮编： 266071 山东德衡律师事务所 关于青岛食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见（2023）第072号 致：青岛食品股份有限公司 山东德衡律师事务所（简称"本所"）接受青岛食品股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会（简称"本 次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青岛食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见 ...

人事变动 - 2023年10月12日董事会选举苏青林为董事长，任期至第十届董事会届满[3] - 董事会同意法定代表人变更为苏青林并授权办理工商登记[3] - 苏青林任多委员会委员，任期至第十届董事会届满[4][5] 人员信息 - 苏青林1974年5月出生，硕士学历，会计师[9] - 2023年10月起任青岛食品董事[9]

会议投票情况 - 2023年10月12日14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 12位股东投票，代表71,678,692股，占比47.7898％[7] - 10位中小股东投票，代表1,536,894股，占比1.0247％[8] 议案表决结果 - 五项议案同意股数均为71,678,692股，占比100％[9][11][13][15][16]

人事变动 - 董事长仲明因退休辞职，任顾问，持股10,140股[2] - 董事孙明铭代行董事长职责[2] 上市历程 - 1996年在青岛市证券交易中心挂牌[3] - 2018年在新三板市场挂牌交易[3] - 2021年10月21日登陆深圳证券交易所主板[3] 业绩总结 - 2022年资产规模从2016年3.55亿增至10.18亿[4] - 2022年净资产从2016年3.02亿增至9.23亿[4] - 2022年利润总额从2016年0.53亿增至1.22亿[4]

人事变动 - 仲明因退休辞去公司及子公司多项职务，辞职后任顾问[1] - 董事会推举孙明铭代行董事长职责至新董事长产生[1] 后续安排 - 公司将尽快完成选聘董事长等工作[1] - 独立董事于2023年9月27日同意仲明辞任董事长[1][2]

青岛食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2023 年 10 月 12 日 14:00 召 开 2023 年 第一次临时 股东大会， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-039）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。现将本次股东大会的相关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）14：00，会期半天。 网络投票时间：2023 年 10 月 12 ...