权益分派方案 - 2024年度利润分配方案为以总股本190,890,000股扣除已回购股份2,509,540股后的188,380,460股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税）[2] - 现金分红总额为28,257,069.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度[2] - 按总股本折算每股现金红利为0.1480280元/股（28,257,069.00元÷190,890,000股）[1][4] 除权除息安排 - 除权除息参考价计算公式为（除权除息日的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利）/（1+按总股本折算每股资本公积转增股本的比例）[1][4] - 本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日的前一交易日收盘价-0.1480280元/股[1][4] - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[3] 分红派息对象及方法 - 分派对象为截至2025年6月26日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[3] - 现金红利将于2025年6月27日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[4] - 香港市场投资者、QFII、RQFII等通过深股通持有股份的股东每10股派1.350000元（扣税后）[2] 股东承诺调整 - 控股股东、实际控制人及特定股东承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，本次除权除息后最低减持价限制相应调整[5] - 涉及调整的股东包括庄明允、朱晓荣、庄明超及多家创业服务中心[5]

权益分派基础信息 - 公司现有总股本190,890,000股，剔除回购股份后以188,380,460股为基数分派[2] - 每10股派1.5元（含税），现金分红总额28,257,069元（含税）[2] - 每股现金红利0.1480280元/股[2] 时间安排 - 2024年年度权益分派方案2025年5月28日获股东大会通过[3] - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[6] 分派对象与方式 - 截止2025年6月26日收市后登记在册股东为分派对象[7] - A股股东红利2025年6月27日划入账户，首发前限售股红利公司自派[8] 其他调整 - 控股股东等承诺最低减持价除权除息后相应调整[11]

纪要涉及的公司 源飞宠物 纪要提到的核心观点和论据 1. **业务表现**：公司近年来从代工切入自主品牌成效显著，狗零食在抖音平台排名优异，4月第一、5月第三，GMV环比上升，自主品牌运营良好[2][3] 2. **产品线与市场布局**：在宠物食品和用品两条产品线同步发展，食品从咬胶拓展到肉类零食，用品从牵引用具扩展到玩具等；主要面向美、欧、日市场，以大型商超为客户，2023年切入国内市场，希望2025年自主品牌达1亿规模，三年左右盈亏平衡，毛利率稳定在40%-50% [2][4] 3. **产能建设**：2018年开始海外产能转移，已在柬埔寨完成食品和用品线产能建设，预计2026年食品线产能达10亿，用品线4 - 5亿，海外产能主要应对美国市场 [2][6] 4. **订单情况**：海外订单稳定增长，美国订单占比60% - 70%，虽有关税影响，但客户对中国供应链依赖高，且全球宠物行业增长，订单增长源于行业增长、客户拓展等 [2][7][9] 5. **国内业务**：增长迅速，一季度达数千万元销售额，代理国际知名品牌，自主品牌皮卡普犬零食表现好，未来发力自主品牌；业务规划分三步，品类规划先主粮，再犬零食，最后宠物用品 [2][10][11][12] 6. **自主品牌发展目标**：2025年实现从0到1突破达1亿规模，尽快突破单品牌一级规模，预计今年亏损，三年左右盈亏平衡，未来三年达3 - 5亿规模 [4][14][15][40] 7. **品牌运营**：目前以抖音为主，未来拓展全平台，皮卡普拓展线下渠道；天猫费用投入比抖音小，抖音是流量入口；复购率稳定在1/3左右 [16][17][18] 8. **客群与产品策略**：皮卡普针对年轻群体，靠品类扩展增量；粮食粘性高，零食和用品迭代需求高，通过推新引流；先推主粮，破局靠犬零食，铺设SKU跑量培育主粮品牌心智 [19][20] 9. **市场目标**：无明确市占率目标，关注绝对值增长带动排名提升 [21] 10. **品牌定位**：传奇精灵高端，强调生鲜自然和肠道菌群健康；哈乐威极致性价比，以烘焙粮膨化粮价格卖烘焙粮；皮卡铺主粮是行业主流价位 [23][24] 11. **团队与考核**：国内团队约150人，预计增至200人；国内团队考核销售收入，海外团队综合考虑收入和利润，代理业务盈利4% - 5%，亏损业务会砍掉 [26][28] 12. **代理业务**：目标盈利，通过差价和返点实现，毛利率4% - 5%，侧重利润增长，筛选品牌抵消自主品牌成本 [29][30] 13. **国内外品牌差异**：国内外宠物食品配方因养宠和消费习惯不同有差异，进口品牌成熟，国产品牌竞争力增强，新养宠人群接受度提升 [31] 14. **代工业务**：宠物用品规模大但市场小，预计稳定增长，玩具增长快，未来增长点在拓展品类和更新换代 [32] 15. **市场区域**：日韩市场占比10%，短期内占比难提高，欧洲市场预计增长机会多 [33] 16. **毛利情况**：2025年毛利率同比压力增加，海外代工毛利稳定，国内业务毛利受占比、投放力度影响 [34][35] 17. **业绩增长**：2025年海外稳定增长，国内按目标推进，自主品牌环比提速，各季度增长大于一季度 [36] 18. **外贸情况**：无抢出口情况，订单正常排期，4月关税影响不大 [37] 19. **资本与分红**：柬埔寨基地建设总投入预计约1亿，分红比例取决于投入规模 [38] 20. **战略重点**：短期三年关注代运营业务，自主品牌前三年注重收入，希望三年内盈亏平衡，取决于增量增长 [39] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 公司正在筹建宠物主粮厂 [11] 2. 公司一直在寻找合适外部团队参与成长 [27] 3. 公司关注并购和新发展方向，包括品牌、渠道类资产，但无具体方向 [39] 4. 无法明确测算自主品牌达3 - 5亿规模时能否实现10%净利润 [41]

人员变动 - 庄明超因工作调整辞去董事及审计委员会委员职务，仍在子公司任职[1] - 2025年5月28日林萍当选职工董事及审计委员会委员[2][4] 股权情况 - 庄明超直接持股22,355,140股占11.71%，间接持股2,464,000股占1.29%[2] - 林萍间接持股30,450股占0.0160%[9] 其他说明 - 董事变动未对公司日常经营管理产生重大影响[5] - 林萍任职资格符合规定且与实控人无关联[9]

会议基本信息 - 2025年5月28日召开股东大会，170人参与，代表股份139,308,943股，占比73.9508%[4][5][6] - 公司总股本190,890,000股，回购专用账户股份2,509,540股，本次大会有表决权股份188,380,460股[7] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》，同意139,195,163股，占比99.9183％[8] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意139,182,463股，占比99.9092％[9] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，同意139,195,063股，占比99.9183％[10] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意139,148,263股，占比99.8847％[11] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，同意139,146,263股，占比99.8832％[12] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》，同意139,145,963股，占比99.8830％[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意139,151,563股，占比99.8870％[14] - 《关于变更部分募投项目用途等议案》同意139,144,463股，占比99.8819％[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意139,146,763股，占比99.8836％[17] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意139,144,763股，占比99.8821％[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意139,144,663股，占比99.8821％[20] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》同意139,131,663股，占比99.8727％[21] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意139,132,563股，占比99.8734％[22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意139,132,463股，占比99.8733％[24] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意139,133,263股，占比99.8739％[25] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意139,133,363股，占比99.8740％[27] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意139,133,663股，占比99.8742％[28] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，同意139,132,863股，占比99.8736％，中小股东同意5,291,580股，占比96.7796％[29] - 《关于修订<货币资金管理制度>的议案》，同意139,132,363股，占比99.8732％，中小股东同意5,291,080股，占比96.7705％[30] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》，同意139,143,763股，占比99.8814％，中小股东同意5,302,480股，占比96.9790％[31] 中小股东信息 - 中小股东出席164人，代表股份5,467,660股，占比2.9025%[6] 其他信息 - 北京植德（上海）律师事务所见证律师为崔白、赵泽铭[32] - 律师认为本次会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[32] - 备查文件包含2024年年度股东大会决议[34] - 备查文件包含北京植德（上海）律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书[34] - 公司董事会于2025年5月29日发布公告[36]

会议基本信息 - 会议由公司第三届董事会第三次会议决定召开，2025年4月26日发布通知[7] - 现场会议于2025年5月28日15:00召开，网络投票有不同时间段[8] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）170人，代表股份139,308,943股，占比73.9508%[10] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》，出席股东会有效表决权股份同意占比99.9183％，中小股东同意占比97.9190％[12] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》，出席股东会有效表决权股份同意占比99.9092％，中小股东同意占比97.6868％[14] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，出席股东会有效表决权股份同意占比99.9183％，中小股东同意占比97.9172％[15] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》表决通过[16] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意占比99.8832％[18] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意占比97.0192％[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对占比0.0383％[21] - 《关于变更部分募投项目用途等议案》弃权占比0.0795％[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.8836％[24] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小股东反对占比0.9712％[25] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》弃权占比0.0797％[27] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》同意占比99.8727％[27] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小股东弃权占比2.2529％[30] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意占比99.8733％，中小股东同意占比96.7723％[31] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意占比99.8739％，中小股东同意占比96.7869％[32] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意占比99.8740％，中小股东同意占比96.7888％[33][34] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意占比99.8742％，中小股东同意占比96.7942％[34][35] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意占比99.8736％，中小股东同意占比96.7796％[36] - 《关于修订<货币资金管理制度>的议案》同意占比99.8732％，中小股东同意占比96.7705％[38] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》同意占比99.8814％，中小股东同意占比96.9790％[38][39] 其他情况 - 本次会议表决程序和结果合法有效[40][41][42] - 公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并披露结果[39]

会议信息 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年5月28日召开，7位董事全部出席[1] 人事变动 - 非独立董事庄明超因工作调整辞职，职工董事林萍担任审计委员会委员[2] 议案表决 - 《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》全票通过[2] 任期情况 - 补选委员任期至第三届董事会届满[2]

宠物经济概念股表现 - 天元宠物（301335）低开低走跌近10% [1] - 美农生物（301156）低开低走跌近10% [1] - 源飞宠物（001222）跌幅靠前 [1] - 大千生态（603955）跌幅靠前 [1] - 回盛生物（300871）跌幅靠前 [1] - 路斯股份跌幅靠前 [1] 资金动向 - 暗盘资金正在流入相关宠物经济概念股 [1]

公司股东结构变动 - 平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）变更执行事务合伙人，由颜辉煌女士变更为陈桂宣女士，导致与平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）解除一致行动关系 [1][2][4] - 解除一致行动关系后，平阳晟雨和平阳晟飞持有的公司股份不再合并计算，但各自持股数量和比例不变，平阳晟雨持股9,418,583股（占扣除回购股份后总股本4.9998%），平阳晟飞持股12,047,000股（占扣除回购股份后总股本6.3950%） [5][9] - 本次权益变动不涉及股份数量变动，也不导致公司控股股东或实际控制人发生变化 [5][9] 信息披露义务人基本情况 - 平阳晟雨注册资本3,750万元，成立于2019年12月19日，执行事务合伙人为陈桂宣，经营范围包括创业服务咨询、企业资产重组咨询等 [3] - 平阳晟飞注册资本5,593.25万元，成立于2020年12月16日，执行事务合伙人为颜辉煌，经营范围包括创业投资、社会经济咨询服务等 [3] - 两家信息披露义务人除持有源飞宠物股份外，未在其他上市公司中拥有权益股份达到或超过5% [3][4] 权益变动目的与未来计划 - 本次权益变动目的为解除一致行动关系，不涉及股份增减持 [4][5] - 信息披露义务人在未来12个月内可能根据市场状况、公司业务发展及股价情况决定是否增减持股份，若发生变动将依法履行信息披露义务 [4][9] 权益变动方式与股份状态 - 本次权益变动方式为一致行动关系解除，股份数量不再合并计算，不涉及协议转让、集中交易等其他方式 [9] - 信息披露义务人持有的股份均为无限售条件流通股，未存在质押、冻结等权利限制 [5][6] 其他相关事项 - 本次权益变动时间为2025年5月23日，方式为解除一致行动关系 [9] - 信息披露义务人在此前6个月内未在二级市场买卖公司股票 [9]

一致行动关系解除 - 公司股东平阳晟雨与平阳晟飞因执行事务合伙人变更解除一致行动关系，不再合并计算持股比例，但双方各自持股数量及比例未发生变化 [1] - 颜辉煌女士不再担任平阳晟雨执行事务合伙人，导致双方不符合《上市公司收购管理办法》对一致行动人的认定条件 [1][2] 权益变动情况 - 权益变动前：平阳晟雨持有公司股份9,418,583股（占总股本4.9998%），平阳晟飞持有12,047,000股（6.3950%），均为无限售条件股份 [2] - 权益变动后：双方持股数量及比例保持不变，但平阳晟雨因不再合并计算持股比例，降至5%以下，不再属于公司持股5%以上股东 [2][3] 其他影响说明 - 平阳晟雨执行事务合伙人变更将依据合伙协议处理，不会对其经营产生实质性影响 [4] - 本次变动不影响公司控股股东及实际控制人地位，亦不会对公司治理结构、独立性或主营业务造成重大影响 [1][4]