行业前景 - 2025 年是“十四五”收官和“十五五”谋篇布局之年，逆周期财政政策发力和行业周期性向上，为工程机械行业发展提供支撑 [1] - 新一轮更换周期、国家刺激政策等因素影响下，国内主机厂竞争力增强，海外市场需求回暖，工程机械主机销量有望回升 [1] - 全球工程机械市场规模庞大，中国工程机械产品品质获国际认可，技术创新和产品质量投入使产品具竞争优势，“一带一路”倡议推动海外投资合作，为行业海外发展奠定基础 [2] - 2025 年工程机械行业机遇和挑战并存，机会大于风险 [2] 业绩表现 - 2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 2025.65 万元，同比增长 261.83% [2] - 2025 年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 810.98 万元，同比增长 48.34% [2] - 本报告期公司实现营业收入 60126.94 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 2025.65 万元 [4] 盈利驱动因素 - 市场需求增长：“中国制造 2025”“十四五工业绿色发展规划”推进和“碳中和”等国家战略实施，使公司产品市场需求增加，公司积极开拓新兴市场提升销售和出口业务 [3] - 成本优化与效率提升：通过技术创新提升产品竞争力，精细化成本管控提升效率、降低人均成本、提高营运资金周转率，加强项目全流程控制管理应对价格波动，整合内部资源增强盈利能力 [3] 发展举措 - 扩大市场份额：分析行业周期性向上趋势，加大市场开拓力度，优化产品和服务质量，提高客户满意度和忠诚度 [4] - 加强技术创新：加大研发投入，与高校、科研机构合作开展技术攻关和新产品研发，引进先进技术和人才提升技术水平和创新能力 [4] - 优化产业布局：结合行业趋势和公司战略，通过兼并收购、战略合作等方式进入相关高增长领域或产业链上下游环节，拓展业务范围，提高产业协同效应和抗风险能力 [4] 海外市场 - 海外市场拓展重点在高增长新兴市场及“一带一路”沿线，部分产品已出口至欧洲、东南亚、印度、韩国等市场 [5][6] - 面临政策、法律及文化等方面差异的挑战 [5] 投资者关系管理 - 强化定期沟通机制、建立多元化沟通渠道，增加线上沟通会议频率、定期举办业绩说明会，参加投资者集体接待日活动、利用线上平台互动、增加信息披露频率 [6] - 建立投资者关系管理考核体系，将投资者问题响应时效、互动平台活跃度等指标纳入 IR 团队 KPI 考核 [6]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月19日15:30-17:00以网络方式召开 [1] - 会议地点为全景网"投资者关系互动平台" [1] - 出席人员包括公司董事长兼总经理徐杨顺、董事兼副总经理及董事会秘书黄涛、独立董事赵晶、财务总监王兴波 [1] 业绩说明会内容 - 公司将就行业状况、发展战略、2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者问题征集 - 公司提前征集投资者问题，截止时间为2025年5月18日 [3] - 投资者可通过电子邮件或扫描二维码提交问题 [3] - 公司将在业绩说明会上集中回答普遍关注的问题 [3] 信息披露情况 - 公司2024年年度报告已于2025年4月23日通过《证券日报》《证券时报》等媒体及巨潮资讯网披露 [1] - 业绩说明会记录表将在会后发布于深圳证券交易所互动易平台 [3]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月23日披露2024年年度报告[1] - 2024年度业绩说明会于2025年5月19日15：30 - 17：00召开[1] 会议相关安排 - 业绩说明会以网络方式在全景网“投资者关系互动平台”召开[1] - 投资者可于2025年5月18日前通过邮箱或二维码征集问题[3] - 会后公司将编制记录表并在深交所互动易平台刊登[4] 参会人员与交流内容 - 董事长徐杨顺等出席业绩说明会[1] - 业绩说明会将与投资者就行业、战略、成果及指标交流[2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月15日以现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为安徽省宣城市广德经济开发区公司会议室 [2][3][4] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长徐杨顺，会议程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [5] - 公告于2025年4月23日通过《证券日报》等指定媒体披露，网络投票通过深交所系统进行 [5][40] 股东出席情况 - 总出席股东27人，代表股份56,531,200股，占公司有表决权股份总数的75.7114% [6] - 现场投票股东4人，代表股份56,000,000股（占比75%）；网络投票股东23人，代表股份531,200股（占比0.7114%） [7][8] - 全体董事、监事及高管列席会议，北京市天元律师事务所律师现场见证 [8][41] 议案表决结果 - 全部14项议案均获通过，同意票比例均超99.99%，反对票最高为0.4895%（中小股东对募集资金延期议案） [9][19][35][74] - 关联交易议案中，关联股东徐杨顺等回避表决，非关联股东同意率99.6988% [19][57] - 关键议案包括：年度报告、财务预决算、利润分配、董事/监事薪酬方案、银行授信额度、募集资金管理等 [9][15][18][25][28][30][34] 法律意见 - 北京市天元律师事务所认定会议召集、召开程序及表决结果合法有效，符合《证券法》《股东会规则》等要求 [35][44][76][77] - 律师审查了董事会决议、会议通知等文件，并对现场投票进行监票计票 [39][45]

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-027 安徽拓山重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2、本次股东大会上没有新提案提交表决； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、召开会议基本情况 1 、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 15 日（周四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024 年年度股东大会决议公告 2、现场会议地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股 份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年4月21日决议召集本次股东会，4月23日发出通知[5] - 本次股东会现场会议于2025年5月15日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共27人，持股56,531,200股，占比75.7114%[8] - 出席现场会议4人，持股56,000,000股，占比75.0000%[8] - 参加网络投票23人，持股531,200股，占比0.7114%[8] - 中小投资者23人，持股531,200股，占比0.7114%[8] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案同意票占比超99.99%[14][16][18][21][23][26][29][31][33][35][36][38] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》非关联股东同意票占比99.6988%[25] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》同意票占比99.9954%[41]

保荐机构职责履行情况 - 民生证券作为拓山重工IPO保荐机构，完成从尽职推荐到持续督导的全流程工作，包括组织中介机构协调、尽职调查、文件编制及审核沟通，最终顺利通过发行核准[1] - 持续督导阶段重点包括规范公司运作、完善内控制度、监督法律合规性、审阅信息披露文件、跟踪募集资金使用及关联交易等事项[2][3][4] - 保荐机构对拓山重工两次募投项目延期（智能化产线及研发中心建设项目）进行核查，延期时间分别从原定2023年6月30日调整至2026年6月30日，并出具无异议意见[4][5] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人黄益民、居韬因工作变动于2023年11月由孔海宾、梁安定接替，后孔海宾又于同年12月由周刚接替，以确保持续督导工作连续性[6] 发行人配合及证券服务机构协作 - 拓山重工及时提供真实完整的文件资料，为保荐工作创造必要条件[8] - 证券服务机构依法履行职责，积极配合保荐机构的核查与督导工作[9] 信息披露与募集资金管理 - 公司信息披露制度执行有效，未发现虚假记载或重大遗漏[9] - 截至2024年底，募集资金使用符合监管规定，无违规情形，但部分资金尚未使用完毕，保荐机构将继续督导[9][10] 重大事项处理 - 除募投项目延期及保荐代表人变更外，未发生其他需保荐机构处理的重大事项[7]

公司基本信息 - 拓山重工注册资本7466.67万元，2022年6月22日在深交所上市，代码001226.SZ[6] 项目进展 - 智能化产线与研发中心建设项目预定可使用状态时间延至2026年6月30日[11] 督导情况 - 持续督导期2024年12月31日届满[1] - 2023 - 2024年督导人员多次更替[12] - 公司信息披露合规，募集资金使用合规未用完[16][17][18] - 保荐机构继续督导剩余募集资金使用[18]

经营业绩 - 2025年一季度营业总收入1.77亿元，同比增长20.26% [2] - 归母净利润810.98万元，同比增长48.34% [2] - 扣非净利润704.96万元，同比增长29.05% [2] 盈利能力 - 毛利率12.83%，同比增加1.49个百分点 [3] - 净利率4.58%，同比增加30.11个百分点 [3] - 每股收益0.11元，同比增长57.14% [3] - 每股净资产10.05元，同比增长3.21% [3] 现金流与负债情况 - 货币资金6927.53万元，同比下降25.04% [4] - 应收账款3.36亿元，同比增长8.23% [4] - 有息负债2.5亿元，同比增长47.98% [4] - 每股经营性现金流0.1元，同比增长311.08% [4] 财务健康度 - 货币资金与流动负债比例76.92% [6] - 有息资产负债率20.3% [6] - 应收账款与利润比例1659.84% [6] 总结 - 2025年一季度盈利增长显著，净利润和每股收益表现突出 [5] - 现金流和债务状况需重视，货币资金减少和有息负债较高可能影响财务稳健性 [5]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.11元，同比增长57.14%，较2023年同期下降31.25% [1] - 每股净资产10.05元，同比增长3.18%，但较2023年同期下降2.71% [1] - 每股公积金保持6.48元不变，每股未分配利润2.25元，同比增长14.8% [1] - 营业收入1.77亿元，同比增长20.41%，净利润0.08亿元，同比大幅增长60% [1] - 净资产收益率1.08%，同比提升44个百分点，但低于2023年同期的1.52% [1] 股东持股变动 - 前十大流通股东持股总量370.51万股，占流通股19.86%，较上期增加50.93万股 [1] - 十大股东名单全部更换，新进股东包括自然人兰登峰（持股57.37万/3.07%）和宋学军（50.39万/2.7%），以及外资机构美林国际（30.22万/1.62%）[2] - 退出股东包括原第一大股东王英（63.41万/3.4%）、高盛公司（35.05万/1.88%）及多只公募基金产品 [2][3] 分红政策 - 本报告期未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [4]