具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在《证券日报》《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 投资设立全资孙公司的公告》（公告编号:2023-102）。 二、工商注册登记情况 全资孙公司浙江咸和贸易发展有限公司于 2023 年 11 月 8 日完成工商注册登 记手续，并取得玉环市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下： 证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-104 安徽拓山重工股份有限公司 关于设立全资孙公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资基本情况 为开发客户资源、完善销售渠道及提升服务质量，安徽拓山重工股份有限公 司决定以自有或自筹资金设立全资孙公司浙江咸和贸易发展有限公司，此次对外 投资设立全资孙公司相关事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及 股东大会审议批准。 名称：浙江咸和贸易发展有限公司 统一社会信用代码：91331021MAD35N3COC 类型：有限责任公司 住所：浙江省玉环市大 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-102 安徽拓山重工股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江拓山机械 有限公司（以下简称"浙江拓山"）因客户开发、产品销售及服务相关业务需要， 拟以自有或自筹资金设立全资孙公司浙江咸和贸易发展有限公司（以下简称"浙 江咸和"）(具体以市场监督管理部门核准登记为准)，浙江咸和注册资本为人民 币 2,000 万元，占注册资本的 100%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《安徽拓山重工股 份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资设立全资孙公司相关事项在董事长 审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。 本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、设立公司的基本情况 1、注册名称：浙江咸和贸易发展有限公司 2、公司类型：有限责任公司 6、资金来源：自有或自筹资金 7、股权结构：浙江拓山持有其 100%股 ...

第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2023-097 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第六次会议由 董事长徐杨顺先生召集，于公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议为临时 董事会会议，会议通知于 2023 年 10 月 31 日以邮件等通讯方式送达各位董事。因 情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次会议豁免 通知时限要求。会议于 2023 年 10 月 31 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合视 频方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐 杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议， 做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年第三次临时股东大会取消审议关于公司2023年 半年度利润分配预案的议案》 公司2023年1 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-099 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司制定利润分配 方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的 情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体 的利润分配比例。因此，截至 2023 年 9 月 30 日公司可供投资者分配利润为 124,495,100.17 元。 安徽拓山重工股份有限公司 关于公司 2023 年三季度分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召 开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年三季度利润分配 预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年三季度利润分配预案的基本情况 根据经营财务部编制出具的 2023 年 9 月 30 日未经审计财务报告，截至 2023 年 9 月 30 日合并报表未分配利润为 179,210,868.38 元，母公司未 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-098 安徽拓山重工股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 由监事会主席陆玉明先生召集，并于 2023 年 10 月 31 日以专人送达或电子邮件 等形式发出会议通知。本次会议为临时监事会会议，因情况特殊，根据《监事会 议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要 求， 会议于 2023 年 10 月 31 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆玉 明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 (一）审议通过《取消提请 2023 年第三次临时股东大会审议关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 公司 2023 年 10 月 30 日召开的第二届监事会第五次会议 ...

安徽拓山重工股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们审阅了公司提供的相关资 料，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项的议案进行审阅，基于独立 判断立场，对上述事项发表独立意见如下： 二〇二三年十月三十一日 一、《关于公司 2023 年三季度利润分配预案的议案》 公司 2023 年三季度利润分配预案及审议程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 规定，符合公司实际情况，在保证公司正常经营的前提下，更好地兼顾了股东的 利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公 司 2023 年三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：陈六一、叶斌斌、赵晶 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-100 安徽拓山重工股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案、增加临时提案暨 2023 年第三次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议决定于 2023 年 11 月 17 日召开公 司 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 10 月 31 日公司刊载于《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《第二届第五次董事会决议公告》（公告编号：2023-090）、 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-094）。 2023 年 10 月 31 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2023 年第三次临时股东大会取消审议关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入100,021,120.96元，较上年同期减少43.68%；年初至报告期末营业收入370,055,622.48元，较上年同期减少30.07%[5] - 营业收入为370,055,622.48元，较上年同期减少30.07%[8] - 2023年前三季度，公司营业总收入370055622.48元，较上期529176618.61元下降约30.07%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-7,490,154.44元，较上年同期减少267.35%；年初至报告期末为4,329,307.75元，较上年同期减少109.06%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,896,452.52元，较上年同期减少309.57%；年初至报告期末为5,447,831.30元，较上年同期减少113.96%[5] - 本季度净利润为-4329307.75元，上年同期为47789442.45元[16] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益-0.1003元/股，较上年同期减少267.17%；年初至报告期末为-0.058元/股，较上年同期减少107.53%[5] - 基本每股收益为-0.058元，上年同期为0.77元[17] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-217,895,913.29元，较上年同期减少179.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-217895913.29元，上年同期为-78085616.70元[17] 总资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,092,637,704.79元，较上年度末减少1.04%；归属于上市公司股东的所有者权益755,449,236.50元，较上年度末减少0.57%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计1092637704.79元，较年初1104068277.58元下降约1.04%[12][13][14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计406,298.08元，年初至报告期期末合计1,118,523.55元[6] 货币资金及交易性金融资产变化 - 本报告期货币资金期末数91,951,047.61元，较年初数减少64.28%，主要系期末闲置募集资金投资理财所致[7] - 本报告期交易性金融资产期末数255,284,120.53元，较年初数增加118.15%，主要系期末未赎回理财增加所致[7] 应收款项及相关资产变化 - 应收票据为15,401,248.50元，较上期减少82.37%[8] - 应收款项融资为10,010,881.82元，较上期增加45.48%[8] - 其他应收款为397,384.79元，较上期增加188.96%[8] 在建工程及无形资产变化 - 在建工程为107,566,565.35元，较上期增加41.00%[8] - 无形资产为45,941,231.89元，较上期增加139.24%[8] 研发费用及其他收益变化 - 研发费用为14,715,380.92元，较上年同期减少35.78%[8] - 其他收益为1,173,082.27元，较上年同期减少88.70%[8] - 2023年前三季度，公司研发费用14715380.92元，较上期22915155.81元下降约35.78%[15] 普通股股东及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为7,622人[10] - 徐杨顺持股比例为55.97%，持股数量为41,788,377股[10] 营业总成本变化 - 2023年前三季度，公司营业总成本373097148.95元，较上期487436546.61元下降约23.46%[15] 流动资产及非流动资产变化 - 2023年9月30日，公司流动资产合计810245088.34元，较年初876250709.22元下降约7.53%[12] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计282392616.45元，较年初227817568.36元增长约24.30%[13] 流动负债及非流动负债变化 - 2023年9月30日，公司流动负债合计226105935.75元，较年初320238717.17元下降约29.39%[13] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计111082532.54元，较年初24052678.66元增长约361.83%[13] 利息费用及收入变化 - 2023年前三季度，公司利息费用4503279.45元，较上期2325281.04元增长约93.67%[15] - 2023年前三季度，公司利息收入5264227.34元，较上期1566920.62元增长约235.95%[15] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为224103982.50元，上年同期为440731134.26元[17] 投资活动及筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-213237234.15元，上年同期为-329143550.52元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为293814181.13元，上年同期为447029096.79元[18] 现金及现金等价物净增加额及余额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-137136572.49元，上年同期为40670086.56元[18] - 期末现金及现金等价物余额为84570773.50元，上年同期为50616929.31元[18] 会计准则执行情况 - 2023年起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[19] - 公司自2023年1月1日起执行第16号规定[20] 财务报表调整情况 - 2022年12月31日递延所得税资产为6,897,027.50元，2023年1月1日为6,895,365.00元，调整数为 - 1,662.50元[20] - 2022年12月31日非流动资产合计为227,819,230.86元，2023年1月1日为227,817,568.36元，调整数为 - 1,662.50元[20] - 2022年12月31日资产总计为1,104,069,940.08元，2023年1月1日为1,104,068,277.58元，调整数为 - 1,662.50元[22] - 2022年12月31日未分配利润为183,540,176.13元，2023年1月1日为183,538,513.63元，调整数为 - 1,662.50元[22] - 2022年12月31日归属于母公司所有者权益合计为759,778,544.25元，2023年1月1日为759,776,881.75元，调整数为 - 1,662.50元[22] - 2022年12月31日所有者权益合计为759,778,544.25元，2023年1月1日为759,776,881.75元，调整数为 - 1,662.50元[22] - 2022年12月31日负债和所有者权益总计为1,104,069,940.08元，2023年1月1日为1,104,068,277.58元，调整数为 - 1,662.50元[22] 报告审计及日期情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[23] - 报告日期为2023年10月31日[24] 信用减值损失变化 - 信用减值损失为1211131.21元，上年同期为1802888.66元[16]

安徽拓山重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《安徽拓山重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第五条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-096 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》。现 将具体情况公告如下：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司 对第二届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理、董事会秘 书、财务总监黄涛先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。为进一步完 善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事游亦云先生担 任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 变更后公司第二届董事会审计委员会成员为：陈六一（召集人）先生、叶斌 斌先生、游亦云先生。 特此公告。 安徽拓山重工股份有限公司 关于变更审计委员会成员的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司 董事会 二〇二三年十月三十一日 ...