综合授信 - 公司拟向多家银行申请不超100,000万元综合授信额度[2] - 授信业务包括银行承兑汇票等融资业务[2] - 额度可循环，公司及控股子公司均可使用[2] 期限与审议 - 申请授信有效期自2024年度股东大会批准起1年[3] - 本事项需提交2024年度股东大会审议[4]

会议信息 - 2025年4月21日召开第二届董事会和监事会第十二次会议[2] 薪酬方案 - 2025年度适用任期内董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴6万元/年，按月发放[4] - 内部董监高实行年薪制，由基本和绩效年薪构成[4][5] - 可设单项奖励，董监奖励经股东大会，高管奖励经董事会批准[6][7] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[8] - 高管薪酬方案董事会审议生效，董监需股东大会审议[8]

业绩数据 - 2025年度预计日常关联交易总金额100万元，2024年实际21.33万元[2] - 接受玉环拓峰劳务，2024年21.33万元，2025年预计200万元[5] - 2024年底玉环拓峰总资产100万元，净资产50万元，产值100万元，利润15万元[6] 股权结构 - 徐杨顺持股57.43%，徐建风11.47%，游亦云5.73%[9] 决策审议 - 2025年4月21日多会议审议通过2025年度日常关联交易议案[2][3][13]

业绩总结 - 2024年度公司净利润19,456,716.27元，未分配利润159,960,906.31元[2] - 2024年度母公司净利润15,009,764.18元，期末可供股东分配利润100,659,567.62元[2] 未来展望 - 2025年推进制度建设，提高决策效率，优化考核机制[11] - 2025年持续优化内部治理结构，提升规范运作水平[12] 其他 - 董事会成员7名，独立董事3名[3] - 报告期内董事会召开4次会议，股东大会1次，审计委员会4次，其他委员会各1次[5][6][7] - 截至2024年12月31日发布公告60份[10] - 深交所互动易回复18项次，业绩说明会回复6项次[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募资46032.08万元，净额40204.41万元[2] 项目投资 - 智能化产线建设项目投资总额35665.52万元，截至2024年底投入14223.84万元，进度40.97%[4] - 研发中心建设项目投资总额3505.25万元，截至2024年底投入2634.56万元，进度75.16%[4] 未来展望 - 两项目达预定可使用状态时间延至2026年6月30日，因市场需求放缓降风险[2][5][6] 其他新策略 - 2025年4月21日董事会通过募投项目延期议案，监事会和保荐机构均同意[2][10][12][13][14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1866.67万股，发行价24.66元，募集资金46032.08万元，净额40204.41万元[1] - 截至2024年12月31日应结余和实际结余募集资金均为22820.65万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额1820.65万元，未到期银行理财产品金额21000.00万元[4] 项目投入与收益 - 截至2024年初累计项目投入14626.64万元，利息收入净额939.93万元[4] - 2024年本期项目投入4217.26万元，利息收入净额520.21万元[4] - 截至2024年末累计项目投入18843.90万元，利息收入净额1460.14万元[4] 投资项目进度 - 智能化产线建设项目承诺投资34713.66万元，本年度投入3311.31万元，累计投入14223.84万元，投资进度40.97%[16] - 研发中心建设项目承诺投资3505.25万元，本年度投入905.95万元，累计投入2634.56万元，投资进度75.16%[16] - 补充流动资金承诺投资1985.50万元，累计投入1985.50万元，投资进度100.00%[16] 项目时间调整与资金管理 - 智能化产线和研发中心项目达到预定可使用状态时间由2025年6月30日延长至2026年6月30日[16] - 公司审议通过12个月内使用不超25000.00万元闲置募集资金和不超10000.00万元自有资金进行现金管理[17] - 2024年累计使用闲置资金循环购买银行投资产品72000.00万元，未到期21000.00万元，累计收益499.44万元[17]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募资总额46032.08万元，净额40204.41万元[1] - 截至2024年末结余募集资金22820.65万元[4] - 募资用于智能化产线建设等，总投资45170.77万元[2][3] 现金管理计划 - 拟用不超20000万元闲置募资和10000万元自有资金管理[10] - 闲置募资投不超12个月银行理财，自有资金投金融机构产品[8][9] 决策流程 - 2025年4月21日董、监事会及独董会议通过现金管理议案[17][18][20] 合规性 - 保荐机构认为履行程序合规，无变相改变用途，无异议[1] 备查文件 - 含第二届董、监事会第十二次会议决议及民生证券核查意见[22][23]

业绩相关 - 2023年天健业务收入总额34.83亿元，审计30.99亿，证券18.40亿[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[2] - 2024年公司审计费用90万，内控20万[9] 风险相关 - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 2024年3月在华仪电气案承担5%连带责任[3] 合规相关 - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受处罚等情况[5] 续聘相关 - 2025年审计费用由管理层商定[9] - 董事会、监事会通过续聘天健为2025年审计机构[11] - 续聘需股东大会审议生效[12]

2024年情况总结 - 监事会召开四次会议[2] - 公司依法管理、经营，董高无违规[2] - 财务制度健全，报告真实客观[3] - 关联交易定价公允，款项基于真实交易[4] - 募集资金使用合规，内控无重大不利[4] - 无内幕交易，年报编制合规[5] 2025年展望 - 监事会将监督董高行为，维护公司及股东利益[7]

独立董事评估 - 公司董事会对陈六一、叶斌斌、赵晶独立性评估[1] - 三位独立董事2024年任职期为1月1日 - 12月31日[3][6][9] - 经自查2024年度不存在影响独立性情形[3][6][9] 报告发布 - 相关报告于2025年4月23日发布[2][5][8][11]