安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 章程 二〇二三年十月 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 32 | | 第四节 | 独立董事 | 33 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 38 | | ...

安徽拓山重工股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十月 安徽拓山重工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽拓山重工股份有限公司（以下简称公司）治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《安徽 拓山重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关的法律、法 规的规定，制定本制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投 ...

安徽拓山重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《安徽拓 山重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第 ...

证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2023-095 安徽拓山重工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将有关事项公告如下： 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》，公司拟对《安徽拓山重工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）做如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会审议批准以 | 第四十二条 股东大会审议批准以 | | 下重大购买或者出售资产（不含购买原 | 下重大购买或者出售资产（不含购买原 | | 材料或者出售商品等与日常经营相关 | 材料或者出售商品等与日常经营相关 | | 的资产）、对外投资（含委托理财、委 | 的资产）、对外投资（含委托理 ...

证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2023-090 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第五次会议由 董事长徐杨顺先生召集，并于 2023 年 10 月 20 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知,会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场召开，本 次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 经认真审核，董事们认为董事会编制和安徽拓山重工股份有限公司 2023 年第 三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果为通过：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

安徽拓山重工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》《安徽拓山重工 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事推举， ...

安徽拓山重工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》《安徽拓山重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一） ...

安徽拓山重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，规范公司 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"深交所上市规则"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《安徽拓山重 工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工 作。 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前， 原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第七条 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估， 必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第八条 公司应为审计委员会提供必 ...

安徽拓山重工股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们审阅了公司提供的相关资 料，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项的议案进行审阅，基于独立 判断立场，对上述事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 公司 2023 年半年度利润分配预案及审议程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 规定，符合公司实际情况，在保证公司正常经营的前提下，更好地兼顾了股东的 利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公 司 2023 年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 陈六一 二〇二三年十月三十日 （本页为安徽拓山重工股份有限公司第二届董事会第五次会议相关事项的 独立意见之签署页）。 独 ...

关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配 预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 根据经财务部编制出具的 2023 年 6 月 30 日未经审计财务报告，截至 2023 年 6 月 30 日合并报表未分配利润为 186,699,360.32 元，母公司未分配利润为 128,439,515.24 元。2023 年上半年，公司实现合并报表归属于上市公司股东净 利润为 3,160,846.69 元，母 公 司 报 表 净 利 润-609,112.57 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下： | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初经审计未分配利润 | 183,540,176 ...