证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-094 安徽拓山重工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议决定于 2023 年 11 月 17 日召开 公司 2023 年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合 的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统 ...

第二监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 由监事会主席陆玉明先生召集，并于 2023 年 10 月 20 日以专人送达或电子邮件 等形式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9:00 在公司会议室以现 场召开，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆 玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-091 安徽拓山重工股份有限公司 年第三次临时股东大会审议。 表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (一)审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和安徽拓山重工股份 有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-088 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开 第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和 总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理 额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在 上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 31 日、6 月 16 日在《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-086 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开 第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和 总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理 额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在 上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 31 日、6 月 16 日在《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-085 安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日召开 第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和 总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理 额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在 上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 31 日、6 月 16 日在《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：001226 证券简称：拓山重工 安徽拓山重工股份有限公司 3、大股东的减持计划有吗？ 尊敬的投资者，您好！按照上市相关规则，公司股东股票还 在锁定期，本年度没有减持计划。感谢您的关注！ 4、请问公司今年的分红方案是什么啊?有木有高送啊! 尊敬的投资者，您好！公司竭力回馈所有投资者，努力为股 东创造价值，具体方案分红方案公司会按照深圳证券交易所相关 规则及时进行披露。感谢您的关注！ 附件清单（如有） 日期 2023 年 9 月 12 日 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日 (周二) 下午 14:00~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：安徽拓山重工股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 9 月 12 日（周二）15:30 - 17:30 [1] 交流内容 - 公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入270,034,501.52元，较上年同期调整后减少23.20%[11] - 归属于上市公司股东的净利润3,160,846.69元，较上年同期调整后减少92.70%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,448,621.22元，较上年同期调整后减少93.05%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 -195,244,556.45元，较上年同期调整后减少644.63%[11] - 基本每股收益0.0423元/股，较上年同期调整后减少94.51%[11] - 稀释每股收益0.0423元/股，较上年同期调整后减少94.51%[11] - 加权平均净资产收益率0.42%，较上年同期调整后减少11.59%[11] - 本报告期末总资产1,119,777,780.91元，较上年度末调整后增加1.42%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产762,939,390.94元，较上年度末调整后增加0.42%[11] - 本报告期营业收入270,034,501.52元，上年同期351,593,781.72元，同比减少23.20%[23] - 本报告期营业成本238,486,205.05元，上年同期284,737,258.53元，同比减少16.24%[23] - 本报告期销售费用2,906,559.76元，上年同期2,454,310.19元，同比增加18.43%[23] - 本报告期研发投入10,356,635.15元，上年同期15,693,663.74元，同比减少34.01%[23] - 2023年6月30日公司货币资金为59,391,243.14元，较2023年1月1日的257,390,137.82元减少约76.93%[103] - 2023年6月30日交易性金融资产为257,019,584.58元，较2023年1月1日的117,023,737.92元增长约119.63%[103] - 2023年6月30日应收账款为329,459,947.30元，较2023年1月1日的287,904,114.96元增长约14.43%[103] - 2023年6月30日固定资产为119,905,144.85元，较2023年1月1日的122,693,337.55元减少约2.27%[104] - 2023年6月30日在建工程为107,253,828.74元，较2023年1月1日的76,289,884.26元增长约40.59%[104] - 2023年6月30日短期借款为146,896,043.90元，较2023年1月1日的94,142,602.54元增长约56.03%[104] - 2023年6月30日应付票据为39,084,785.35元，较2023年1月1日的114,794,283.62元减少约66.04%[104] - 2023年6月30日资产总计为1,119,776,118.4元，较2023年1月1日的1,104,068,277.58元增长约1.42%[104] - 2023年6月30日负债合计为356,838,389.97元，较2023年1月1日的344,291,395.83元增长约3.64%[104] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计为762,937,728.44元，较2023年1月1日的759,776,881.75元增长约0.42%[104] - 2023年上半年营业总收入2.7003450152亿元，2022年上半年为3.5159378172亿元，同比下降23.20%[107] - 2023年上半年营业总成本2.6370014468亿元，2022年上半年为3.1492389004亿元，同比下降16.26%[107] - 2023年上半年营业利润458.740301万元，2022年上半年为4927.777245万元，同比下降90.70%[108] - 2023年上半年净利润316.084669万元，2022年上半年为4331.366504万元，同比下降92.69%[108] - 2023年上半年基本每股收益0.0423元，2022年上半年为0.77元，同比下降94.51%[109] - 2023年上半年母公司营业收入2.3423252427亿元，2022年上半年为3.1951333258亿元，同比下降26.70%[110] - 2023年上半年母公司营业利润 - 50.725475万元，2022年上半年为4412.045897万元，同比下降101.15%[111] - 2023年上半年母公司净利润 - 60.911257万元，2022年上半年为3880.313979万元，同比下降101.57%[111] - 2023年上半年流动负债合计2.1835844165亿元，2022年上半年为2.4868243907亿元，同比下降12.20%[107] - 2023年上半年负债合计3.2918703238亿元，2022年上半年为2.7273511773亿元，同比增长20.69%[107] - 2023年上半年综合收益总额为 -609,112.57元，2022年同期为38,803,139.79元[112] - 2023年上半年经营活动现金流入小计211,426,683.59元，2022年同期为382,973,465.19元；现金流出小计406,671,240.04元，2022年同期为409,193,713.52元；现金流量净额 -195,244,556.45元，2022年同期为 -26,220,248.33元[112] - 2023年上半年投资活动现金流入小计694,295,429.39元，2022年同期为137,081,323.87元；现金流出小计928,469,544.32元，2022年同期为142,445,730.66元；现金流量净额 -234,174,114.93元，2022年同期为 -5,364,406.79元[112][113] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计276,119,698.53元，2022年同期为481,868,664.38元；现金流出小计14,656,952.78元，2022年同期为24,270,594.73元；现金流量净额261,462,745.75元，2022年同期为457,598,069.65元[113] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为227,203.75元，2022年同期为20,808.14元[113] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -167,728,721.88元，2022年同期为426,034,222.67元；期初余额221,707,345.99元，2022年同期为9,946,842.75元；期末余额53,978,624.11元，2022年同期为435,981,065.42元[113] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计147,567,387.19元，2022年同期为324,581,781.44元；现金流出小计350,189,601.74元，2022年同期为354,171,747.62元；现金流量净额 -202,622,214.55元，2022年同期为 -29,589,966.18元[113] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计678,282,203.56元，2022年同期为115,043,381.29元；现金流出小计879,445,732.59元，2022年同期为124,761,785.81元；现金流量净额 -201,163,529.03元，2022年同期为 -9,718,404.52元[113] - 投资活动现金流出小计2023年上半年为879,445,732.59元，上年同期为124,761,785.81元[114] - 投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 -201,163,529.03元，上年同期为 -9,718,404.52元[114] - 筹资活动现金流入小计2023年上半年为246,231,970.75元，上年同期为479,651,036.98元[114] - 筹资活动现金流出小计2023年上半年为14,656,952.78元，上年同期为13,006,958.62元[114] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为231,575,017.97元，上年同期为466,644,078.36元[114] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年上半年为227,203.46元，上年同期为36,898.77元[114] - 现金及现金等价物净增加额2023年上半年为 -171,983,522.15元，上年同期为427,372,606.43元[114] - 期初现金及现金等价物余额2023年上半年为218,279,149.61元，上年同期为6,567,355.94元[114] - 期末现金及现金等价物余额2023年上半年为46,295,627.46元，上年同期为433,939,962.37元[114] - 本期综合收益总额为60,846.69元[115] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益期末余额部分数据为74,666,700元、479,711.79元等[116][119] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益上年末余额部分数据为56,000,000元、96,341,211元等[116][120] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额部分数据为增加18,666,700元、383,377,400元等[116][118] - 2023年上半年综合收益总额为43,313,313元[117] - 2023年母公司所有者权益上年末余额部分数据为74,666,700元、479,711.79元等[119] - 2023年母公司所有者权益年初余额与上年末余额相同[119] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额中未分配利润减少609,112.57元[119] - 2023年母公司所有者权益本期综合收益总额为609,112.57元[119] - 2023年母公司所有者权益期末余额部分数据为74,666,700元、479,711.79元等[119] - 2022年母公司所有者权益上年半年度末余额部分数据为56,000,000元、96,341,211元等[120] - 公司2023年初余额多项数据分别为0、1211.79、6635.45、22191.13、292108.37[121] - 公司本期增减变动金额多项数据分别为18666700、38337740、0、2333.76、440916.43[121] - 公司本期期末余额多项数据分别为74666700、479718.61、16736.635、161894.52、733016.47[122] 公司分红与股东权益计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -1412.37 元[14] - 计入当期损益的政府补助为 1038479.60 元[14] - 委托他人投资或管理资产的损益为 89860.38 元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -388483.17 元[14] - 其他符合非经常性损益定义

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-080 安徽拓山重工股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 由监事会主席陆玉明先生召集，并于 2023 年 8 月 17 日以专人送达或电子邮件等 形式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场 方式召开，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席 陆玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 公司 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-082 安徽拓山重工股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外合资概述 为增强公司的盈利能力、提高公司盈利水平，安徽拓山重工股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了 《关于签署<合资协议>的议案》。同日,公司与崔怀旭先生签署《合资协议》， 拟共同出资在天津市设立天津拓山重工研究院有限公司（以下简称"研究院"） (具体以市场监督管理部门核准登记为准)；后续将以该合资公司为平台，开展技 术研发和应用。 本次对合资资金来源于自有资金，本次合资事项不涉及关联交易，亦不构成 重大资产重组。本次合资事项在公司董事会审批权限范围内，无需经公司股东大 会批准。 二、合作方的基本情况 乙方：崔怀旭 身份证号：1201131960****0817 崔怀旭与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均 不存在关联关系；崔怀旭不是失信被执行人。 2、注册地：天津市； 3、法人代表：游亦云 ...