会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年4月25日召开[2] - 应参加董事7人，实际参加7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》议案[2] - 该议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 报告具体内容详见指定报刊和巨潮资讯网[3]

民生证券股份有限公司 关于安徽拓山重工股份有限公司使用部分闲置募集资金和 闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为安徽 拓山重工股份有限公司（以下简称"拓山重工"或"公司"）首次公开发行股票 并上市（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规要求，对拓 山重工拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]788 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,666,700 股，每股面值 1.00 元，发行 价格为人民币 24.66 元/股，募集资金总额为人民币 46,032.08 万元，扣除相关 发行费用 5,827.6 ...

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-018 安徽拓山重工股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 公司 2024 年度预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过关 联董事已回避了表决，该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门 会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议,并经公 司 2023 年年度股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，安徽拓山重工股份有限 公司（以下简称公司）根据 2024 年度的经营计划，对 2024 年度将要发生的与日 常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计，预计 2024 年度日常关联交易总 金额 200.00 万元，2023 年日常关联交易实际发生总金额为 20.00 万元，公司日 常关联交易预计工作履行审议程序如下： 1、公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的表 ...

股东大会信息 - 2024年5月9日14:30召开2023年年度股东大会，会期半天[1][3] - 股权登记日为2024年4月29日[4] - 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》等12项议案[5][21] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月9日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月9日9:15 - 9:25等时段[16] - 网络投票代码为361226，简称为拓山投票[15] 登记信息 - 登记时间为2024年5月8日8:30 - 11:00等时段[9] - 登记地点为安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道公司证券部[9] 委托信息 - 委托代表出席需填授权委托书，2024年5月8日前送达[21][23] - 送达方式包括专人、邮寄等[23]

安徽拓山重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵晶） 作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事 专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，时了解公司经 营及运作情况，积极参与公司审计监督、提名及薪酬考核等方面的工作，充分行 使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和 公司利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵晶，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 1982 年 7 月到 1984 年 9 月浙江省煤田地质局第二地质大队，助理工程师、工程 师， 1984 年 9 月到 1987 年 4 月浙江省煤田地质局第二地质大队工程师、副大 队长， 1987 年 5 月到 1996 年 1 ...

关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2024-024 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开了 公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2023年度股东大会审议，现将 有关事项公告如下： 四、本次利润分配预案的决策程序 1.董事会审议情况公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议。 2.监事会审议情况公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2023年度拟不进行利润分配是基于 公司的实际需求出发，且符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相 关规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东利 益的情形，有利于公司的持续稳定和健康发展。同意将本 ...

综合授信 - 公司拟向多家银行申请不超80000万元综合授信额度[2] - 授信额度有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起1年[3] - 申请授信额度事项需提交2023年年度股东大会审议[4]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入49068.5万元，同比下降30.14%[17] - 2023年度公司净利润 -1251.75万元，同比下降 -121.28%[17] - 2023年度公司基本每股收益 -0.17元/股[17] - 2023年第三季度公司现金股利分派29866680元（含税）[31] 利润分配与审计 - 公司2023年度拟不进行利润分配[31] - 公司董事会同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[36] 授信与资金管理 - 公司董事会同意申请总额不超过80000万元的综合授信额度[40] - 同意使用不超25000万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金现金管理[44] 项目进展 - 表决同意将两项目达到预定可使用状态时间从2024年6月30日延至2025年6月30日[47] 会议议案表决 - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][7][14][16][18][21][25][32][37] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》表决5票同意，关联董事回避[28] - 银行综合授信额度议案表决7票同意，尚需提交2023年年度股东大会[41] - 召开2023年年度股东大会的议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[51]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募资46032.08万元，净额40204.41万元[2] 项目进展 - 截至2023年底，智能化产线投资35665.52万元，进度31.44%[3] - 截至2023年底，研发中心投资3505.25万元，进度49.31%[3] 未来展望 - 智能化和研发中心项目达预定使用状态时间延至2025年6月30日[1][4] 其他新策略 - 2024年4月董事会通过部分募投项目延期议案[1][4][8] - 延期需提交2023年年度股东大会审议[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 由监事会主席陆玉明先生召集，并于 2024 年 4 月 6 日以专人送达或电子邮件等 形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场方 式召开，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆 玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议： 证券代码： 001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-017 安徽拓山重工股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 监事会认为：董事会编制的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交 ...