会议情况 - 公司第二届董事会第四次会议于2024年7月12日召开，7名董事均参加[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于设立公司全资子公司的议案》，7票同意，无反对等情况[1] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，也无需提交股东大会[2][3] 公告信息 - 《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见指定报刊和巨潮资讯网[3]

新策略 - 公司拟成立全资子公司用于募投项目后续运营[1] - 2024年7月12日董事会通过设立子公司议案[2] - 子公司暂定名广州智领智慧运营有限公司[4] - 子公司注册资本10万元，地点广州白云区[4] - 子公司经营范围暂定物业管理、运维服务[5]

公司治理 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议通过修改公司章程议案[1] - 近日完成《公司章程》工商备案登记手续[1] - 取得广州市市场监督管理局下发的相关通知书及最新营业执照[1]

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股新股，发行价21.71元/股，募资总额54275.00万元，净额49559.05万元[1] - 2022年8月3日募集资金划至专项账户[1] 监管协议情况 - 2024年4月26日同意授权办理签署四方监管协议事宜[4] - 公司等四方签署《募集资金四方监管协议》[4] 账户余额与协议规定 - 截至2024年5月28日，魅视智造专户余额为0元[5] - 丙方检查、乙方出具对账单及支取通知规定[6][7] - 丙方义务至2024年12月31日解除，协议一式8份[8]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人7名，持股71,792,855股，占比71.7929%[5] - 中小投资者2名，持股1,198,764股，占比1.1988%[5] - 现场参会股东及代理人4名，持股60,837,273股，占比60.8373%[6] - 网络投票股东3名，持股10,955,582股，占比10.9556%[7] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意71,792,855股，占比100%[9] - 《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》获出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上同意[22] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》总表决同意71,792,855股，占比100%[26] - 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》所有股东同意71,792,855股，占比100%[30][33] 议案审议情况 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的议案》[30] - 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[32] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序和结果合法有效[35] - 公告日期为2024年5月21日[38]

会议时间 - 2024年4月26日决定召开股东大会[7] - 2024年4月29日披露召开股东大会通知的公告[7] - 2024年5月18日披露召开股东大会通知的更正公告[7] - 2024年5月20日召开2023年度股东大会[2] 参会情况 - 现场出席4人，代表60,837,273股，占比60.8373%[9] - 网络投票3人，代表10,955,582股，占比10.9556%[9] - 中小投资者2人，代表1,198,764股，占比1.1988%[9] - 共7人出席，代表71,792,855股，占比71.7929%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数71,792,855股，占比100%[14][15][16][17][18][19][21][22] 会议结论 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[27]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月20日14：00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月20日[1] - 股权登记日为2024年5月15日[2] 投票信息 - 议案6.00需2/3以上表决权通过[6] - 网络投票代码361229，简称为魅视投票[13] - 深交所交易系统投票时间2024年5月20日多个时段[14] 登记与委托 - 现场会议登记时间2024年5月17日特定时段[8] - 授权委托书2024年5月17日18：00前送达[19] 议案相关 - 本次股东大会议案含2023年度董事会工作报告等[18] - 议案表决用“√”，每项选一项，多选或不选弃权[19]

公告信息 - 公司2024年4月29日披露2023年度股东大会通知公告，后发现部分信息有误[1] - 原深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00，更正后为5月20日9:15 - 15:00[1][3] - 公告其他内容不变，公司将加强核查提高披露质量[3] - 公告日期为2024年5月18日[4]

业绩总结 - 2023年度母公司实现净利润85751351.10元[13] - 截至2023年12月31日，母公司可供股东分配利润为263531506.89元[13] 利润分配 - 以2023年12月31日总股本100000000股为基数，拟每10股派现金股利6元，共60000000元[13] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权[3][6][8][10][15][19][34][35][37] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》需提交股东大会审议[36] - 《关于对外投资建设魅视显控产业智能制造基地项目的议案》无需提交股东大会[38] 备查文件 - 多份报告及核查意见为备查文件[39][40]

业绩总结 - 北京魅视科技2023年期初往来资金余额207.01万元，累计发生96.12万元，期末余额303.13万元[2] - 山东魅视信息2023年期初往来资金余额6.91万元，累计发生6.91万元[2] - 公司2023年期初往来资金总计余额207.01万元，累计发生103.03万元，期末余额310.04万元[2]