2023年度董事会工作报告 根据《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 及《董事会议事规则》等公司内部治理制度的规定，为维护公司、股东和债权 人的权益，规范公司的组织和行为，公司董事会自成立以来，本着对公司、全 体股东及债权人负责任的态度，忠实履行股东大会赋予的各项职权，坚定执行 股东大会决定的事项，进一步完善公司规范化治理与科学决策机制，促进公司 长远、稳健发展。现就2023年度董事会的工作情况报告如下： 一、报告期内总体经营情况 2023年，农药行业受宏观经济环境及市场竞争等多重因素影响，挑战与机 遇并存。公司积极应对挑战、坚持围绕主业发展，推进重要产品的生产、销售 工作，加强新产品、新工艺的研发与技术储备，完善与质量管理、安全、环保 等有关事项的控制体系，推动重大投资项目的建设，确保公司稳定发展。 报告期内，公司的主营业务与上年同期相比未发生重大变化，内外部经营 环境变化未对公司经营产生重大不利影响。报告期，公司实现营业收入 605,703,563.29元，与上年同期相比下降 4.44%，实现归属于上市公司股东的净 利润52,309,731.26元，与上年同期相比下降 44.21% ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合"、"保荐机构")作为农心作 物科技股份有限公司(以下简称"农心科技"、"公司"或"发行人")首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合 对农心科技 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、农心科技内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 农心科技自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能 够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司 实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰， 与股东不存在任何隶属关系。 公司设立监事会，代 ...

| 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………… 第 | 3—7 | | | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………… | 第 | 3 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件………………………………… | 第 | 4 | 页 | | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………… | 第 | 5 | 页 | | | （四）注册会计师执行资格证书复印件…………………第 | 6—7 | | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3380 号 农心作物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了农心作物科技股份有限公司（以下简称农心科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 ...

农心作物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和农心作物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方 面保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。天健 所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中 国注册会计师专业资质。在执 ...

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 农心作物科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-022 根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号），本公司由主承销商华泰联 合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售发行与网上向社会 公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 17.77 元，共计募集资金 44 ...

农心作物科技股份有限公司 关于确认2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-023 并拟定2024年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议了《关于 确认董事 2023 年度薪酬并拟定 2024 年薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人 员 2023 年度薪酬并拟定 2024 年薪酬方案的议案》《关于确认监事 2023 年度薪酬 并拟定 2024 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、监事对相应议案 回避表决。上述董事、监事 2024 年薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议，现将有关事宜公告如下： 4、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取薪酬。 （三）发放办法 二、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 现根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处 ...

监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 为进一步规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范 运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，农心作物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内 部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制了《农心作物科技股份 有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。公司监事会现就该报告发表意见如 下： 1、报告期内，公司能认真贯彻执行企业内部控制规范体系相关要求，遵循内部 控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度， 保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司现行的内部控制制度符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等的要 求，内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员能够 ...

农心作物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在2023年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等 相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事职权，积极出席董事会和股东大 会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优 势，发表独立客观的意见，维护公司及股东特别是中小股东权益，提高公司规范 治理水平。现将本人2023年年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人郭世辉，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学博士学位。 1985年7月至2002年5月，历任西安财经大学助教、讲师、副教授、教授；1996 年9月至今，担任陕西工商管理硕士学院教授；2000年3月至今担任西安交通大学 管理学院兼职教授；2002年6月至今，担任西北大学经济管理学院/国际商学院教 授；2020年10月至今担任供销大集集团股份有限公司独立董事，2021年5月至今 担任陕西建工集团股份有限公司独 ...

农心作物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在2023年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规 定和要求，诚信、忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案 并发表意见，积极维护公司及股东尤其是中小股东权益。本人现将2023年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 2023年，公司共召开了6次董事会会议，本人亲自出席了历次会议，不存在 委托出席或缺席的情形；2023年，公司共召开3次股东大会，本人出席了3次股东 大会，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。 本人对提交董事会审议的有关议案予以事前认可，对提交董事会审议的各项 议案进行了认真审议、审慎表决，并对有关议案发表了明确同意的独立意见。本 人对2023年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对或弃权的情 形。 本人认为：2023年度，公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开和表决 程序符合法律法规的规定，公司的重大决策均履行了相应的审批程序 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于农心作物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等法律法规的规定，对农心科技在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 17.77 元，共 计募集资金 44,425.00 万元，扣除发行费用合计 6,785.82 万元后的募集资金净额 为 37,639.18 万元。上述募集资 ...