农心作物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人无境外永久居留权，博士研究生学历。1996年8月至1997年3月担任上海 大学助教；2004年4月至2009年9月担任日本松下公司总部法律顾问；2009年10 月至今，历任西安交通大学法学院副教授、教授。2020年12月至今，担任公司独 立董事。 本人对自身履职的独立性进行了自查，本人除担任公司第二届董事会独立董 事外，未于公司担任其他职务，也未于公司主要股东单位或其关联单位担任任何 职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方之间不存在利害关系或其他 可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形， 且具备履行独立董事职责所必需的时间和精力。 本人担任公司独立董事职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关规定 和要求。 二、2024 年度履职情况 本人作为农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在2024年度工作中，严格按照《公司法》《 ...

农心作物科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、报告期内总体经营情况 2024年，农药行业受宏观经济环境及市场竞争等多重因素影响，挑战与机 遇并存。公司积极应对挑战、坚持围绕主业发展，推进重要产品的生产、销售 工作，加强新产品、新工艺的研发与技术储备，完善与质量管理、安全、环保 等有关事项的控制体系，推动重大投资项目的建设，确保公司稳定发展。 报告期内,公司的主营业务与上年同期相比未发生重大变化，内外部经营环 境变化未对公司经营产生重大不利影响。 报告期内，公司实现营业收入649,266,065.11元，与上年同期相比上涨 7.19%；实现归属于上市公司股东的净利润59,924,716.94元，与上年同期相比上 涨 14.56% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 56,609,229.53 元，与上年同期相比上涨18.12%，其中杀虫剂产品实现收入 242,980,042.30元，占公司营业收入37.42%，杀菌剂产品实现收入236,768,770.70 元，占公司营业收入36.47%，除草剂产品实现收入100,580,606.86元 ...

农心作物科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 农心作物科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 28 日 1 农心作物科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 农心作物科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | | --- | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 年 日 2025 04 | 月 24 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 审计报告文号 | XYZH/2025XAAA4B0213 | | | 注册会计师姓名 | 陈正军 | 季昊楠 | 审计报告正文 农心作物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了农心作物科技股份有限公司（以下简称"农心科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了农心 科技公司 2024 年 12 ...

审计机构信息 - 拟续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构，需股东大会审议[1] - 2024年末信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 审计机构规模与业绩 - 上年末信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] - 2023年信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[1] - 2023年信永中和上市公司客户364家，审计收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[1] 审计机构合规情况 - 截至2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[3] - 53名信永中和从业人员近三年受行政处罚5次等[3] 审计费用 - 2024年度财务报告及内控审计费用合计45万元，财报审计32.5万元，内控审计12.5万元[7] 续聘流程 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过续聘议案[1][10][11] - 本次续聘需2024年年度股东大会审议通过生效[12]

农心作物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，依法独立行使职权，积极列席公司 董事会、出席公司股东大会，对公司重大事项予以审核、监督并发表意见，对公 司规范治理情况、财务会计情况、关联交易情况、对外担保情况、对外投资情况、 募集资金管理、内部控制情况、信息披露管理、重大信息管理、投资者关系管理、 董事及高级管理人员履职情况进行监督，确保公司规范运作和健康发展，切实维 护公司和全体股东的合法权益。 一、2024 年公司监事会工作情况 2024 年度公司监事会共召开了八次监事会会议，对公司的重要事项进行了 审议，历次会议的召集、召开、表决及决议内容均符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司监事会及监事对报 告期内的监督事项无异议。2024 年度监事会具体召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过： 1.《关于公司 2024 年度使用暂时闲置 ...

农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报 告和内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》《会计师事务所选聘管理办法》等规定和要求，公司董事会现就信永中和对 公司 2024 年度财务及内部控制审计工作过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 农心作物科技股份有限公司董事会 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 评估报告 一、2024 年度审计工作基本情况 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 日 组织形式 | 3 | 月 | 2 | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | ...

关于确认2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬 并拟定2025年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议了《关 于确认董事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的议案》《关于确认高级管理 人员 2024 年度薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度 薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、监事对相 应议案回避表决。上述董事、监事 2025 年薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，现将有关事宜公告如下： 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 （单位：万元） 郑敬敏 董事长、总经理 男 56 现任 45.61 王小见 董事 男 54 现任 0 郑杨柳 董事、副总经理 男 31 现任 17.63 袁江 董事、副总经理、 董事会秘书 女 54 现任 42.67 曲恩革 副总经理 男 59 离任 ...

2024年情况 - 审计委员会召开六次会议审查财务报告等并提交审议[1] - 支付信永中和财务报告审计费32.5万元、内控审计费12.5万元[3] - 审计委员会认为各期财报能真实反映财务及经营状况[4] - 内控评价基准日无重大内控缺陷[4][5] 2025年计划 - 加强与审计部、外审机构、管理层沟通[6] - 严格执行审查（计）工作计划发挥监督职能[6]

业绩总结 - 2024年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[27] - 截至2024年12月31日公司内部控制在所有重大方面有效，无重大缺陷或重大风险[27] 数据相关 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[6] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[6] 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 公司全资和控股子公司均建立研发机构并制定研发制度[13] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司结合战略发展规划及实际经营发展情况对组织架构进行调整[8] - 公司制定《募集资金管理制度》，明确募集资金存放与使用要求[10] - 公司建立独立会计核算部门，配备独立会计人员，建立独立核算体系[10] - 公司制定《财务管理制度》，明确财务报告内容、编制原则等[11] - 公司设置供应链中心，实际执行中拆分为“农心供应链”与“上格供应链”[11] - 公司制定完整供应、采购管理制度确保物料采购有序[12] - 公司设置多部门负责销售业务并形成销售政策和管理办法[12] - 公司实施全面预决算管理制度并纳入部门和子公司考核[14] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产总额潜在错报≥资产总额1%，利润总额潜在错报≥利润总额5%[20] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额0.5%≤潜在错报＜资产总额1%，利润总额3%≤潜在错报＜利润总额5%[20] - 财务报告内控一般缺陷：资产总额潜在错报＜资产总额0.5%，利润总额潜在错报＜利润总额3%[20] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失金额≥最近一期经审计净资产3%或1000万元[24] - 非财务报告内控重要缺陷：最近一期经审计净资产3%或1000万元>直接财产损失金额>最近一期经审计净资产1%或300万元[24] - 非财务报告内控一般缺陷：直接财产损失金额≤最近一期经审计净资产1%或300万元[24]

独立董事情况 - 公司对第二届董事会三位独立董事独立性自查[1] - 报告期内三位仅任独立董事，无其他职务报酬[1] - 三位与公司及关联方无利害关系，任职合规[1] 专项意见日期 - 专项意见日期为2025年4月24日[3]