证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-017 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其 中董事袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生及独立董事郭世辉先生于会议现场参 会并表决，董事郑敬敏先生、王小见先生、独立董事段又生先生、金春阳先生以 视频会议方式参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，各位董事确认对本次会议 的召集、召开方式无异议。本次会议由董事、董事会秘书袁江先生主持，与会董 事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形 成如下决议： 一、审议通过《关于<2023 ...

农心作物科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 农心作物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 农心作物科技股份有限公司全体股东： 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告 的一般规定》《上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合农心作 物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年 12月 31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施 内部控制进行监督。经理层负责组织及领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

农心作物科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 农心作物科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）根据公司经营情况和财务 状况，结合 2023 年度审计情况，分别将 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 如下（金额单位：元）： 一、2023 年度财务决算情况 （一）2023 年度合并报表范围情况 变化较大项目的说明如下： (1)应收款项融资：增加 754.87 万元，主要系公司报告期收到的截止报告期末尚未 到期的银行承兑汇票增加。 (2)预付款项：减少 2,513.21 万元，主要系公司报告期内采购金额减少以及获得更 好的付款条件。 (3)其他流动资产：增加 9,184.93 万元，主要系公司国债逆回购现金管理产品 7,999.90 万元报告期末尚未到期以及报告期末子公司采购和工程建设形成的增值税待 抵扣进项税增加的原因。 本年度纳入合并报表范围的子公司共 6 户。 （二）资产、负债、所有者权益情况 1、资产情况 截止 2023 年末，公司资产总额 1,353,476,384.29 元，较上年末 1,291,873,479.72 元， 增幅 4.77%。其中流动资 ...

农心作物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，依法独立行使职权，积极列席公司 董事会、出席公司股东大会，对公司重大事项予以审核并发表意见，对公司规范 治理情况、财务会计情况、关联交易情况、对外担保情况、对外投资情况、募集 资金管理、内部控制情况、信息披露管理、重大信息管理、投资者关系管理、董 事及高级管理人员履职情况进行监督，确保公司规范运作和健康发展，切实维护 公司和全体股东的合法权益。 一、2023 年公司监事会工作情况 2023 年度公司监事会共召开了五次监事会会议，对公司的重要事项进行了 审议，历次会议的召集、召开、表决及决议内容均符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，2023 年度监事会具体召 开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过： | | 第二届监事 | 2023 年 1 月 | 2023 年 1 | 1.《关于公司 20 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-024 农心作物科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月28日15：00。 （2）网络投票时间： 7．出席对象 （1）于2024年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议 的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东（授权委托书模板详见附件二）； ...

农心作物科技股份有限公司 本人段又生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。 2010年7月至今，历任中国农药工业协会信息部主任、助理秘书长兼产业发展部 主任、药肥专业委员会总干事；2010年7月至2017年5月，担任工信部原材料司原 材料处专家组成员；2012年12月至2017年12月，担任农业农村部农药产销及应用 研究小组专家成员；2018年10月至2020年10月，兼任农业农村部农药检定所主办 杂志《农药科学与管理》特邀评论员；2018年11月至今，担任浙江中山化工集团 股份有限公司（非上市）独立董事；2019年12月至今，担任陕西美邦药业集团股 份有限公司独立董事，2021年5月至今担任浙江欣禾生物股份有限公司（非上市） 独立董事。2020年12月至今，担任公司独立董事。 本人对自身履职的独立性进行了自查，本人任职公司独立董事，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求，具备上市公司独立董事 任职条件，不存在不得担任上市公司独立董事的情形，不存在受上市公司主要股 东、实际控制人或者其他与上市公司 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-019 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议 会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发 出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。 经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事郭世辉先生召集并主持。 本次会议应到独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 名，董事会秘书及 财务总监列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度独立董事专门会议工作报告暨独立董事述 ...

农心作物科技股份有限公司董事会 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况 评估报告 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财务报告和内 部控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年 7 月 18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 人 | | | 业务收入总额 | 34.8 ...

农心作物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 《独立董事工作制度》等规定和要求，农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会就公司第二届董事会独立董事段又生先生、金春阳先生、郭世 辉先生的独立性情况进行自查并出具如下专项意见： 报告期内，公司独立董事段又生先生、金春阳先生、郭世辉先生除担任公司第二 届董事会独立董事外，未于公司担任其他职务，也未于公司主要股东单位或其关联单 位担任任何职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方之间不存在利害关系 或其他可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 形，其任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件等 规定。 农心作物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 - 1 - ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.49亿元，较上年同期减少6.78%，归属于上市公司股东的净利润1521.42万元，较上年同期减少9.75%[4] - 营业总收入为1.4944604996亿元，较上期的1.6031536424亿元有所下降[17] - 营业总成本为1.327519602亿元，较上期的1.3954244488亿元有所下降[17] - 净利润为1417.234135万元，较上期的1590.19566万元有所下降[18] - 基本每股收益为0.15元，较上期的0.17元有所下降[18] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-3206.02万元，较上年同期增加1.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3206.020394万元，较上期的 - 3241.88844万元略有改善[19] - 投资活动产生的现金流量净额为5410.057276万元，上期为 - 8777.345319万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 935.70383万元，上期为1510.71218万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为1269.74694万元，上期为 - 10509.371392万元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7938.51474万元，较上期的1.0214588479亿元有所下降[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.28亿元，较上年度末减少1.89%，归属于上市公司股东的所有者权益9.48亿元，较上年度末增加0.76%[4] - 2024年第一季度末流动资产合计805,313,866.84元，较期初843,162,984.27元有所减少[14] - 2024年第一季度末非流动资产合计522,591,053.08元，较期初510,313,400.02元有所增加[15] - 2024年第一季度末资产总计1,327,904,919.92元，较期初1,353,476,384.29元有所减少[15] - 2024年第一季度末流动负债合计243,328,984.36元，较期初275,438,914.09元有所减少[15] - 2024年第一季度末非流动负债合计125,611,958.02元，较期初125,158,951.54元有所增加[15] - 2024年第一季度末负债合计368,940,942.38元，较期初400,597,865.63元有所减少[15] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计947,937,293.93元，较期初940,809,961.38元有所增加[16] - 2024年第一季度末少数股东权益11,026,683.61元，较期初12,068,557.28元有所减少[16] - 2024年第一季度末所有者权益合计958,963,977.54元，较期初952,878,518.66元有所增加[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计13.03万元，其中非流动性资产处置损益-1.34万元，政府补助3.05万元[5] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产变动率为100%，主要系本期购买证券机构理财而上年年末购买的相应理财产品已到期[8] - 应收账款变动率为40.25%，主要系公司业务年度账款尚未到结算期[8] - 其他流动资产变动率为-73.03%，主要系上年年末尚未到期的国债逆回购7999.90万元理财产品本期到期[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10820，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，郑敬敏持股比例42.37%，王小见持股比例10.98%，郑杨柳持股比例6.00%[10] - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股数量为501,600股，占总股本比例为0.5016%[11] 研发费用情况 - 研发费用变动率为33.65%，主要系子公司产品开发投入增加[8] - 研发费用为1068.316251万元，较上期的799.349601万元有所增加[17]