北京利仁科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二五年一月 北京利仁科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《北 京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给 ...

北京利仁科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二五年一月 北京利仁科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内 行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时 股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》规定人数的三分 之二时； （六）法律、行 ...

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为57,890,454.63元，同比下降20.38%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,967,087.14元，同比下降139.34%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为316,033,448.32元，同比增长20.45%[13] - 公司2024年第三季度净利润为16,656,721.22元，同比增长84.96%[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.2268元，同比增长64.23%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为14,693,919.65元，同比增长33.05%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为270,186,036.96元，同比增长15.75%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为14,693,919.65元，同比增长33.06%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-75,208,780.94元，同比减少159.55%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-53,352,098.23元，同比减少11,670.77%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-113,866,959.52元，同比减少551.74%[17] - 期末现金及现金等价物余额为428,976,146.88元，同比减少20.55%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为38,803,386.64元，同比增长0.24%[17] - 支付的各项税费为15,329,543.87元，同比减少37.62%[17] - 支付其他与经营活动有关的现金为44,141,859.37元，同比增长1.76%[17] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为325,213.09元，同比增长1,122.37%[17] 资产与负债 - 总资产为802,521,323.59元，同比下降5.67%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为720,975,418.45元，同比下降5.18%[2] - 货币资金期末余额为428,976,146.88元，期初余额为542,843,106.40元[10] - 应收账款期末余额为59,314,334.44元，期初余额为52,868,674.31元[10] - 存货期末余额为102,090,295.95元，期初余额为117,068,005.29元[11] - 流动资产合计期末余额为628,929,195.14元，期初余额为742,706,018.02元[11] - 非流动资产合计期末余额为173,592,128.45元，期初余额为108,052,429.38元[11] - 资产总计期末余额为802,521,323.59元，期初余额为850,758,447.40元[11] - 公司2024年第三季度流动负债合计为81,059,158.09元，同比增长21.70%[12] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为3,709,654.37元，同比下降64.47%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为760,400,363.80元，同比增长5.47%[12] - 公司2024年第三季度负债和所有者权益总计为850,758,447.40元，同比增长5.99%[12] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为7,363[8] - 宋老亮持股比例为47.19%，持股数量为34,725,852股[8] - 齐连英持股比例为15.99%，持股数量为11,768,148股[8] - 北京利仁投资中心（有限合伙）持股比例为7.02%，持股数量为5,166,000股[8] 费用与研发 - 公司2024年第三季度销售费用为56,859,076.16元，同比增长12.61%[14] - 公司2024年第三季度研发费用为8,233,602.08元，同比下降4.98%[14] 其他资产与费用 - 其他流动资产为16,941,207.19元，同比增长90.29%[4] - 在建工程为68,819,349.53元，同比增长7139.69%[4] - 使用权资产为1,356,178.67元，同比下降70.83%[4] - 长期待摊费用为3,907,390.57元，同比增长37.56%[4] - 其他非流动资产为273,977.71元，同比下降83.11%[4] 审计情况 - 第三季度报告未经审计[18]

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-051 北京利仁科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对赵刚先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 北京利仁科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 12 日 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日收到 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）《关于变更保荐代表人的通知》。 现将有关情况公告如下： 国投证券作为公司首次公开发行 A 股股票的保荐人，原委派保荐代表人为赵 刚先生和邬海波先生，持续督导日期至 2024 年 12 月 31 日。赵刚先生因工作变 动原因不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的顺利进行，国投证 券现委派保荐代表人黄璇女士（简历见附件）接替赵刚先生，担任公司首次公开 发行 A 股股票持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责，相关业务已交接 完毕。 此次变更后，负责公司首次公开发行 A 股股票持续督导的保荐代表人为黄璇 女士 ...

浙江天册律师事务所 关于 编号：TCYJS2024H1368 号 北京利仁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于北京利仁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京利仁科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利仁科技股份有限公 司（以下简称"利仁科技"或"公司"）的委托，指派傅肖宁律师、郑佳展律师 参加利仁科技 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-050 北京利仁科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生； 3.现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午14:00； 4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室 二、会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 53,868,367 股，占公司有表决 权股份总数的 73.2018％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 51,660,000 股，占公司有表决 权股份总数的 70.2008％。 通过网络投票的股东 54 人，代表股份 2,208,367 股，占公司有表决权股份 总数的 3.0010％。 2.中小股 ...

报告公司投资评级 - 报告维持利仁科技"买入-A"的投资评级,给予2024年2.2倍PB估值,相当于6个月目标价为23.04元。[8] 报告的核心观点 收入情况 - 2024H1公司实现收入2.0亿元,同比下降16.0%。Q2单季度实现收入0.8亿元,同比下降11.2%。受国内厨房小家电行业景气度较低影响,公司收入延续下降趋势。[2][3] - 公司正在持续扩充厨房小家电、生活电器、厨具等品类,收入有望恢复增长。[2] 盈利能力 - Q2公司归母净利率同比提升2.9个百分点,主要因为公司优化产品销售结构,加强费用控制力度。Q2公司毛利率同比提升2.7个百分点。[4] - Q2公司经营活动净现金流同比增加1040万元,主要因为公司在原材料价格上行阶段减少备货。[5] 未来展望 - 作为国内电饼铛的开拓者,利仁是电饼铛细分市场的龙头。公司在厨房小家电领域储备了较多新品,正积极向生活电器、炊具等新品类延伸。随着国内厨房小家电需求复苏,公司收入有望迎来修复。[6] - 预计公司2024年~2026年的EPS为0.28/0.29/0.31元,BPS为10.47/10.62/10.78元。[6] 财务数据分析 收入与利润情况 - 2024H1公司实现收入2.0亿元,同比下降16.0%;实现归母净利润0.2亿元,同比下降16.2%。[2] - Q2单季度实现收入0.8亿元,同比下降11.2%;实现归母净利润363.0万元,同比增长92.3%。[2][4] 盈利能力 - Q2公司毛利率同比提升2.7个百分点至31.4%,主要因为公司优化产品销售结构,推出价格更高的新产品。[4] - Q2公司销售净利率为4.0%,同比提升2.9个百分点。[16] 现金流情况 - Q2公司经营活动净现金流同比增加1040万元,主要因为公司在原材料价格上行阶段减少备货。[5] - Q2公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少1514万元。[5] [2][3][4][5][6][8][16]

北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2024 年 8 月 26 日上午 11：00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜梅女士主持，公司董事会秘书 李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-046 北京利仁科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 公司第三届监事会第十二次会议决议。 二 ...

北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 26 日上午 10：00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议 通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议 由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-045 北京利仁科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于审议<2024 年半年度募集资 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-047 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》等有关规定，北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 如下： 北京利仁科技股份有限公司 一、 募集资金基本情况 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股，每股面值 1.00 元人 民币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77 万元 ...