北京利仁科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月 北京利仁科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《北京利仁科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度比 照本制度执行。 第二章 组织管理与职责 （五） 监督及评估会计师事务所审计工作； （六） 定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估 报告及审计委员会履行监督职责情况报告； （七） 负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的有关选聘会计师事务所 的其他事项。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应 ...

北京利仁科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 1 北京利仁科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披 露义务人的信息披露行为，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规的规定以及《北京利仁科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所称相关信息披露义务人指公司的董事、高级管理人员、股东或 者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融 资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服 ...

北京利仁科技股份有限公司 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证 券投资为目的的投资。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 二〇二五年八月 北京利仁科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财产品 交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维护公 司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《北京利仁科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产 进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 委托理财管理制度 度计算占净资产的比例。 第六条 公司使用自有资金委托理财，应当在董事会或股东会审议批 ...

北京利仁科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年八月 1 北京利仁科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《北京利 仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专业委员会，经股东会决议批准后成 立。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会设立 3 位委员，其中一名委员担任主任委员。 第七条 战略委员会由董事长、1 名独立董事和 1 名非独立董事组成。董事 长担任主任委员。 第八条 除董事长以外，战略委员会的委员由董事会按一般多数原则选举产 生。 第九条 战略委员会任期与董事会一致，可以连选连任。 ...

北京利仁科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范内部审计工作，明确内部审计部和人员的职责，发挥内部审 计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的 自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》及其他相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际， 特制定本制度。 二〇二五年八月 北京利仁科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称之"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计， 即对公司各控股公司、参股公司、分公司、设立的其他机构、公司各职能部门等 组织机构及相关派驻人员和员工等自然人所进行的一种独立、客观的监督和评价 活动。通过审查和评价公司治理、经营活动、管理活动、财务收支、内部控制、 环保安全等的真实性、合法性、合理性、有效性及其他相关资料，来进一步完善 管理以促进经济目标的实现。 第三条 内部审计部和内部审计人员在公司董事会的领导下，独立、客观地 行使职权，对董事会负责，不受其他部门或者个人的干涉。 第二章 内部审计部和内部审计人员 内部审计制度 ...

北京利仁科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年八月 第四条 审计委员会通过公司董事会下设的专职审计人员实现其对董事会、 投资者以及其他与组织有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司专职审 计人员的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，设主任委员一名。审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会由董事组成，且均须具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验，其中独立董事委员应当过半数。公司董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会的召集人应当为独立董事且为会 计专业人士。主任委员由该名独立董事担任。 1 北京利仁科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限 度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作 ...

北京利仁科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 1 北京利仁科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《北京利 仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则经公司董事会决议。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经股东会决 议批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责；薪酬与考核委员会也是公司人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第十条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行 ...

北京利仁科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 北京利仁科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 北京利仁科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 257,099,365.32 | 361,556,778.44 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 7,317,477.95 | 4,380,993.42 | | 应收账款 | 71,977,363.27 | 64,065,219.83 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 8,482,768.36 | 10,584,750.39 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 4,764,431.51 | 4,967 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-045 北京利仁科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事兼副总经理刘占峰先生的书面辞职报告，刘占峰先生因个人身体原因， 申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务，辞职后不在担任公司任何职务。 根据《公司章程》的有关规定，为了确保公司董事会正常运作，其辞职将在 公司召开职工代表大会补选新任职工代表董事后生效，在此之前，刘占峰先生仍 将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行非独立董事职责及 副总经理的相关职责。 截至本公告披露日，刘占峰先生间接持有公司股份 699,993 股，占公司总股 本的 0.9512%，其辞去公司董事兼副总经理职务后将严格遵守《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。刘 占峰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-046 北京利仁科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第 四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 2 | | 活动。公司为党组织的活动提供必要条 | | --- | --- | | | 件。 | | 第十五条 公司股份的发行，实 | 第十七条 公司股份的发行，实行 | | 行公开、公平、公正的原则，同种 | 公开、公平、公正的原则，同类别的每 | | 类的每一股份应当具有同等权利。 | 一股份具有同等权利。 | | 同次发行的同种类股票，每股 | 同次发行的同类别股份，每股的发 | | 的发行条件和价格应当相同；任何 | 行条件和价格相同；认购人所认购的股 | | 单位或者个人所认购的股份，每股 | 份，每股支付相同价额。 | | 应当支付相同价额。 | | | ...