证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-040 北京利仁科技股份有限公司 关于变更部分独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董 事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于公司独立董事离任的情况 张连起先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范 运作、科学决策和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张连起先生任职期间 内对公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢！ 二、关于选举独立董事的情况 为保障董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过， 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名丛存先生为公司第三届董事 会独立董事（简历详见附件），并在通过股东大会选举后担任第三届董事会审计 委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至 ...

国投证券股份有限公司 关于北京利仁科技股份有限公司 四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 利仁科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关规定，对利仁科技使用闲置募集资金进行现金管理 进行审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔 2022〕1743 号"文核准，北京利仁科 技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股〔（A 股）1,848.4443 万股，每股面 值 1.00 元人民币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77 万元，扣除发行费用不含税金额人民币 4,016.36 万元后，本次募集资金净额为人 民币 32,490.41 万元。上述资金于 2022 年 8 月 23 日全部到位，经信永中和会计 师事务所〔（特殊普通 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-035 北京利仁科技股份有限公司 关于公司股份回购实施完成暨股份变动情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币 普通股（A股）股票，用于回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超 过人民币4,000万元（含），回购价格不超过人民币41元/股。回购期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于实施股权激励 计划或员工持股计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告 编号：2024-005）《回购股份报告书》（公告编号：2024-007）。 鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份的价格上限进 行了调整，公司回购股份价格 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-034 北京利仁科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间内，需于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下： 一、回购进展的具体情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施回购股份数量为 737,300 股，占公司目前总股本比例为 1.0019%，最高成 交价为 25.49 元/股，最低成交价为 20.41 元/股，成交总金额为 17,076,938 元（不 含交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》的相关规定： 1、公司在下列期间不得回购股份： 北京利仁科技股份有限公司（以 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-033 北京利仁科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 41 元/股。回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于实施 股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）《回购股份报告书》（公告编号：2024-007）。 鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，公司对本 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-032 北京利仁科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 41 元/股。回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于实施 股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）《回购股份报告书》（公告编号：2024-007）。 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-030 北京利仁科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年 度权益分派方案已经2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通 过； 2、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月； 3、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，股本总额为 73,588,888股，截至本公告披露日公司回购专户中已回购股份为646,200股； 4、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金红利及除权除息 参考价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含 税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股= 29,177,075.2元 /73,588,888*10股=3.964875元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除 息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收 盘价-0.3964875元； 5、本次 ...

浙江天册律师事务所 关于 北京利仁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于北京利仁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0763 号 致：北京利仁科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利仁科技股份 有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）的委托，指派傅肖宁律师、郑文 励律师参加利仁科技 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024- 029 北京利仁科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 53,752,267 股，占公司有表决 权的股份总数的 73.6911%。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 51,660,000 股，占公司有表决 权的股份总数的 70.8227%。 1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生； 3.现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00； 4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号 ...

| 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用) | √ | | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等(如适用) | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用) | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等(如适用) | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计(如适用) | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用) | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用) | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告(如适用) | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期 ...