证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-025 北京利仁科技股份有限公司 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事 会主席杜恩典先生的书面辞职报告，杜恩典先生因个人原因，申请辞去公司 第三届监事会监事、监事会主席职务，辞去该职务后，不在担任公司任何职 务。 截至本公告披露日，杜恩典先生间接持有公司股份 103,320 股，占公司 总股本的 0.1404%，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞去上述职务后， 将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规。 杜恩典先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，杜恩 典先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间杜恩 典先生将继续按照相关法律法规的规定履行监事、监事会主席职责。 杜恩典先生在担任公司监事、监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行了其应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用。公司监事会对杜恩典先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 2024 年 4 月 25 日， ...

北京利仁科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《北京利 仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立提名委员会，并制定本工作细则经公司董事会决议。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经股东大会决议批 准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负 责。 第五条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大政策在形成决议前已得 到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 第六条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员一名。 第七条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员为 2 名，由董事会 选举产生。主任委员由独立董事担任，经董事会选举产生，负责主持委员会工作。 第八条 提名委员会的委员由董事会按一般多数原则选举产生。 第九条 提名委员会任期与董事会 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-022 北京利仁科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开的第三 届董事会第十二次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。根据《公 司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪 酬水平，制定了《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下： 一、适用范围 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、独立董事薪酬方案 独立董事津贴为 6 万元/年（税前），按月发放。 2、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员 董事会 在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位 级别的标准 ...

北京利仁科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京利仁科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-023 北京利仁科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案 尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、修改公司章程的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规或相关最新 规则规定，公司拟对《北京利仁科技股份有限公司章程》部分条款进行修订， 具体修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司有下列情形 | 第二十三条 公司不得收购本公司 | | 之一的，可以依照法律、行政法 | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | | 规、部门 ...

北京利仁科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SYAA1F0021 北京利仁科技股份有限公司 北京利仁科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京利仁科技股份有限公司(以下简称利仁科技)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 利仁科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以 ...

公司结合日常经营情况和业务开展需要，2024 年度公司拟与关联方仁润实 业集团有限公司（以下简称"仁润实业"）及子公司进行不超过 790 万元的日常 关联交易。 利仁科技于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议，第三届监 事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事宋老亮先生、宋天义先生依法回避表决。公司 2024 年第一次独立董事专门 会议已审议通过该议案，独立董事同意将该议案提交董事会审议。 该议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。 国投证券股份有限公司 关于北京利仁科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京利仁 科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有 关规定，对利仁科技 2024 年度日常关联交 ...

北京利仁科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-84 | 审计报告 XYZH/2024SYAA1B0040 北京利仁科技股份有限公司 北京利仁科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京利仁科技股份有限公司（"利仁科技"或"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

独立董事 2023 年度述职报告（张连起） 2023 年度，本人作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法 规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职 权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况作如下报告： 北京利仁科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张连起先生，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，注册会计师。1979 年 12 月至 1987 年 9 月，就职于北京商业网点建筑 公司，任会计主管；1987 年 9 月至 1996 年 10 月，就职于经济日报社，任财务 处长；1996 年 10 月至 2001 年 3 月，就职于岳华会计师事 ...

国投证券股份有限公司 关于北京利仁科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、 "保荐机构"） 作为北京利 仁科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"、 "公司"） 首次公开发行股票并在 深圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对利仁科技《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 公司现行的内部控制较为完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和发 展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保 公司所属物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披 露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控 制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施。但随着公司不断发展的需要， 公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司依据企 ...