北京利仁科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事丛存、王立、刘传友的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事丛存、刘传友、王立的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 北京利仁科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

《独立董事工作制度》的相关要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，充分行使独立董事职权，切 实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人自 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日的履职情况作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人丛存，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，注册会计师。2011 年 8 月至 2019 年 10 月，就职于立信会计师事务所（特 殊普通合伙）北京分所，任合伙人；2019 年 11 月至今，任大华会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人；2024 年 9 月至今，任利仁科技独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理 ...

本人作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利仁科技"） 第三届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的相关要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，充分行使独立董事职权，切 实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情 况作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 北京利仁科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王立） 本人王立，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，律师。2003 年 7 月至 2011 年 3 月就职于苏州大学，任教师；2011 年 3 月至 2015 年 7 月就职于国 ...

2025 年 1 月，本人任期届满离任，离任后本人不再担任公司独立董事职务。 现将本人 2024 年度履职情况作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 北京利仁科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（赵黎） 本人作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利仁科技"） 第三届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的相关要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，充分行使独立董事职权，切 实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人赵黎，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2003 年 7 月至 2006 年 11 月 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-031 北京利仁科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 北京利仁科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北京利仁科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 ...

北京利仁科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-021 北京利仁科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 北京利仁科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人宋老亮、主管会计工作负责人杨善东及会计机构负责人（会 计主管人员）侯进颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司已发行的总股本 ...

培训方式：现场授课与自学相结合的方式 地点：利仁科技会议室（部分人员通过线上远程参与） 2024 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为北京利仁 科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，结合利仁科技的实际情况，认 真履行保荐机构应尽的职责，对利仁科技的控股股东及实际控制人、董事、监事、高 级管理人员、部分中层管理人员等相关人员进行了针对性、有计划的后续培训。 现将本次培训情况汇报如下： 时间：2025 年 2 月14日 黄 璇 邬海波 国投证券股份有限公司 年 月 日 培训人员：保荐代表人黄璇 培训对象：利仁科技的控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员、 部分中层管理人员等相关人员 本次培训主要对上市公司股东减持股份事宜、募集资金的规范使用、《上市公 司募集资金监管规则（征求意见稿）》等相关法律法规进行专题讲解，结合相关处罚 案例，强调了持续督导期间的重要注意事项及具体要求。 本次持续督导培训的工作过程中，接 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-016 北京利仁科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 1 月 22 日 16:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董 事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全 体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举宋老亮先生为公司第四届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-017 北京利仁科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 通知已于 2025 年 1 月 17 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2025 年 1 月 22 日 17:00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜梅女士主持，公司董事会秘书李伟先生 列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 经审议，公司监事会一致同意选举杜梅女士为第四届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于完成董事会、 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-014 北京利仁科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司""利仁科技"） 董事会。 2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生。 3.现场会议召开时间：2025年1月22日（星期三）14:00。 4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。 5.网络投票时间：2025年1月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年1月22日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月22日 上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 6.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和召开符合《中 ...