广东扬山联合精密制造股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000142 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（"…… 广东扬山联合精密制造股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 页 次 内部控制审计报告 Í 大华会计师事务所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000142 号 广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东扬山联合精密制造股份有限公司(以下简称 联合精密公司）2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

独立董事 2023 年度述职报告 广东扬山联合精密制造股份有限公司 本人吴春苗作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有限公司 章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2023 年 度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴春苗，中国国籍，1949 年 6 月出生，无境外居留权，大学本科，副 教授职称，1976 年 1 月至 2010 年 1 月任华南理工大学机械与汽车学院副教授， 2004 年至 2010 年任广东鸿图科技股份有限公司独立董事，2016 年至 2018 年任 广东派生智能科技股份有限公司（曾用名：广东鸿特精密技术股份有限公司）独 立董事，2020 年 3 月至今任联合精密独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王悦作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有限公司 章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2023 年 度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员和召集人，严格按 照《董事会审计委员会议事规则》等规定，组织开展审计委员会相关工作。报告 期内，审计委员会召开了 5 次会议，对公司的内部审计、定期报告、募集资金存 放与使用情况等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细 审阅各项资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 本人王悦，中国国籍，1978 年 11 月出生，无境外居留权，博士研究生，2008 年 1 月至 20 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为173,210,748.04元，同比增长2.69%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为15,992,187.34元，同比下降0.54%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为30,819,019.10元，同比下降9.57%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为173,210,748.04元[11] - 公司2024年第一季度净利润为15,992,187.34元[11] - 公司2024年第一季度营业成本为137,541,225.71元，毛利率为20.6%[11] - 公司2024年第一季度研发费用为6,289,766.79元[11] - 公司2024年第一季度销售费用为1,606,814.84元，管理费用为9,207,906.87元[11] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为189,776,146.36元[16] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为110,340,349.24元[16] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为37,458,747.86元[16] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为6,350,614.36元[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为30,819,019.10元[16] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日流动资产为570,371,434.33元，非流动资产为612,404,894.40元[11] - 公司2024年3月31日总资产为1,182,776,328.73元，总负债为179,897,097.49元[11] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为1,002,879,231.24元[11] - 公司2024年3月31日应收账款余额为378,096,247.30元[11] - 公司2024年3月31日存货余额为60,198,699.61元[11] 融资情况 - 公司2024年第一季度应收票据余额为23,761,483.35元，同比增长359.35%[7] - 公司2024年第一季度短期借款余额为13,165,743.22元，同比下降67.75%[7] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为300,000.00元[17] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为26,650,000.00元[17] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为352,670.07元[17] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为61,876,917.06元[17] 股权结构 - 公司前十大股东中何俊桦、何桂景、何泳欣、何明珊合计持有公司57.02%的股份，为公司控股股东和实际控制人[9] - 公司前十大无限售条件股东中陈翀持有350万股，为公司第一大无限售条件股东[9] - 何桂景、何明珊系夫妻关系，何俊桦、何泳欣系其子女[9] - 何泳欣持有佛山市顺德区维而登管理咨询合伙企业（有限合伙）20.76%的资产份额，为其普通合伙人兼执行事务合伙人[9]

广东扬山联合精密制造股份有限公司 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-019 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并利润表实 现归属于母公司股东的净利润为 61,859,292.57 元，母公司净利润为 24,016,227.17 元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，按照母公司净利润的 10%提取的 法定盈余公积金 2,401,622.72 元，加上年初未分配利润 207,180,621.45 元，减去 本年度派发 2022 年年度现金分红金额 10,793,333.40 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 ...

证券代码：001268 证券简称:联合精密 公告编号：2024-024 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15—下午 15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股 ...

法定代表人：刘瑞兴 主管会计工作负责人：卢楚云 会计机构负责人：卢楚云 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司的 | | | 累计发生金额 | | | | | | | | | 名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | ...

光大证券股份有限公司 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：联合精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：申晓毅 | 联系电话：020-85200557 | | 保荐代表人姓名：晏学飞 | 联系电话：020-38837985 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-014 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-013 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前 三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告 如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份数量为 0 股，占公司总股本的 0%。本次回购尚未开始交易， 符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购，并按照相关法律 法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 ...