浙江铖昌科技股份有限公司 董事会审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要 求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对 会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月27日、2023年4月20日分别召开第一届董事会第十二次会议 和2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》， 同意续聘大华所为公司2023年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023年3月27日，第一届审计委员会第六次会议审议通过《关于拟续聘 2023年度审计机构的议案》，审计委员会查阅了大华会计师事务所（特殊普通合 伙）有关资格证照、相关信 ...

一、公司 2023 年度主要会计数据 浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现 就公司 2023 年主要财务指标及经营情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 28,735.40 万元，较去年同期上升 3.44%，实 现归属于上市公司股东的净利润为 7,970.79 万元，较去年同期降低 39.96%，实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,991.11 万元，较上年同期 降低 37.66%。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 287,353,971.81 | 277,788,399.96 | 3.44% | | 归属于上市公司股 | 79,707,857.22 | 132,748,957.62 | -39.96% | | 东的净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 69,911,116 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-015 浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，浙江铖昌科技股份有限 公司（以下简称"公司"）就 2023 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕946 号）核准，公司于 2022 年 6 月 6 日首次公开发行人民币普通股 27,953,500 股，并经深圳证券交易所《关于浙江 铖昌科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕541 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司本次公 开发行数量为 2795.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.68 元， 募集资金总额 606,03 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：张迎春） 作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"铖昌科技"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人 在2023年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独 立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项进行了关 注，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，自 2023 年 9 月 22 日公司召开的 2023 年 第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人任期届满，不再担任公司独立 董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 ...

国信证券股份有限公司关于浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江铖昌科技股份有限公司（以 下简称"铖昌科技"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对铖昌科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资 金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务 和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披 露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：夏成才） 作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"铖昌科技"）的独立董事，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，本人在 2023 年度工作中，详细了 解了公司的运作情况，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，诚实守信、勤 勉尽职地履行独立董事职责，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 夏成才先生，男，中国国籍，1949年出生，无境外永久居留权，本科学历。中国注 册会计师非执业会员，财政部特聘的首届中国管理会计咨询专家。曾先后历任中南财经 政法大学会计教授、博士生导师、学院副院长、学校教务处处长等职位。现担任湖北共 同药业股份有限公司、广东国地规划科技股份有限公司、海通安恒科技股份有限公司独 立董事。2020年9月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 ...

公司业绩 - 公司预计2023-2025E年归母净利润分别为1.1/1.5/2.1亿元，对应当前股价2023-2025E年PE分别为77/55/40倍[3] - 公司营收稳步增长，2018-2023Q1-Q3年归母净利润增速较高，达到300%[40] - 公司2025年预计营业总收入将达到618百万元，较2021年增长了193%[119] - 公司2025年预计净利润将达到211百万元，较2021年增长32.5%[119] - 公司2025年预计经营活动现金流为76百万元，较2021年增长245.5%[120] - 资产总计预计将从2021年的751百万元增长至2025年的1980百万元[120] - 2025年股东权益预计将达到1601百万元，较2021年增长129.2%[120] 公司产品和技术 - 公司主要产品为T/R芯片，覆盖范围广泛，包括低噪声放大器芯片、功率放大器芯片、收发多功能芯片等[29][30][31][32][33][34][35] - 公司产品主要应用于相控阵雷达、卫星互联网和5G毫米波通信领域，已在星载相控阵雷达市场取得成功，并逐步布局机载、舰载、车载和地面相控阵雷达市场[37] - 公司在研项目中研制高集成度相控阵T/R芯片，实现星载领域产品的技术储备和专用开发[51] - 公司自研技术为公司快速发展奠定基调，取得多项专利和荣誉，拥有多项授权发明专利和软件著作权[52] 市场趋势和前景 - T/R芯片市场前景广阔，受生产成本下降和需求释放双重驱动[61] - 晶圆价格上涨对公司毛利率影响敏感，每上涨1%，毛利率相应下降0.15%-0.31%[63] - 有源相控阵雷达成为雷达技术发展主流趋势，具有更高的可靠性和抗干扰性[57] - T/R芯片的市场空间有望在2025年达到117亿元，受到政策和市场驱动因素的共同影响[80] - 有源相控阵雷达产值占比逐年提升，预计2025年市场规模可达565亿元[80] - T/R芯片市场规模预测显示，2022-2025年间呈现稳定增长趋势，市场份额逐步扩大[81] 公司战略和发展 - 公司深耕相控阵T/R芯片业务，技术领先，资质完整，有望受益于上游晶圆价格下降和下游相控阵雷达需求释放[6] - 公司拥有民营企业机动灵活的优势，技术领先且已获得完整军工资质，产品涵盖整个固态微波产品链[93] - 公司与同行业单位形成错位竞争，具有较大发展空间[94] - 公司拟投资10936.33万元于卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目，预计项目达产后将为公司新增营业收入8400万元、新增净利润2463.65万元[103] - 公司主营业务包括相控阵 T/R芯片业务和技术服务，预计未来三年营业收入和净利润将稳步增长[109]

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-008 浙江铖昌科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第二 届董事会第三次会议、2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 2024 年 1 月 3 日及 2024 年 1 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 统一社会信用代码：91330106563049270A 类型：其他股份有限公司（上市） 开展经营活动） 二、备查文件 一、工商变更登记情况 近日，公司已办理完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取 得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：浙江铖昌科技股份有限公司 法定代表人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-007 浙江铖昌科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （1）现场会议召开时间：2024年1月18日（星期四）下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月18 日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为：2024年1月18日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：浙江铖昌科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长罗珊珊女士 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等的有关规定。 二、会议出席情况 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会 ...

浙江省杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：(86-571) 2689-8188 传真：(86-571) 2689-8199 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 2. 公司 2024 年 1 月 3 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江 铖昌科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 1 月 3 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江 铖昌科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》； 致: 浙江铖昌科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江铖昌科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国（以下简称"中国"，为 本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 ...