浙江铖昌科技股份有限公司 股东会议事规则 （十一） 审议批准变更募集资金用途事项； 二〇二五年八月 （十二） 审议股权激励计划和员工持股计划； 第一章 总 则 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第１号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江铖昌科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《浙江铖昌科技股份有 限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议均应 当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券或其他证券及上市作出决议； （六） 对公司合并、分 ...

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2025-038 浙江铖昌科技股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开了 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的情况说明 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准的无保留意见； （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东回报规划 为进一步健全和完善浙江铖昌科技股份有限公司(以下简称"公司")利润分配 政策，建立科学、持续、稳定的利润分配政策，积极回报广大股东，引导投资者 树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》《证券法》中国证券监督管理 委员会《上市公司监管引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范 性文件，以及《浙江铖昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关制度的规定，并结合公司实际情况，制订了《未来三年(2025-2027 年)股东回 报规划》(以下简称"本规划")，内容如下： 一、基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应 重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，在充分考虑股东利益 的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，同 时保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、未来三年(2025-2027 年)的股东回报规划 （一）利润分配方式 公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，在有条件 的情况下，公司可以进行中期利润分配。 （二）现金、 ...

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召开了第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年 半年度计提资产减值准备的议案》，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发 生信用减值损失、资产减值损失的资产计提了减值准备，现将公司本次计提资产 减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截止2025年6月30日的资产和财务状况，本着谨慎 性原则，公司对资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提或转 回相应的减值准备。2025年半年度计提（计提与转回抵消后金额）的信用减值损 失共计10,282,502.15元、资产减值损失1,293,916.59元，相关明细如下： 证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2025-037 浙江铖昌科技股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）信用减值损失 公司 ...

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2025-035 浙江铖昌科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，浙 江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益， 保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集 资金监管规则》的相关规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》并开立了募 集资金专项账户（以下简称"专户"）对募集资金的存储与使用进行管理。公司于 2022 年 6 月分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公 司杭州分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协 议》，协议主要条款与深圳证券交易所三 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 总计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期 初往来资金 | 2025 年 1-6 月 往来累计发生 | 2025 | 年 1-6 月往来资金的 | 2025 年 1-6 月偿还累计 | 2025 年 6 期末往来资 | 月 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | | 方名称 | | | | 金额（不含利 | | | | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | 系 | 目 | 余额 | 息） | | 利息（如有 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 浙江铖昌科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年8 月 1 浙江铖昌科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 浙江铖昌科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 其他债权投资 | | | | --- | --- | --- | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 99,000,011.25 | 99,000,011.25 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 272,004,637.20 | 282,807,469.21 | | 在建工程 | 7,584,374.60 | 7,466,948.16 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 57,130.85 | 228,523.79 | | 无形资产 | 4,049,009.90 | 5,253,019.04 ...

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2025-036 浙江铖昌科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 序 | 项目名称 | | 拟投入募集资 | 募集资金累计投 | 募集资金累 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金（万元） | 资额（万元） | 计使用率 | | 1 | 新一代相控阵 T/R 芯片研发及 | | 39,974.26 | 31,582.28 | 79.01% | | | 产业化项目 | | | | | | 2 | 卫星互联网相控阵 T/R | 芯片研 | 10,936.33 | 9,999.34 | 91.43% | | | 发及产业化项目 | | | | | | | 合计 | | 50,910.59 | 41,581.62 | 81.68% | 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度 推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效益、 ...

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2025-039 浙江铖昌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召开了第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》和《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》。上述事项尚 须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范 性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟调整内部治理结构， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，将"股东大会"的表 述变更为"股东会"，并拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江铖昌科技股份有限公 | 第一 ...

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2025-040 浙江铖昌科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年 9月1日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午14:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月 1日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15: ...