利润分配 - 以2023年末156,538,124股为基数，每10股派2元（含税），转增3股[1] - 合计转增46,961,437股，转增后总股本增至203,499,561股[1] 章程修订 - 拟根据股本及注册资本变更修订《公司章程》相关条款[3] - 注册资本由15,653.8124万元修订为20,349.9561万元[3] - 股份总数由15,653.8124万股修订为20,349.9561万股[3] 审议安排 - 相关事项需2023年年度股东大会审议，特别决议需三分之二以上同意[4] - 授权经营管理层办理工商变更等事宜，期限至事项完毕[4]

公司基本信息 - 公司于2022年6月6日在深交所上市，首次发行2795.35万股[7] - 公司注册资本为20349.9561万元，股份总数20349.9561万股[9][21] 股东信息 - 深圳和而泰智能控制股份有限公司认缴5280.2896万股，占比66.8000%[18] - 杭州铖锠投资合伙企业认缴528.0288万股，占比6.6800%[18] - 深圳市科吉投资企业认缴411.0405万股，占比5.2000%[18] - 深圳市科祥投资企业认缴409.4596万股，占比5.1800%[18] - 深圳市科麦投资企业认缴404.7168万股，占比5.1200%[19] 股份交易与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 5%以上股份者6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东权利 - 3%以上股份股东有股东大会提案权[35] - 1%以上股份股东连续180日以上可请求监事会或董事会诉讼[36] - 10%以上股份股东可请求法院解散公司[38] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议[44] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后需审议[44] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后需审议[44] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议[44] 股东大会 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[67] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[67] - 分拆子公司上市等提案有额外表决要求[71] 董事会 - 由九名董事组成，三名独立董事[87] - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[96] 监事会 - 由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[124] 财报披露 - 会计年度结束后四个月内报送年度财报[130] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金[131] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[135] 会计师事务所 - 聘用聘期一年，由股东大会决定[150] 公司变更 - 合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[161][162][163] 章程相关 - 三种情形应当修改章程[175] - 章程由董事会负责解释[179]

浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：蒋国良） 作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"铖昌科技"）的独立董事，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，本人在 2023 年度工作中，详细了 解了公司的运作情况，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，诚实守信、勤 勉尽职地履行独立董事职责，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 蒋国良先生，男，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，本科学历。1999年 于天册律师事务所开始律师执业，曾担任天册律师事务所律师合伙人，北京市金杜律师 事务所合伙人，中银投资浙商产业基金管理有限公司副总裁、浙商产业基金投资决策委 员会委员，浙江交通科技股份有限公司独立董事等职务。现任天册律师事务所合伙人。 2020年9月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 ...

国信证券股份有限公司关于浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关部门规章和规范性文件的要求，国信证券 股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江铖昌科技股份有限公 司（以下简称"铖昌科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人，就 《浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"评价报 告"）出具核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与铖昌科技董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、年 度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司 内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制 制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位：浙江铖昌科技股份有限公司，纳入评 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-012 浙江铖昌科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了 第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公 司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的情况说明 二、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） （3）组 ...

一、监事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通 知于2024年3月18日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会 议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议），公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经与 会人员认真审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-010 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 《浙江铖昌科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过了《2 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《浙江铖昌科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并参照中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董 ...

关于2024年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"铖昌科技"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-014 浙江铖昌科技股份有限公司 1、日常关联交易概述 公司根据业务发展及实际经营情况，2024 年度预计将与公司参股公司浙江集 迈科微电子有限公司（以下简称"集迈科"）发生日常关联交易，关联交易连续 12 个月内合计不超过 4,000 万元人民币。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总 金额为 2,386.62 万元。 | | | | 实际发 | 预计 | 实际发 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联 | ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-018 浙江铖昌科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分 可能发生信用减值损失的资产计提了减值准备，现将公司本次计提减值准备的具 体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产和财务状况，本着谨 慎性原则，公司对应收票据、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对 可能发生减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备。2023年度计提（计提 与转回抵消后金额）的信用减值损失共计13,168,329.60元，相关明细如下： | 项目 | 2023 | 年度计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | | 3,434,2 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 董事会审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要 求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对 会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月27日、2023年4月20日分别召开第一届董事会第十二次会议 和2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》， 同意续聘大华所为公司2023年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023年3月27日，第一届审计委员会第六次会议审议通过《关于拟续聘 2023年度审计机构的议案》，审计委员会查阅了大华会计师事务所（特殊普通合 伙）有关资格证照、相关信 ...