证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-014 浙江铖昌科技股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"铖昌科技"） 于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司根据业务发展及实际经营情况，2025 年度预计将与公司参股公司浙江集 迈科微电子有限公司（以下简称"集迈科"）发生日常关联交易，关联交易连续 12 个月内合计不超过 2,000 万元人民币。公司 2024 年度实际发生的日常关联交易总 金额为 625.45 万元。 | 公司董事会对日常关联 | 公司预计的日常关联交易额度是交易双方可能发生业务的上限 | | --- | --- | | 交易实际发生情况与预 计存在较大差异的说明 | 金额，公司在日 ...

股东回报规划 - 未来三年（2025 - 2027 年）规划兼顾投资者回报与公司可持续发展[1] 利润分配方式 - 可采取现金、股票或两者结合方式，有条件可中期分配[2] 现金分红比例 - 近三年现金累计分配不少于年均可分配利润 30%[2] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低 80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低 40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低 20%[4] 重大投资界定 - 未来十二个月交易累计支出达特定标准为重大投资[3] 决策与执行 - 利润分配预案经董事会过半数表决提交股东大会[6] - 股东大会决议后，董事会两月内完成派发[6] 政策调整 - 利润分配政策调整议案需多方通过[8]

审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月21日，审计机构为立信会计师事务所[3] - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 注册会计师为李建军和何英武[3] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZA90448号[3] 收入构成 - 相控阵T/R芯片销售收入为193,526,367.51元，占当期营业收入总额的91.48%[4] - 研制技术服务收入为18,012,641.51元，占当期营业收入总额的8.52%[4] 财务数据 - 2024年度营业总收入2.12亿元，2023年度为2.87亿元，同比下降26.4%[18] - 2024年度营业总成本1.99亿元，2023年度为2.05亿元，同比下降2.7%[18] - 2024年度研发费用8786万元，2023年度为6803万元，同比增长29.2%[18] - 2024年度信用减值损失 - 4958万元，2023年度为 - 1317万元，亏损大幅增加[18] - 货币资金期末余额为3678万元，期初余额为5075万元，减少27.5%[15] - 应收账款期末余额为4.27亿元，期初余额为4.11亿元，增长4.1%[15] - 存货期末余额为2.02亿元，期初余额为1.87亿元，增长8.3%[16] - 应付账款期末余额为2010万元，期初余额为3675万元，减少45.3%[16] - 股本期末余额为2.07亿元，期初余额为1.57亿元，增长32.4%[17] - 2024年营业利润为 - 37,697,483.55元，2023年为83,271,126.97元[19] - 2024年净利润为 - 31,117,893.52元，2023年为79,707,857.22元[19] - 2024年其他综合收益的税后净额为9,913,626.22元，2023年为4,398,831.90元[19] - 2024年基本每股收益为 - 0.1529元，2023年为0.3917元[19] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为149,583,248.74元，2023年为222,699,081.99元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 47,571,089.62元，2023年为 - 14,482,731.41元[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 145,078,870.29元，2023年为77,818,488.64元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为52,961,833.20元，2023年为 - 54,147,241.61元[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 139,688,126.71元，2023年为9,188,515.62元[22] - 2024年末现金及现金等价物余额为367,776,687.54元，2023年末为507,464,814.25元[22] 权益变动 - 2024年上年期末归属于母公司所有者权益小计为1408183808.65元[24] - 2024年本年期初归属于母公司所有者权益小计为1408183808.65元[24] - 本期变动中综合收益总额为67304204.2元[25] - 本期变动中所有者投入和减少资本为64100000元[25] - 本期变动中利润分配金额为31307600元[25] - 本期变动中所有者权益内部结转涉及金额46961400元[26] - 2024年本期期末归属于母公司所有者权益小计为1366695580.72元[27] 税收优惠 - 2024年12月6日公司高新技术企业复审通过，有效期三年，适用15%企业所得税优惠税率[136] - 2023年1月1日至2027年12月31日，集成电路企业可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额，公司2024年度享受的增值税加计抵减额是3,544,413.22元[137] 应收款项 - 应收账款期末账面余额合计498,476,757.10元，坏账准备70,978,418.30元，计提比例14.24%，账面价值427,498,338.80元[153] - 应收票据期末账面余额为63,878,921.52元，坏账准备9,376,573.58元，计提比例12.80%[141][143] - 其他应收款期末余额122,820.00元，期初余额1,608,450.07元[180]

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-019 浙江铖昌科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第二 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》。该事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更注册资本及 修订《公司章程》的事项需提交公司 2024 年度股东大会审议，且作为特别决议议 案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三 分之二以上（含）同意，并授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等 事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东大 会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 三、备查文件 1、浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 浙江铖昌科技股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-022 浙江铖昌科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13 日召开公司2024年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 13日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00；（2）通过互联网投票系统 进行网络投票时间为：2025年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-011 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通 知于2025年4月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会 议于2025年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议），公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经与 会人员认真审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

2025年4月21日 公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，4名激 励对象因个人离职原因已不符合激励条件，同时公司2024年限制性股票激励计 划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件未成就，公司拟对离职人员已获 授但尚未解除限售的限制性股票48,100股及未达到第一个解除限售期解除限售 条件的限制性股票1,483,560股，共计1,531,660股进行回购注销。上述事项符合 公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同 意公司按照相关程序回购注销限制性股票1,531,660股。 | 序号 | 姓名 | 职务岗位 | | --- | --- | --- | | 1 | 吕金杰 | 核心骨干人员 | | 2 | 杨懿龙 | 核心骨干人员 | | 3 | 刘亮亮 | 核心骨干人员 | | 4 | 舒珊珊 | 核心骨干人员 | 4名离职的激励对象： 浙江铖昌科技股份有限公司监事会 浙江铖昌科技股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票数量及人员名单的审核意见 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第二 届董事会第十一次会议和第二届监 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-010 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 通知于2025年4月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理 人员。会议于2025年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋 国良先生、夏成才先生、马广富先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认 真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 《浙江铖昌科技股份有限公司2024年年度报告摘要》详见 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-013 浙江铖昌科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 三、现金分红预案的具体情况 四、2024 年度不进行利润分配的原因 2024年，受到下游用户项目计划、相关项目、资金拨付审批周期延长导致交 付验收延迟等因素的影响，公司产品交付验收进度低于预期，应收账款回款较慢， 2024年公司计提的预期信用减值损失为4,958.41万元，导致公司2024年营业利润、 利润总额、归属于上市公司股东的净利润等指标同比下降。同时公司作为一个技 术密集型的企业，承担多领域新装备研发需求，持续加大研发投入，研发费用相 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-023 1、公司 2024 年度净利润为负值（以财务报表利润总额、归属于上市公司股 东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润三者孰低者为准， 下同），且扣除后营业收入低于 3 亿元，公司股票交易将被深圳证券交易所实施 退市风险警示。 2、公司股票（证券简称：铖昌科技，证券代码：001270）自 2025 年 4 月 23 日开市起停牌一天，并于 2025 年 4 月 24 日开市起复牌。 3、公司股票自 2025 年 4 月 24 日起被实施退市风险警示，股票简称由"铖昌 科技"变更为"*ST 铖昌"，证券代码仍为"001270"。 4、实施退市风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅比例限制为 5%。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日披露 《2024 年年度报告》，2024 年度，公司经审计的归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为-43,613,965.50 元，扣除后营业收入为 211,539,009.02 元。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第 ...