会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月6日[2] - 登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:00、13:30 - 17:30[7] 会议地点 - 会议地点为杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室[3] 投票相关 - 提案5.00、10.00、11.00、12.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 普通股投票代码为"361270"，简称为"铖昌投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日多个时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[15] 其他 - 公司独立董事将在2024年年度股东大会上述职[4] - 股东大会审议议案包括2024年年度报告等多项内容[17]

会议信息 - 第二届监事会第十次会议于2025年4月21日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案，均3票同意[3][4][6][7][9][10][11][14] 资金管理 - 同意使用不超15,000万元闲置自有资金现金管理[11] 股票处理 - 拟回购注销1,531,660股限制性股票[14] - 向激励对象授予预留部分限制性股票议案3票同意[17] 其他议案 - 2024年度计提资产减值准备议案3票同意[17] - 未来三年股东回报规划议案3票同意，待股东大会审议[18] - 2025年第一季度报告议案3票同意[19]

限制性股票回购 - 2025年4月21日审议通过回购注销2024年部分限制性股票议案[2] - 4人因离职、首次授予第一个解除限售期条件未成就被回购[2] - 拟回购注销1,531,660股限制性股票[2] 离职人员 - 4名离职激励对象为吕金杰、杨懿龙、刘亮亮、舒珊珊[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议4月21日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案审议通过[3][11] - 《2024年年度报告全文及摘要》等议案需提交2024年年度股东大会审议[2][4][6] 财务相关 - 2024年度独立董事津贴标准为每年7万元，2025年仍为7万[12][13] - 2024年度拟不进行利润分配[7] 其他事项 - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[18] - 审议通过《2025年第一季度报告》[19]

业绩总结 - 2024年度净利润为-31117893.52元[3] - 2024年末未分配利润276736882.20元[3] - 2024年计提预期信用减值损失4958.41万元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[3] - 2024年现金分红总额为0元[6] - 利润分配预案待股东大会审议且有不确定性[3][9] 其他数据 - 2024年研发费用比上期增加1982.96万元[5] - 近三个会计年度累计现金分红71560285.36元[6] - 近三个会计年度平均净利润60446307.11元[6]

业绩数据 - 2024年扣非净利润-43,613,965.50元，扣除后营收211,539,009.02元[3][6] - 2025年Q1营收9,200.89万元，同比增365.26%，净利润2,981.59万元[9] - 2024年毛利率63.90%，2025年Q1毛利率回升[11] 股票情况 - 2025年4月23日停牌1天，24日起复牌，简称变更为“*ST铖昌”[2][4][7] 未来展望 - 若2025年触及退市情形，深交所将决定终止上市[13] 新策略 - 拓展产品应用领域，加快生产交付[8] - 加大应收账款回收，优化管理机制[10] - 加强经营管理，优化成本，提高研发效率[11]

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-018 浙江铖昌科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、2024 年 4 月 27 日，公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江铖昌科技股份有限公司关于独立董事 公开征集投票权的公告》，独立董事蒋国良先生作为征集人就公司拟定于 2024 年 5 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公 司全体股东征集表决权。 3、2024 年 4 月 28 日至 2024 年 5 月 7 日，公司对本次激励计划首次授予激励 对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到针 对本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。公司于 2024 年 5 月 8 日披露 了《浙江铖昌科技股份有限公司监事会关于 202 ...

激励计划人员限制 - 2024年限制性股票激励计划预留授予无独立董事等相关人员[2] 激励计划规模限制 - 激励对象获授股票未超公司股本总额1%[2] - 全部有效期内股权激励涉及股票未超10%[2] - 预留权益比例未超本激励计划拟授予权益20%[2] 激励授予情况 - 核心骨干37人获授39万股，占比9.3750%、0.1882%[2] - 预留授予合计获39万股，占比9.3750%、0.1882%[2]

股权激励 - 2025年4月21日召开第二届监事会第十次会议审议限制性股票激励计划[1] - 公司和激励对象具备实施激励计划主体资格，无禁止情形[2][3] - 获授条件已成就，预留授予日为2025年4月21日[4] - 以19.76元/股向37名激励对象授予39万股限制性股票[4]

股份变动 - 拟回购注销限制性股票1,531,660股，约占回购注销前股本总额0.7390%[3] - 首次授予限制性股票回购价格19.76元/股，回购资金30,265,601.60元加利息，资金为自有资金[3] - 本次注销后总股本由207,256,561股减至205,724,901股[3] - 2024年5月13日向93名激励对象授予377万股限制性股票[6] - 2025年4月21日以19.76元/股向37名激励对象授予预留39万股限制性股票[8] - 因4名激励对象离职回购注销48,100股，约占回购注销前股本总额0.0232%[8][11] - 因未达第一个解除限售期条件回购注销1,483,560股，约占回购注销前股本总额0.7158%[8][11] - 限售条件流通股原105,864,598股占比51.08%，变动后104,332,938股占比50.71%[14] - 无限售条件流通股数量101,391,963股占比48.92%，本次无变动[14] 业绩情况 - 2024年度营业收入211,539,009.02元，相比2023年度下降26.38%[9] 回购金额 - 因个人原因离职激励对象限制性股票回购金额950,456.00元加利息[12] - 未达第一个解除限售期条件的限制性股票回购金额29,315,145.60元加利息[12] 其他事项 - 本次回购注销部分限制性股票不影响公司财务、经营和股权分布[15] - 4名激励对象因离职及未达条件，公司拟回购注销相关股票[16] - 监事会同意按程序回购注销1,531,660股限制性股票[16] - 回购注销已取得现阶段必要批准授权，尚需股东大会批准并披露[17] - 回购注销需办理减少注册资本和股份注销登记等手续[17] - 公告含董事会决议、监事会决议和法律意见书等备查文件[19]