公司基本信息 - 公司于2022年6月6日在深交所上市，首次发行2795.35万股[6] - 公司注册资本为20725.6561万元，股份总数20725.6561万股[8][20] - 多位发起人以净资产折股认缴出资，占比不同[17][18] 股份相关规定 - 公司可增减注册资本，收购股份有比例和时间限制[22][25] - 董监高任职期间转让股份有比例和时间限制[28] - 不同持股比例股东有提案、诉讼、请求解散公司等权利[34][35][37] 股东大会相关 - 不同事项股东大会决议通过比例不同，会议通知和记录有要求[41][63][65] - 特定提案和关联交易投票有特殊规定[69][70] - 股东大会选举可实行累积投票制，通过派现等提案后实施时间有规定[72][75] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设四个专门委员会[84][101] - 董事会会议召开、决议和记录有规定，董事履职有要求[93][94][98] - 不同交易金额审批权限不同[89][90] 管理层相关 - 公司设总经理一名，副总经理四名，任期三年可连任[105][109] - 高级管理人员违法违规造成损失应赔偿[113] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[121] - 监事会每六个月至少召开一次会议[123] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送财报，分配利润有公积金提取等规定[126][127] - 不同阶段现金分红占比不同，利润分配预案审批和实施有要求[132][137][139] 其他事项 - 公司聘用、解聘会计师事务所有规定[148][150] - 公司合并、分立、减资、清算有相关程序和要求[157][158][159][166] - 控股股东定义及章程修改有规定[173][175]

公司决策 - 2024年10月28日公司召开会议审议回购注销议案[2] - 公司拟回购注销尚未解除限售的限制性股票1.30万股[2] 人员变动 - 2024年限制性股票激励计划中有1名激励对象离职[2] - 童晓翊为本次回购注销人员，岗位是核心骨干人员[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议2024年10月28日召开，通知10月23日送达[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，高级管理人员列席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3] - 同意改聘立信为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[4][5] - 同意回购注销离职激励对象13,000股限制性股票，需提交审议[5]

审计机构变更 - 公司拟聘立信为2024年度财务及内控审计机构，尚需股东大会审议[3] - 2024年10月28日董事会和监事会通过改聘议案[3] 立信情况 - 2023年度业务总收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[5] - 2023年上市公司审计客户671家，年报审计收费8.32亿元[5] - 2024年度审计服务收费100万元（含内控审计费用）[11]

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用减值损失16,370,027.12元、资产减值损失4,092,559.61元[1] - 2024年前三季度计提减值准备合计-20,462,586.73元[1] - 本次计提使2024年前三季度利润总额减少20,462,586.73元[6] 数据详情 - 2024年前三季度应收票据坏账损失计提2,269,728.61元[1] - 应收账款坏账损失计提-18,858,827.89元[1] - 其他应收款坏账损失计提219,072.16元[1] - 存货跌价损失计提-4,092,559.61元[1]

会议安排 - 公司第二届董事会第十次会议于2024年10月28日召开[2] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[7] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 审议通过改聘会计师事务所议案，待提交临时股东大会[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，待提交临时股东大会[6] 股票回购 - 1名激励对象离职，公司将回购注销其13,000股限制性股票，回购价19.76元/股加利息，待提交临时股东大会[5]

股票授予与回购 - 2024年5月13日向93名激励对象授予377万股限制性股票，授予价19.76元/股[4] - 2024年10月28日决定回购注销1名激励对象13,000股未解除限售股票[4] - 回购价格为19.76元/股加银行同期存款利息之和[7] 数据相关 - 回购注销股票占激励计划授予总数0.3448%，占总股本0.0063%[6] - 拟用于回购资金总额256,880元加银行同期存款利息，资金为自有资金[7] 股本变动 - 限售条件流通股变动前105,877,598股，变动后105,864,598股[8] - 总股本变动前207,269,561股，变动后207,256,561股[8] 影响与决策 - 本次回购注销对公司财务、经营和股权分布无重大影响[11] - 监事会同意回购注销13,000股限制性股票[12]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月14日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为11月7日[2] - 审议提案含《关于改聘会计师事务所的议案》等[4] - 提案2.00、3.00为特别决议需三分之二以上表决权通过[5] - 会议登记时间为11月8日9:00 - 11:00、13:30 - 17:30[7] - 普通股投票代码为"361270"，简称为"铖昌投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月14日9:15 - 15:00[16] - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[17]

激励计划通过情况 - 2024年4月26日薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[4][5] - 2024年5月13日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 激励对象授予情况 - 2024年5月13日确定授予日，向93名激励对象授予377万股限制性股票，价格19.76元/股[7][8] 回购注销情况 - 2024年10月28日董事会决定回购注销1名离职对象13000股限制性股票[8] - 本次回购注销尚需股东大会批准并履行相关手续[9][10][12]

公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以授予价格并支付银 行同期存款利息，回购注销 1 名离职人员已获授但尚未解除限售的 13,000 股限制 性股票。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少 13,000 股，公司注 册资本将减少13,000元，公司注册资本、股份总数分别变更为人民币207,256,561 元、207,256,561 股。根据上述总股本及注册资本变更的情况，以及《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具 体修订条款如下： 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-057 浙江铖昌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，同 ...