独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 我们认真审阅了公司提供的《关于2025年度预计日常关联交易的议案》及相 关资料，认为公司预计的2025年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要， 有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在 损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产 生负面影响。我们同意按照关联交易的相关决策程序，将该议案提交公司第二届 董事会第十一次会议审议。 浙江铖昌科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规相关规定，作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们在会前已获悉并认真审阅了公司拟提交第二届董事会第 十一次会议审议的《关于2025年度预计日常关联交易的议案》的相关材料，现发 表如下事前认可意见： 一、关于2025年度预计日常关联交易的事前认可意见 独立董事：马广富、夏成才、蒋国良 2025 年 4 月 21 日 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监 事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人罗珊珊、主管会计工作负责人张宏伟及会计机构负责人（会 计主管人员）张宏伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中公司未来发展的展望部分 描述了公司未来经营中可能面临的相关风险，敬请广大投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 浙江铖昌科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-024 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江铖昌科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-009 浙江铖昌科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 经公司财务部门初步测算，公司预计2024年度净利润为负值（以财务报表利润总额、归属于上市公司股 东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润三者孰低者为准，下同），且扣除后营 业收入低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将在2024年年度 报告披露后可能被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 经浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算，预计公司 2024 年年度实现归属 于母公司所有者的净利润-31,093,901.32元；预计 2024年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损 益后的净利润-43,589,973.30元；预计 2024 年年度实现营业收入211,539,0 ...

经公司财务部门初步测算，公司预计 2024 年度净利润为负值（以财务报表 利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司 股东的净利润三者孰低者为准，下同），且扣除后营业收入低于 3 亿元，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将在 2024 年年度 报告披露后可能被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 经浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算，预计 公司 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-31,093,901.32 元；预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-43,589,973.30元； 预计 2024 年年度实现营业收入 211,539,009.02元。具体内容详见公司 2025年 4月 9 日披露的《浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年年度业绩快报》（公告编号： 2025-004）。 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2025-009 浙江铖昌科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性 ...

文章核心观点 公司完成13,000股限制性股票回购注销，对财务、经营、股权分布等无重大影响，不影响激励计划实施及控股股东和实际控制人 [2][12] 分组1：限制性股票激励计划的相关审批程序及实施情况 - 2024年4月26日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案，律师出具法律意见书 [3] - 2024年4月27日，公司披露独立董事公开征集投票权公告 [3] - 2024年4月28日至5月7日，公司对激励对象名单进行公示，期满无异议 [4] - 2024年5月13日，公司股东大会批准激励计划，董事会获授权办理相关事宜 [4] - 2024年5月13日，公司董事会和监事会确定授予日，向93名激励对象授予377万股限制性股票 [5] - 2024年5月31日，公司完成激励计划授予登记工作 [6] - 2024年10月28日，公司董事会和监事会决定回购注销13,000股限制性股票 [6] - 2024年11月14日，公司股东大会同意回购注销，次日刊登减资暨通知债权人公告 [6] 分组2：本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 - 回购原因是1名激励对象因个人离职不符合激励条件 [7] - 回购数量为13,000股，占授予总数0.3448%，占目前总股本0.0063% [8] - 回购价格为19.76元/股加上银行同期存款利息之和 [9] - 回购资金总额为256,880元加上银行同期存款利息之和，来源为自有资金 [10] - 立信会计师事务所审验后出具《验资报告》，变更后注册资本和股本均为207,256,561元 [11] - 截至公告披露日，公司完成回购注销手续，注册资本减少，将办理工商变更登记 [12] 分组3：本次回购注销后公司股本结构变动情况 - 文档未详细提及股本结构变动具体情况 分组4：本次回购注销对本公司的影响 - 对公司财务状况、经营成果和股权分布无重大影响，不影响管理团队稳定和激励计划实施 [12] - 不会导致控股股东及实际控制人变化，股权分布仍具备上市条件 [12]

限制性股票回购 - 回购注销数量13,000股，占总股本0.0063%，占激励计划授予总数0.3448%[2][8] - 2024年5月13日向93名对象授予377万股，授予价19.76元/股[5] - 回购价格为19.76元/股加银行同期存款利息[9] 资金与股本 - 回购资金总额256,880元加利息，来源自有资金[9] - 回购注销后注册资本和股本为207,256,561元[10] - 回购注销前总股本207,269,561股，后为207,256,561股[2][10][13] 流通股情况 - 限售条件流通股变动后数量为105,864,598股，比例51.08%[13] - 无限售条件流通股数量和比例不变[13] 其他 - 回购注销涉及1名离职激励对象[2][8] - 回购注销对公司无重大影响[12]

文章核心观点 公司发布股票交易异常波动公告，对相关情况进行说明并确认无应披露未披露信息 [2][3][4] 分组1：股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年4月9日、10日、11日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动 [2] 分组2：公司关注、核实情况说明 - 公司前期披露信息无需更正、补充 [3] - 未发现公共传媒报道可能或已对股价产生较大影响的未公开重大信息 [3] - 公司目前经营正常，内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 控股股东和实际控制人无应披露未披露重大事项或筹划阶段重大事项 [3] - 控股股东及实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票 [3] 分组3：是否存在应披露而未披露信息的说明 - 公司目前无应披露未披露事项及相关筹划、商谈等 [4] - 董事会未获悉对股价有较大影响的应披露未披露信息 [4] - 公司前期披露信息无需更正、补充 [4]

股价异常 - 铖昌科技股票2025年4月9 - 11日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划[5] - 自查无违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] 业绩预告 - 无需修正2025年一季度业绩预告及2024年年报快报[7]