速达股份(001277)
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速达股份:截至2025年7月31日“含信用账户合并名册”全体股东人数为6013户
证券日报网· 2025-08-04 17:20
股东结构 - 截至2025年7月31日公司含信用账户合并名册全体股东人数为6013户 [1]
速达股份(001277)7月29日主力资金净流出1037.59万元
搜狐财经· 2025-07-29 20:46
股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价45.15元,单日上涨1.57% [1] - 换手率16.97%,成交量3.22万手,成交金额1.45亿元 [1] - 主力资金净流出1037.59万元,占成交额7.16%,其中超大单净流出1169.11万元(占比8.06%),大单净流入131.52万元(占比0.91%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.67亿元,同比减少40.37% [1] - 归属净利润1101.75万元,同比减少64.85%,扣非净利润729.24万元,同比减少77.88% [1] - 流动比率3.979,速动比率3.410,资产负债率21.25% [1] 公司基本信息 - 成立于2009年,位于郑州市,从事金属制品、机械和设备修理业 [1] - 注册资本7600万人民币,实缴资本5000万人民币,法定代表人李锡元 [1] 企业经营活动 - 对外投资6家企业,参与招投标项目709次 [2] - 拥有商标信息66条,专利信息51条,行政许可22个 [2]
速达股份: 中伦关于速达股份2025年第二次临时股东会的法律意见书
证券之星· 2025-07-15 00:27
股东会基本情况 - 本次股东会为郑州速达工业机械服务股份有限公司2025年第二次临时股东会,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1][2] - 现场会议于2025年7月14日在郑州速达工业园区会议室举行,网络投票通过深交所交易系统进行,时间为当日9:15至15:00 [3] - 出席股东及代理人共44名,代表具有表决权股份46,994,234股,占公司总表决权股份的61.8345%,其中现场出席6名代表33.2209%股份 [4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过:同意46,979,334股(99.9683%),反对14,900股(0.0317%),中小股东同意率79.5610% [5] - 公司治理制度修订案均获高票通过,包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等,同意比例均达99.9683%,中小股东支持率76.4060% [7][8] - 《对外投资决策制度》修订案出现0.0255%弃权票(12,000股),中小股东同意率63.1001%,弃权率16.4609% [11] - 《持股及变动管理制度》修订案表决结果与对外投资制度类似,中小股东反对率20.4390% [12] 法律程序合规性 - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程要求,由第四届董事会第十次会议决议召开并履行公告程序 [2][3] - 表决程序采用现场与网络投票结合方式,经统计后所有议案均形成有效决议 [4][13] - 见证律师确认会议程序、出席人员资格及表决结果合法有效 [13][14]
速达股份(001277) - 关于选举第四届董事会职工董事的公告
2025-07-14 19:46
人事变动 - 2025年7月14日公司召开职代会选举刘润平为第四届董事会职工董事[1] 人员信息 - 刘润平1979年9月出生,清华硕士,西安交大机械工程博士在读[4] - 刘润平有多家公司就职及任职经历[4] - 刘润平直接持有公司股票516,666股,间接持有200,000股[5]
速达股份(001277) - 2025年第二次临时股东会决议公告
2025-07-14 19:45
股东会出席情况 - 出席股东会股东及代表44人,代表股份46,994,234股,占比61.8345%[6] - 出席现场会议股东6人,代表股份21,746,343股,占比28.6136%[6] - 通过网络投票股东38人,代表股份25,247,891股,占比33.2209%[6] - 出席股东会中小股东及代表35人,代表股份72,900股,占比0.0959%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意46,979,334股,占比99.9683%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>等多项议案同意比例超99.9%[11][13][16][18][20][28] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》中小股东同意占比76.4060%[28] 其他 - 公司2025年第二次临时股东会决议等为备查文件[31] - 公告发布时间为2025年7月15日[33]
速达股份(001277) - 中伦关于速达股份2025年第二次临时股东会的法律意见书
2025-07-14 19:45
会议信息 - 股东会于2025年7月14日14:00现场召开,网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 出席股东及授权代理人44名,所持表决权股份46,994,234股,占比61.8345%[7][8] 投票情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意46,979,334股,占比99.9683%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意46,977,034股,占比99.9634%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意46,977,034股,占比99.9634%[12] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意46,977,034股,占比99.9634%[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意46,977,034股,占比99.9634%[15] - 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》同意46,967,334股,占比99.9428%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小投资者同意55,700股,占比76.4060%[17] - 《关于修订<持股及变动管理制度>的议案》中小投资者同意46,000股,占比63.1001%[19] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》中小投资者同意55,700股,占比76.4060%[20] 结果说明 - 股东会召集和召开等程序符合规定,表决结果合法有效[21]
速达股份(001277) - 关于持股5%以上股东公司名称变更完成工商变更登记的公告
2025-07-08 16:15
股东信息 - 持股5%以上股东中创智领完成公司名称变更工商登记[1] - 中创智领统一社会信用代码为91410100170033534A[1] - 中创智领注册资本为17.8539993亿元人民币[1] 变更影响 - 变更不涉及控股股东持股变动、实际控制人变更[2] - 变更对公司经营活动无影响[2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年7月9日[4]
速达股份: 关于持股5%以上股东公司名称变更完成工商变更登记的公告
证券之星· 2025-07-08 16:07
公司股东变更公告 - 郑州速达工业机械服务股份有限公司持股5%以上股东"中创智领装备制造集团股份有限公司"已完成公司名称变更的工商登记,新名称为"中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司"[1] - 变更后公司注册资本为1,785,399,930元人民币,类型为其他股份有限公司(上市),成立日期为2002年11月6日[1] - 法定代表人仍为焦承尧,注册地址为河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号[1] 经营范围 - 变更后公司经营范围涵盖矿山机械制造与销售、环境保护专用设备制造、通用设备制造、机械电气设备制造等[1] - 业务还包括机械设备研发与销售、机械零部件加工与销售、模具制造与销售、金属材料销售等[1] - 新增业务领域包括软件开发与销售、信息系统运维服务、技术相关服务、进出口业务、各类租赁业务等[1] 变更影响 - 本次变更不涉及控股股东对公司的持股变动,不改变公司控股股东及实际控制人[1] - 公司经营活动不会受到此次变更事项的影响[1]
速达股份(001277) - 关于全资子公司变更法定代表人、总经理暨完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2025-07-01 16:00
公司变更 - 公司全资子公司空港速达法定代表人、总经理由栗靖变更为王德印[1] - 空港速达完成工商变更登记并换发营业执照[1] 公司信息 - 空港速达注册资本为壹亿元整[3] - 空港速达成立日期为2019年7月17日[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年7月2日[6]
速达股份(001277) - 独立董事专门会议工作制度
2025-06-27 19:18
独立董事专门会议组成 - 成员由全体独立董事组成,一名为专业会计人士[5] - 设召集人一名,由过半数独立董事推举产生[5] 会议审议与职权行使 - 关联交易等需经审议且过半数同意后提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等职权行使需审议且过半数同意[8] 会议召开与通知 - 根据需要定期或不定期召开,召集人提前三日书面通知[11] - 通知包括召开方式、时间、议题和日期[12] 会议表决与列席 - 表决一人一票,方式为举手或投票表决[14] - 必要时可邀请董事及高管列席[16] 会议记录与制度生效 - 会议记录按规定制作,保存不少于十年[18] - 制度由董事会制定、解释修订,审议通过生效[16][18]