股份相关 - 公司发起人贾建国、李优生新增认购股份数分别为6,375,003股、2,125,000股[4] - 公司设立时发行股份总数为50,000,000股，面额股每股金额1元[4] 股份限制与转让 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[7] 股东会职权与审议事项 - 股东会职权包括选举更换董监事、审议报告等[10] - 审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 审议批准变更募集资金用途事项[10] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[11] 会议召开与提案 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[11][12] 董事任职条件与职责 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董事[21] - 董事应谨慎行使权利保证商业行为符合法规政策且不超业务范围[23] 董事会与监事会组成 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[25] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[32] 财报报送与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，上半年结束之日起2个月内报送中期财报[33] - 董事会审议利润分配预案，须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[34] 内部控制与审计 - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[35] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对公司大额资金等往来情况检查并提交报告[35] 其他 - 公司于2025年6月27日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议[2] - 公司章程修订事宜需提交股东会审议，由出席会议股东所持表决权2/3以上通过[38]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会7月14日召开，现场14:00，网络9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年7月8日[4] - 会议登记时间为7月14日9:00 - 11:30、13:00 - 14:00[8] 投票信息 - 议案1、2、3、9为特别表决议案，需2/3以上通过；其他过半数通过[7] - 网络投票代码为361277，简称速达投票[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间7月14日9:15 - 15:00[20][22] 其他要点 - 1%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[14] - 股东会审议多项议案，含修订《公司章程》议案[23] - 委托期限自签署至股东会结束[24]

会议情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年6月27日召开[2] - 会议通知于2025年6月20日以邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 与会监事审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 该议案尚需提交公司股东会审议[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 公告披露 - 《关于修订<公司章程>的公告》于2025年6月28日披露[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年6月27日召开，6位董事全部出席[2] - 2025年第二次临时股东会于7月14日14:00在郑州召开[40] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>》等多议案获通过，部分需提交股东会审议[3][7][9] - 《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》制定议案通过[38][39]

业绩分红 - 2024年度以76,000,000股为基数，每10股派现金红利4.06元，拟派30,856,000元[2] - 扣税后不同持股情况派息及补税不同[6][7] 权益分派 - 股权登记日为2025年5月8日，除权除息日为5月9日[8][9] - 分派对象为5月8日收市后在册全体股东[10] - 委托代派A股股东红利5月9日划入账户[11] 股价相关 - 2024年9月3日上市，发行价32元/股[14] - 2024年前三季度及年度权益分派后减持价承诺调整[14] 联系方式 - 咨询电话0371 - 67682221，传真0371 - 86532370[16]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.14元，同比2024年一季度0.55元下降74.55% [1] - 营业收入1.67亿元，同比2024年一季度2.8亿元下降40.36%，较2023年一季度2.39亿元亦呈下滑趋势 [1] - 净利润0.11亿元，同比2024年一季度0.31亿元大幅减少64.52% [1] - 净资产收益率0.73%，每股净资产19.91元，每股公积金8.36元，每股未分配利润9.83元 [1] 股东结构变动 - 前十大流通股东累计持股133.94万股，占流通股比例7.04%，较上期减少14.55万股 [1] - 摩根士丹利国际(MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC)退出前十大股东，原持股26.12万股(占总股本1.37%) [2] - 王雪明(原持股22.88万股/1.20%)、沈江涛(原持股13.57万股/0.71%)等个人股东退出 [2] - 上海合骥私募旗下6只基金集体退出，包括合骥集烨5号(12.90万股/0.68%)、合骥景卓CTA君怡专享1号(12.83万股/0.68%)等产品 [2][3] - 新进股东均为自然人，包括陈锡球(16.41万股/0.86%)、孙志贤(15.46万股/0.81%)等10位投资者 [2] 利润分配 - 公司宣布本报告期不实施分红送转方案 [3]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入166,960,592.13元，较上年同期减少40.37%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,017,489.32元，较上年同期减少64.85%[5] - 营业总收入本期为166,960,592.13元，上期为279,971,024.63元[22] - 营业总成本本期为159,156,413.52元，上期为236,668,041.41元[23] - 营业利润本期为14,815,237.21元，上期为41,517,742.91元；利润总额本期为14,839,133.57元，上期为39,272,891.19元；净利润本期为11,871,306.86元，上期为31,327,768.41元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为11,017,489.32元，上期为31,340,271.97元；少数股东损益本期为853,817.54元，上期为 - 12,503.56元[24] - 综合收益总额本期为11,871,306.86元，上期为31,327,768.41元[24] - 基本每股收益本期为0.14元，上期为0.55元；稀释每股收益本期为0.14元，上期为0.55元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1,388,847.56元，较上年同期减少102.95%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为155,379,789.79元，上期为272,910,952.06元[25] - 经营活动现金流入小计为1.6105464867亿美元，去年同期为3.3680214503亿美元[26] - 经营活动现金流出小计为1.6244349623亿美元，去年同期为2.8966416055亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 138.884756万美元，去年同期为4713.798448万美元[26] - 投资活动现金流入小计为5.5962188439亿美元，去年同期为271.25万美元[26] - 投资活动现金流出小计为4.7245697847亿美元，去年同期为926.98551万美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为8716.490592万美元，去年同期为 - 655.73551万美元[26] - 筹资活动现金流入小计为700万美元，去年同期为1000万美元[26][27] - 筹资活动现金流出小计为1229.49万美元，去年同期为237.114598万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 529.49万美元，去年同期为762.885402万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为8048.115836万美元，去年同期为4820.94834万美元[27] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 货币资金期末余额264,758,513.32元，较期初增加43.52%，主要系理财产品到期转入[10] - 交易性金融资产期末余额281,826,202.74元，期初余额369,894,246.58元[18] - 应收账款期末余额523,595,094.53元，期初余额588,786,425.70元[18] - 流动资产合计期末余额1,421,256,070.91元，期初余额1,468,844,979.39元[19] - 非流动资产合计期末余额527,500,855.53元，期初余额548,948,033.58元[19] - 资产总计期末余额1,948,756,926.44元，期初余额2,017,793,012.97元[19] - 应付账款期末余额239,046,112.26元，期初余额278,812,823.81元[19] - 流动负债合计本期为357,151,214.00元，上期为429,707,534.37元；非流动负债合计本期为56,960,411.39元，上期为54,328,994.64元；负债合计本期为414,111,625.39元，上期为484,036,529.01元[20] - 应付职工薪酬本期为16,408,058.89元，上期为33,328,589.34元；应交税费本期为12,299,604.05元，上期为9,645,592.01元[20] - 租赁负债本期为3,365,817.72元，上期为721,734.76元；递延收益本期为5,043,430.84元，上期为5,113,082.29元[20] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计3,725,088.41元，其中计入当期损益的政府补助1,925,650.00元[6] - 销售费用本期发生额6,818,535.42元，较上期增加32.28%，系一季度加大销售力度[10] - 其他收益本期发生额3,970,316.83元，较上期增加924.69%，系政府补助增加[10] 业务相关信息 - 营业收入下降主要因下游煤炭行业周期性波动，需求减少[10][11] - 截至报告披露日，在执行订单约3.8亿元[12] - 长治维修中心预计2025年下半年投入运营[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,630，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，李锡元持股比例22.57%，持股数量17,150,009.00；郑州煤矿机械集团股份有限公司持股比例14.87%，持股数量11,300,009.00[15] - 谢立智持有新余鸿鹄企业管理合伙企业100,000元出资额，占比3.51%；持有新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业1,300,000元出资额，占比17.67%[16]

股东会出席情况 - 出席股东会的股东及代表共108人，代表股份55,262,694股，占公司有表决权股份总数的72.7141％[7] - 出席现场会议的股东5人，代表股份21,229,677股，占公司有表决权股份总数的27.9338%[7] - 通过网络投票的股东103人，代表股份34,033,017股，占公司有表决权股份总数的44.7803％[7] - 出席股东会的中小股东及代表共97人，代表股份516,360股，占公司有表决权股份总数的0.6794％[7] 会议时间 - 现场会议于2025年4月22日下午14:00召开，网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意55,050,094股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6153%[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意55,053,294股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6211%[12] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意55,046,494股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6088%[17] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意55,045,894股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6077%[21] - 《关于李锡元2025年度薪酬方案的议案》同意34,475,285股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.3533%[24] - 议案7.02《关于刘润平2025年度薪酬方案的议案》同意54,521,628股，占比99.5901%，反对195,400股，占比0.3569%，弃权29,000股，占比0.0530%[26] - 议案7.03《关于贾建国2025年度薪酬方案的议案》同意48,662,791股，占比99.5400%，反对195,400股，占比0.3997%，弃权29,500股，占比0.0603%[30] - 议案7.04《关于张易辰2025年度薪酬方案的议案》同意43,737,785股，占比99.4884%，反对195,400股，占比0.4445%，弃权29,500股，占比0.0671%[32] - 议案8.01《关于何池2025年度津贴方案的议案》同意55,033,794股，占比99.5858%，反对189,400股，占比0.3427%，弃权39,500股，占比0.0715%[35] - 议案8.02《关于孙自愿2025年度津贴方案的议案》同意55,027,794股，占比99.5749%，反对195,400股，占比0.3536%，弃权39,500股，占比0.0715%[37] - 议案9.01《关于李新智2025年度薪酬方案的议案》同意55,053,794股，占比99.6220%，反对179,400股，占比0.3246%，弃权29,500股，占比0.0534%[38] - 议案9.02《关于姜红2025年度薪酬方案的议案》同意55,053,794股，占比99.6220%，反对179,400股，占比0.3246%，弃权29,500股，占比0.0534%[42] - 议案9.03《关于祝愿2025年度薪酬方案的议案》同意43,753,185股，占比99.5235%，反对180,000股，占比0.4094%，弃权29,500股，占比0.0671%[44] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意55,055,294股，占比99.6247%，反对182,600股，占比0.3304%，弃权24,800股，占比0.0449%[47] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》同意55,066,594股，占比99.6451%，反对172,400股，占比0.3120%，弃权23,700股，占比0.0429%[49]

股东会情况 - 2024年年度股东会于2025年4月22日14:00现场召开，网络投票同日进行[6][7] - 出席股东会股东及授权代理人108名，所持表决权股份55,262,694股，占比72.7141%[8] - 现场投票股东及代理人5名，所持表决权股份21,229,677股，占比27.9338%[8] - 网络投票股东103名，所持表决权股份34,033,017股，占比44.7803%[8] 议案表决情况 - 各议案整体同意比例多数超99%，中小投资者同意比例在55.6705% - 62.0226%之间[12][13][14][16][17][18][20][21][22][24][25][26][27][28][31][32][33][34] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》反对182,600股，占比0.3304%，中小投资者反对占比35.3629%[32] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》反对172,400股，占比0.3120%，中小投资者反对占比33.3876%[33][34] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》弃权24,800股，占比0.0449%[32] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》弃权23,700股，占比0.0429%[34]

文章核心观点 公司决定于2025年4月22日召开2024年年度股东会，并对会议相关事宜进行提示 [1] 召开会议的基本情况 - 股东会届次为2024年年度股东会 [1] - 会议召集人为公司第四届董事会 [1] - 会议召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年4月22日14:00，网络投票时间为2025年4月22日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东只能选一种方式，网络投票含两种方式，同一表决权重复投票以第一次有效投票结果为准 [3] - 会议股权登记日为2025年4月17日 [4] - 出席人员包括股权登记日持股股东或其代理人、全体董事等人员 [4][5][6] - 会议地点在河南省郑州市航空港经济综合实验区相关地址1楼会议室 [6] 会议审议事项 - 议案已通过董事会和监事会审议，具体内容见相关公告 [7] - 议案均为普通决议事项，需出席股东表决权过半数通过，部分议案需逐项表决 [7] - 部分议案涉及关联股东回避表决，关联股东有李锡元等 [7] - 全部议案将对中小投资者投票结果单独统计及披露 [7] 会议登记办法 - 登记时间为2025年4月21日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00 [8] - 登记方式分法人股东、个人股东登记，异地股东可信函或邮件登记，不接受电话登记，登记地点在相关地址3楼 [9] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为361277，投票简称为速达投票，非累积投票提案填报表决意见，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [16][17] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日交易时间，股东可登录证券公司交易客户端投票 [19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00，股东需办理身份认证，根据服务密码或数字证书登录投票 [19] 其他事项 - 会议联系人谢立智，联系电话等信息公布 [11] - 会议预期半天，与会股东费用自理 [12] - 出席现场会议股东及代理人会前半小时到参会地点登记 [13] - 持股3%以上股东可在会议召开十天前提交临时提案 [13] - 办理登记时证明文件出示原件或复印件均可，出席会议签到时身份证和授权委托书须出示原件 [13] 备查文件 - 第四届董事会第八次会议决议 [14]