独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》和《安徽强邦新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立 履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市 ...

募集资金情况 - 公司发行4000.00万股，每股9.68元，募资38720.00万元，净额32222.28万元[14] - 募集资金发行费用6497.72万元，已用自筹支付498.19万元[19] 项目投入计划 - 环保印刷版材扩建拟投入18186.28万元[16] - 研发中心建设拟投入5024.00万元[16] - 智能化技术改造拟投入2012.00万元[17] - 偿还贷款及补流拟投入7000.00万元[17] 自筹资金投入 - 截至2024.10.31，自筹预先投入项目2202.55万元[18] - 环保印刷版材扩建自筹投入1941.04万元[19] - 智能化技术改造自筹投入261.50万元[19] 费用支付情况 - 审计及验资费已支付320.75万元，法律服务费161.75万元，发行手续费15.69万元[20]

股东会议事规则 安徽强邦新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《安徽强邦新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制订本安徽强邦新材料股份有限公 司股东会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、监事、经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本 规则关于召开股东会的各项规定，认真按时组织好股东会。公司全体董事对股东会 的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会； 全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-005 安徽强邦新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n) 的相关公告。 二、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已 支付发行费用的议案》 本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n) 的相关公告。 安徽强邦新材料股份有限公司（下称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 31 日以邮 件方式发出，会议由监事会主席娄立斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名， ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-008 安徽强邦新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及 已支付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 11月5日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关 于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》， 同意公司使用募集资金2,700.74万元置换已预先投入募投项目之自筹资金2,202.55 万元及已支付发行费用498.19万元（不含增值税）。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽强邦新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕51号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于安徽强邦新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证 上〔2024〕827号）同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.00万股 （以下简称"本次公开发行"）。本次 ...

审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或必要时可开临时会[13] - 会议通知提前3天，特殊情况半数以上委员同意不受限[13] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[15] - 所作决议需全体委员过半数通过[17] - 委员任期与同届董事会董事相同[4] - 连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[17] - 办公室设在公司审计部，审计部负责人任主任[5] 战略委员会 - 由三名董事组成，召集人由董事长担任[29][30] - 委员任期与同届董事会董事相同[30][52] - 因委员变动人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达人数前暂停职权[31][52] - 每年至少开一次会，会议通知提前3天，紧急情况半数以上委员同意不受限[38] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，所作决议经全体委员过半数通过有效[40][42] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[33] - 会议表决方式为举手或投票表决，结果书面报董事会[44] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，召集人由独立董事担任[52] - 下设工作组为日常办事机构[54] - 负责公司董事和经理人员人选、标准和程序研究并提建议[56] - 每年至少开一次会，会议通知提前3天，特殊情况半数以上委员同意不受限[59] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，所作决议需全体委员过半数通过[61][62] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[62] - 会议可采用现场或通讯表决方式，表决方式为举手或投票表决[59][65] - 董事会对其建议未采纳需记载意见及理由并披露[56] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上[73] - 每年至少开一次会，会议通知提前3天，特殊情况半数以上委员同意不受限，快捷通知1日内未接书面异议视为收到通知[81] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[83] - 因委员辞职等人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补，未达规定人数前暂停职权[74] - 提出的公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准，股权激励计划经股东会审议通过[79] - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[77] - 委员委托他人出席需在表决前提交授权委托书[84] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[84] - 决议需全体委员过半数通过[84] - 工作组成员可列席会议，必要时可邀请公司董监高介绍情况[85] - 工作经费列入公司预算，聘请专业人员费用由公司承担[85] - 会议表决方式为举手或投票表决[86] - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[86] - 公司董事会年度报告应披露委员会过去一年工作内容[86] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期为十年[86][88] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行，修改亦同[92]

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-003 安徽强邦新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽强邦新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕51号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于安徽强邦新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证 上〔2024〕827号）同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.00万 股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为9.68元/ 股，本次发行募集资金总额为人民币38,720.00万元，扣除不含税发行费用人民币 6,497.72万元，实际募集资金净额为人民币32,222.28万元。 上述募集资金已于2024年10月8日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）于2024年10月8日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0049 号）。 二、募集资金专户的开立、存储的情况 为规范公司募集资 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.82亿元，同比增长1.52%；年初至报告期末为11.17亿元，同比增长6.28%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2339.10万元，同比下降16.42%；年初至报告期末为6951.82万元，同比下降1.48%[2] - 营业总收入本期发生额1117254932.97元，上期发生额1051208709.10元[11] - 2024年第三季度营业总成本为10.46亿元，上年同期为9.76亿元[12] - 2024年第三季度研发费用为4035.3万元，较上年同期的3494.09万元有所增长[12] - 2024年第三季度营业利润为7666.31万元，上年同期为7710.54万元[12] - 2024年第三季度净利润为6951.82万元，上年同期为7056.39万元[12] - 2024年第三季度基本每股收益为0.5793元，上年同期为0.5880元[13] 资产情况 - 本报告期末总资产10.07亿元，较上年度末增长5.81%；归属上市公司股东所有者权益6.39亿元，较上年度末增长13.49%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额151052986.19元，期初余额131871713.28元[8] - 应收票据期末余额243012415.62元，期初余额229062724.01元[9] - 应收账款期末余额245220523.19元，期初余额213582762.28元[9] - 流动资产合计期末余额836290735.60元，期初余额788417162.59元[9] - 非流动资产合计期末余额170325351.68元，期初余额162904488.09元[9] - 资产总计期末余额1006616087.28元，期初余额951321650.68元[9] - 应收款项融资9月30日为2195.80万元，较年初增加38.04%，主要因收取大型银行承兑汇票增加[5] - 在建工程9月30日为1380.93万元，较年初增加249.27%，主要因第8生产线建设增加金额[5] 非经常性损益与费用情况 - 本报告期非经常性损益合计46.91万元，年初至报告期期末为182.61万元[3] - 财务费用本期为 - 592.04万元，较上期增加174.85%，主要因汇兑收益增加300多万[4] - 其他收益本期为570.73万元，较上期增加54.68%，主要因进项税加计扣除金额较大[4] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额1 - 9月为 - 1845.50万元，较去年同期增加116.30%，主要因购买长期资产支付现金增加[4] - 筹资活动产生的现金流量净额1 - 9月为 - 404.18万元，较去年同期减少89.55%，主要因偿还债务支付现金较少[4] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为9.07亿元，上年同期为8.14亿元[14] - 2024年第三季度公司收到的税费返还为49282748.81元，上年同期为36758171.79元[15] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计为959837392.04元，现金流出小计为923937887.49元，产生的现金流量净额为35899504.55元[15] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为6706.82元，现金流出小计为18461722.14元，产生的现金流量净额为 - 18455015.32元[15] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为20000000元，现金流出小计为24041777.91元，产生的现金流量净额为 - 4041777.91元[15][16] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为5778561.59元，上年同期为2323292.33元[16] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为19181272.91元，期初余额为131571713.28元，期末余额为150752986.19元[16] - 2024年第三季度公司取得借款收到的现金为20000000元，上年同期为52000000元[15] - 2024年第三季度公司偿还债务支付的现金为20000000元，上年同期为84000000元[15] - 2024年第三季度公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为809003.33元，上年同期为2496461.41元[15] 股东持股情况 - 上海元邦企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例51.75%，持股数量6210万股[7] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[17]

特此公告 深圳证券交易所 2024年10月14日 关于"C强邦新材"盘中临时停牌的公告 时间：2024-10-14 字体： 大 中 小 "C强邦新材"（001279）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时30分42秒起对该证券实施临时停牌，于09时40分42秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 ...

深圳证券交易所 2024年10月11日 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 关于"N强邦新材"盘中临时停牌的公告 时间：2024-10-11 字体： 大 中 小 "N强邦新材"（001279）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过60%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时40分34秒起对该证券实施临时停牌，于09时50分35秒复牌。 ...