会计政策变更 - 公司根据财政部规定自2024年1月1日起变更会计政策[2] - 变更原因是财政部颁布《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更无需提交董事会及股东大会审议[2] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[2][6] - 公告日期为2025年4月24日[8]

安徽强邦新材料股份有限公司董事会 2025年4月24日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等要求，安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，就公司 现任独立董事李仲晓、葛素云、曾大鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事李仲晓、葛素云、曾大鹏的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主 要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 安徽强邦新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

内部控制情况 - 截至评价基准日，公司无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] - 容诚认为公司2024年12月31日重大方面财务报告内控有效[3] 公司治理情况 - 截至2024年12月31日，公司建立健全法人治理结构[4] - 截至2024年12月31日，公司制定完备相关规章制度[4] 报告核查情况 - 国泰海通核查公司《2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 国泰海通认为报告基本反映内控情况[4] - 国泰海通于2025年4月24日出具核查意见[6]

安徽强邦新材料股份有限公司 2024年度总经理工作报告 公司始终将供应链韧性建设置于战略高度，通过构建"价值共生型"供应 链生态体系，全面夯实产业链协同基础。针对铝基、化学品等核心原材料价格 波动，公司与供应商建立长期战略合作关系，锁定关键资源价格波动风险，实 现原材料和产品的稳定供应，降低采购成本；识别供应链中的潜在风险（如原 材料短缺、自然灾害等），并制定应急预案，同时建立多元化供应商体系，以 增强供应链的稳定性和抗风险能力。 2024年，面对原材料价格波动、国内外市场竞争加剧等多重挑战，公司管 理层在股东们的支持及董事会的领导下，积极应对并实施一系列措施：加大研 发投入，不断推出环保型、高性能的新产品，满足市场对绿色印刷的需求；其 次加强供应链管理，与上游供应商建立长期战略合作，稳定原材料供应并控制 成本；同时，积极开拓海外新兴市场，优化全球业务布局；此外，持续推进精 益生产和数字化转型，提升运营效率，增强企业竞争力。在全体员工的共同努 力下，公司成功化解了外部环境带来的压力，并实现了销量的稳步增长。 下面我谨代表公司管理层就2024年度工作情况向董事会汇报如下： 一、公司2024年度经营总体情况 截止 ...

安徽强邦新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 安徽强邦新材料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 （1）安徽强邦新材料股份有限公司； 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织 ...

安徽强邦新材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规 定，围绕公司战略发展规划切实开展各项工作，认真履行股东大会赋予的职责， 确保公司能够科学决策和规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。现就公司 董事会2024年度工作汇报如下： 一、2024年公司经营情况 公司合并报表范围内实现营业收入147,924.68万元，同比增长3.77%；实现归 属于上市公司股东的净利润8,231.62万元，同比下降11.97%；归属于上市公司股 东扣非后的净利润7,810.80万元，同比下降11.53%。净利润下滑主要原因系四季 度公司上市导致相关上市管理费用大幅度增加，公司职工薪酬和计提坏账费用 略有上升所致。 二、2024年董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024年度，公司董事会共召开了7次会议，会议的召集、召开、表决程序等 均符合《公司法》《公司章程》的相关规定，对提交会议的相关议案进行审议 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-016 安徽强邦新材料股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月5日召开的 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和2024年11月21日召开的 2024年第三次临时股东大会审议，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲 置自有资金不超过2亿元人民币进行委托理财，投资于安全性较高、流动性好的 产品。在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用， 期限内任一单日交易金额不得超过上述2亿元额度。具体内容详见公司于2024年 11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资 金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。 基于当前市场环境及公司资金规划，公司于2025年4月24日召开的第二届董 事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有 资金进行委托理财额度的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过15亿元人 民币进行委托理财，投资于安全性较高、流动性好的产品。在上述 ...

综合授信 - 公司2025年度拟将综合授信额度从不超7.3亿调至不超20亿[2] 担保事项 - 拟为全资子公司强邦贸易提供不超5亿担保，有效期12个月[3] - 新增担保额度5亿，占最近一期净资产比例51.23%[5] 子公司情况 - 强邦贸易成立于2025年3月31日，注册资本1000万，公司持股100%[6] 审批情况 - 申请综合授信及担保事项需股东大会审议批准[4]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议不同议案并发布决议公告[2] 审计与交易 - 容诚会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 关联交易决策合规，定价遵循市场化原则[7] - 委托理财决策合规，投资以保本或低风险产品为主[10]

业绩说明会信息 - 2025年5月15日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2] - 董事长郭良春等出席，人员可能调整[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景路演平台参与[2] 问题提交与联系信息 - 公告披露日至2025年5月15日前可通过邮箱提问题[3] - 联系部门为董事会秘书办公室，电话0563 - 6033889，邮箱qbzq@shqiangbang.com[4] 报告披露 - 《2024年年度报告》于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[1]