国泰海通证券股份有限公司 关于安徽强邦新材料股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：强邦新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄蕾 | 联系电话：021-23187082 | | 保荐代表人姓名：周永鹏 | 联系电话：021-23187078 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 诺 | 因及解决措施 | | 1.关于股份限售安排和自愿锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3.稳定股价的预案及相关承诺 | 是 | 不适用 | | 4.关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 | 是 | 不适用 | | 5.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 6.关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | 3 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | ...

安徽强邦新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （葛素云） 作为安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2024 年的任职期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委 员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人葛素云，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 担任安徽农村经济管理干部学院和安徽省财政学校教师、安徽大学商学院会 计系副主任。现任安徽大学商学院副教授，兼任南通冠优达磁业股份有限公 司独立董事、江苏润和软件股份有限公司独立董事、兆讯恒达科技股份有限 公司独立董事和汉嘉设计集团股份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任 ...

安徽强邦新材料股份有限公司 (一)出席会议情况 2024 年度独立董事述职报告 （李仲晓） 作为安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2024 年的任职期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等有关规定，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员 会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的 作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李仲晓，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。现任北京印刷学院印刷与包装工程学院高分子系教授，北京粘接学会理 事，全国感光材料标准化技术委员会委员。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦未在公司关联企业任职；没 有为公司或其附属公司提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董 事津贴外，没有从公司及其主要 ...

安徽强邦新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曾大鹏） 作为安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2024 年的任职期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委 员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾大鹏，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任成都理工大学法学系助教、讲师，现任华东政法大学经济法学院教 授、博士生导师，兼任纯米科技（上海）股份有限公司独立董事，伟时电子股 份有限公司独立董事，上海威固信息技术股份有限公司独立董事，北京盈科 （上海）律师事务所兼职律师。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦未在公司关联 ...

强邦新材（001279）公告，2025年第一季度营业收入3.61亿元，同比增长8.39%。净利润2064.78万元， 同比增长15.37%。 ...

安徽强邦新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 安徽强邦新材料股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 安徽强邦新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层 讨论与分析"的"十一（四）、公司未来发展的展望"部分内容。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郭良春、主管会计工作负责人胡文及会计机构负责人（会计主 管人员）陈凤兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议 ...

安徽强邦新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-019 安徽强邦新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 □是 否 1 安徽强邦新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 361,421,774.32 | 333,432,475.04 | 8.39% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,647,811.3 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-021 安徽强邦新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格 式》的规定，安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将2024年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2024]51号文核准，并经深圳证券交 易所深证上[2024]827号文同意，公司于2024年9月向社会公开发行人民币普通股 4,000万股，每股发行价为9.68元，应募集资金总额为人民币38,720.00万元，根据 有关规定扣除发行费用6,497.72万元后，实际募集资金净额为32,222.28万元。该 募集资金已于2024年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）容诚验字[2024]200Z0049号《验资报告》验证。公司对募集资金采取 了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2024年度， ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-018 安徽强邦新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》（ 以下简称《应用指南汇编2024》）及《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）对公司会计政策进行变更，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国 家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会及股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。现将具体情况公告如 下： 一、会计政策变更概述 二、本次会计政策变更对公司的影响 （一）会计政策变更原因及变更日期 财政部于2024年12月颁布了《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项 履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号—或有事项》有关 规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科 目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日 ...

安徽强邦新材料股份有限公司董事会 2025年4月24日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等要求，安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，就公司 现任独立董事李仲晓、葛素云、曾大鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事李仲晓、葛素云、曾大鹏的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主 要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 安徽强邦新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...