会议安排 - 2025年4月24日召开董事会和监事会会议决定提交议案至2024年年度股东大会审议[4] - 2025年4月25日公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月19日下午14:00召开2024年年度股东大会现场会议[4] - 本次股东大会网络投票时间为2025年5月19日多个时段[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人8名，代表股份119,400,300股，占比74.6252%[9] - 网络投票A股股东181名，代表股份2,653,503股，占比1.6584％[9] 议案表决 - 多项议案表决，如《2024年年度报告全文及摘要》等[8] - 各议案同意股数及占比情况，如《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》同意121,967,503股，占比99.9293％[11] 结果说明 - 本次股东大会召集、召开及表决程序符合规定，结果合法有效[22]

股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票股东189人，代表股份122,053,803股，占比76.2836％[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案同意率超99.9％[8][9][11][13][17] - 调整使用闲置自有资金委托理财额度议案获通过，同意占比99.9173％[19] 合规情况 - 上海磐明律师认为股东大会程序合法合规[20]

行业趋势与战略布局 - 全球印刷版材行业未来呈现“绿色化、智能化、全球化”三大核心趋势，公司制定相应战略，绿色化方面加大研发投入推出低碳产品，智能化方面推进信息化建设和生产线改造，全球化方面巩固现有市场并拓展海外市场 [1] - 公司将探索布局数字印刷相关产品，以适应行业数字化发展趋势 [1] 风险应对 - 公司收到订单后向供应商锁定原材料采购数量及价格，产品报价与原材料价格相关，具备一定价格传导能力以应对原材料价格波动等风险 [3] 研发计划 - 2025年公司计划加大研发投入，重点研发绿色环保胶印版材和新型柔性版材配方及生产工艺 [3] - 加强与高校和科研机构合作开展前沿技术研究，加速技术突破 [3] - 引进高端人才提升研发团队整体实力 [3] 关联交易监督 - 独立董事依据相关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》监督公司关联交易，审查交易必要性、定价公允性和决策程序合规性，监督审批程序、关注交易影响并定期向股东报告 [3] 数字印刷布局 - 公司通过与国内优秀伙伴合作，加强技术合作和市场投入，探索数字印刷相关产品，延伸主业产品品类 [4] - 加大数字印刷技术研发投入，提升技术竞争力 [4] 财务状况 - 2024年度公司总资产、净资产和营业收入同比增长 [4][5] 市场份额与认证 - 暂无权威数据统计柔板在食品包装领域的市场份额，对于客户需要食品接触材料认证的，公司会提供配合 [5]

行业趋势与战略布局 - 全球印刷版材行业未来呈现“绿色化、智能化、全球化”三大核心趋势，公司制定相应战略，绿色化方面加大研发投入推低碳产品，智能化方面推进信息化建设和生产线改造，全球化方面巩固现有市场并拓展海外市场 [1] - 公司将探索布局数字印刷相关产品，以适应行业数字化发展趋势 [1] 风险应对 - 公司收到订单后向供应商锁定原材料采购数量及价格，产品报价与原材料价格相关，具备一定价格传导能力以应对原材料价格波动等风险 [2] 研发计划 - 2025 年公司计划加大研发投入，重点研发绿色环保胶印版材和新型柔性版材配方及生产工艺 [3] - 加强与高校和科研机构合作开展前沿技术研究，加速技术突破 [3] - 引进高端人才提升研发团队整体实力 [3] 关联交易监督 - 独立董事依据相关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》监督公司关联交易，审查交易必要性、定价公允性和决策程序合规性，监督审批程序，关注交易影响并定期向股东报告 [4] 数字印刷布局 - 公司通过与国内优秀伙伴合作，加强技术合作和市场投入，探索数字印刷相关产品，延伸主业产品品类 [5] - 加大数字印刷技术研发投入，提升技术竞争力 [5] 财务状况 - 2024 年度公司总资产、净资产和营业收入同比增长 [5][6] 市场份额与认证 - 暂无权威数据统计柔板在食品包装领域的市场份额，对于客户需要食品接触材料认证的，公司会提供相应配合 [6]

资金使用 - 公司及子公司可用不超2.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品认购 - 上海甚龙认购2300万元CSDVY202507234，预计年化收益率0.2%或2.28%[1] - 上海甚龙认购2000万元CSDVY202506898，预计年化收益率0.2%或2.37%[7] - 公司认购9500万元CSDVY202506371，预计年化收益率0.4%或2.4%[8] - 公司认购4900万元CSDVY202505494，预计年化收益率0.85%或2.43%[8] - 公司认购1500万元招商银行33天结构性存款，预计年化收益率1.75%或2.00%[8] - 公司认购4000万元CSDVY202501221，预计年化收益率0.2%或2.49%[8] - 公司认购9500万元CSDVY202419316，预计年化收益率0.2%或2.43%[8] - 公司认购1700万元CSDVY202503758，预计年化收益率0.65%或2.43%[8] - 公司认购15500万元CSDVY202418038，预计年化收益率0.2%或2.6%[8]

市场扩张和并购 - 公司以1000万元自有资金在上海设全资子公司强邦数码，占100%注册资本[2] - 强邦数码2025年5月6日完成工商登记[3] 其他新策略 - 投资目的是布局数码印刷业务，形成三大产品体系[4] - 子公司设立符合整体战略，无不利影响[5] - 对外投资存在市场、经营和管理风险[6]

资金使用 - 公司及子公司可用不超2.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品认购 - 上海甚龙认购2000万元中国银行客户结构性存款产品CSDVY202506898，预计年化收益率0.2%或2.37%[1] - 客户结构性存款产品CSDVY202506371认购9500万元，预计年化收益率0.4%或2.4%[7] - 客户结构性存款产品CSDVY202505494认购4900万元，预计年化收益率0.85%或2.43%[8] - 招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款认购1500万元，预计年化收益率1.75%或2.00%[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为14.79亿元，印刷版材业务收入为14.52亿元，占比98.15%[8] - 2024年营业总收入为14.79亿元，同比增长3.77%；营业总成本为13.97亿元，同比增长4.94%；净利润为8231.62万元，同比下降11.97%[27] - 2024年末资产总计12.84亿元，较2023年末增长约34.97%；负债合计3.08亿元，较2023年末减少约20.89%；所有者权益合计9.76亿元，较2023年末增长约73.40%[23][25] 财务指标变动 - 2024年末流动资产合计11.14亿元，较2023年末增长约41.29%；非流动资产合计1.70亿元，较2023年末增长约4.37%[23] - 2024年末流动负债合计3.02亿元，较2023年末减少约20.01%；非流动负债合计0.66亿元，较2023年末减少约35.18%[25] - 2024年末股本为1.60亿元，较2023年末增长约33.33%；资本公积为4.85亿元，较2023年末增长约150.00%；未分配利润为3.01亿元，较2023年末增长约33.18%[25] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为12.18亿元，同比下降4.29%；现金流出小计为11.84亿元，同比下降0.29%；现金流量净额为3444.38万元，同比下降59.54%[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.80亿元，亏损扩大；筹资活动产生的现金流量净额为2.78亿元，由负转正[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1.40亿元，同比增长1017.99%[29] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备确定为关键审计事项[8][11] - 审计对收入确认和应收账款减值实施了相应程序[8][12] 股权变更与上市 - 2024年9月，公司向社会公开发行人民币普通股股票4000万股，10月11日在深交所主板挂牌上市，注册资本变更为16000万元[54] - 元邦合伙在上市后占股38.81%，郭良春在上市后占股10.88%[54] 会计政策与核算 - 公司以自身和子公司财报为基础，按准则编制合并报表，编制时需合并相关项目、抵销内部交易影响并调整特殊事项[77][78] - 金融资产初始确认按业务模式和合同现金流量特征分类，后续计量取决于分类[111] - 存货发出时采用加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货[158][161]

委托理财额度调整 - 公司委托理财额度由不超2亿变为不超15亿[2] - 授权有效期12个月，单日最高余额不超15亿[2] 审议情况 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过调整议案[12][13] 资金使用与监督 - 公司用闲置自有资金投安全、流动性好产品[5] - 审计等多部门及机构对资金使用监督[8][10][14]

财务审计 - 审计安徽强邦新材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会的责任[4] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[8]