本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-041 安徽强邦新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于2025年9月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年9月24日以邮 件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先 生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定， 会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况， 拟对《公司章程》中的相关条款进行 ...

股价与交易表现 - 9月24日公司股价上涨0.87% 成交额4732.22万元 [1] - 当日融资买入393.31万元 融资偿还705.55万元 融资净卖出312.24万元 [1] - 融资融券余额合计1.06亿元 融资余额占流通市值比例7.16% [1][2] 融资融券情况 - 融资余额1.06亿元 占流通市值7.16% [2] - 融券方面无交易活动 融券余量0股 融券余额0元 [2] - 香港中央结算公司持股13.85万股 较上期减少1.51万股 位列第六大流通股东 [3] 股东结构变化 - 股东户数2.02万户 较上期增加6.71% [2] - 人均流通股1862股 较上期减少6.29% [2] - A股上市后累计派现2000万元 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入6.97亿元 同比下降5.13% [2] - 归母净利润3175.95万元 同比下降31.15% [2] - 主营业务收入构成：胶印版材92.13% 柔性版材6.03% 其他业务1.84% [2] 公司基本信息 - 公司全称安徽强邦新材料股份有限公司 位于安徽省宣城市广德经济开发区 [2] - 成立日期2010年11月9日 上市日期2024年10月11日 [2] - 主营业务为印刷版材的研发、生产与销售 [2]

公司业务合作情况 - 强邦新材暂未与小米公司建立合作关系 [1]

公司业务合作情况 - 强邦新材暂未与小米公司建立合作关系 [1]

股东户数变化 - 截至8月31日股东户数为18934户 较8月20日减少1003户 环比降幅5.03% 连续第2期下降 [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价为39.08元 当日上涨0.75% 本期筹码集中以来累计下跌3.79% [2] - 筹码集中期间共11个交易日 其中5次上涨6次下跌 [2] 融资融券数据 - 9月3日两融余额1.14亿元 融资余额1.14亿元 [2] - 本期筹码集中以来融资余额增加194.11万元 增幅1.74% [2] 财务业绩 - 上半年营业收入6.97亿元 同比下降5.13% [2] - 上半年净利润3175.95万元 同比下降31.15% [2] - 基本每股收益0.1985元 加权平均净资产收益率3.20% [2]

核心财务表现 - 营业总收入6.97亿元同比下降5.13% 归母净利润3175.95万元同比下降31.15% [1] - 第二季度营业总收入3.36亿元同比下降16.36% 归母净利润1111.16万元同比下降60.64% [1] - 毛利率9.86%同比减少20.15% 净利率4.55%同比减少27.43% [1] 资产负债结构 - 应收账款达2.26亿元占最新年报归母净利润比例274.29% [1][4] - 货币资金2.77亿元同比增长139.57% 有息负债4431.12万元同比增长3.41% [1] - 每股净资产6.2元同比增长21.32% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流1.48元同比大幅增长7812.26% [1] - 经营活动现金流量净额大幅增长10383.01% 因采用承兑汇票支付货款延长付款期限 [3] - 投资活动现金流量净额下降1221.51% 因购买理财产品和购建固定资产 [3] 费用与收益结构 - 三费总额1939.08万元占营收比2.78%同比增长49.24% [1] - 财务费用增长32.91%主要受汇兑损益减少影响 [3] - 投资收益大幅增长746.05% 来自理财产品及联营企业收益 [3] 特殊项目影响 - 信用减值损失减少39.05% 因应收账款坏账损失减少 [3] - 资产减值损失增加183.63% 因存货跌价计提增加 [3] - 所得税费用减少47.48% 因利润减少导致应纳税额下降 [3] 历史业绩对比 - 公司上市以来ROIC中位数为19.25% 2024年ROIC为10.27% [4] - 去年净利率为5.56% 当前净利率4.55%显示产品附加值有所下降 [4] - 现金资产状况被评价为非常健康 [4]

财务表现 - 营业收入6.97亿元 同比下降5.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3175.95万元 同比下降31.15% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2572.28万元 同比下降42.54% [1] - 基本每股收益0.1985元 [1]

关联资金总体情况 - 2025年初其他关联资金往来占用余额31,491,185.01元[2] - 2025年半年度占用累计发生额103,973,909.65元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额90,948,683.22元[2] - 2025年半年度期末占用余额44,516,411.44元[2] 各公司资金占用情况 - 安徽中邦新材料期末占用余额8,395,933.98元[2] - 上海甚龙新材料半年度偿还830,739.18元[2] - 安徽省强邦进出口期末占用余额1,986,043.90元[2] - 武汉市哥德堡期末占用余额5,015,101.99元[2] - 中山市锵邦期末占用余额6,182,237.76元[2] - Strong Plates Europe期末占用余额9,974,819.34元[2]

资产与负债 - 2025年6月30日公司资产总计14.46亿元，较期初增长12.61%[6] - 合并报表中交易性金融资产期末余额2.37亿元，较期初增长115.87%[5] - 合并报表中预付款项期末余额2450.55万元，较期初增长879.07%[5] - 合并报表中在建工程期末余额3939.36万元，较期初增长572.74%[6] - 合并报表中其他非流动资产期末余额10.78亿元，较期初增长1141.87%[6] - 合并报表中应付票据期末余额2.54亿元，期初为0[6] - 母公司报表中长期股权投资期末余额1.44亿元，较期初增长97.41%[9] - 母公司报表中在建工程期末余额583.71万元，较期初增长515.60%[9] - 母公司报表中其他非流动资产期末余额10.47亿元，较期初增长6029.50%[9] - 2025年流动负债合计436,723,593.77元，同比增长50.73%[10] - 2025年负债合计440,240,140.56元，同比增长50%[10] - 2025年所有者权益合计947,817,619.57元，同比增长0.92%[10] 营收与利润 - 2025年半年度营业总收入697,273,781.88元，同比下降5.13%[12] - 2025年半年度营业利润34,171,581.67元，同比下降32.65%[13] - 2025年半年度净利润31,759,456.79元，同比下降31.15%[14] - 2025年半年度基本每股收益0.1985元，同比下降48.36%[14] - 2025年母公司营业收入655,478,038.05元，同比下降6.75%[17] - 2025年母公司营业利润25,763,602.69元，同比下降44.64%[17] - 2025年母公司净利润24,337,489.48元，同比下降42.93%[17] 现金流 - 2025年上半年销售商品、提供劳务收到现金643970331.14元[19] - 2025年上半年收到税费返还37033391.10元[19] - 经营活动产生的现金流量净额2025年为236787799.91元[19] - 投资活动现金流入小计2025年为655048994.61元[20] - 投资活动现金流出小计2025年为879193039.07元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年为 - 22047711.45元[20] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2025年为226030631.71元[21] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2025年为 - 221592680.66元[22] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额2025年为 - 20661280.71元[22] 权益变动 - 公司2025年期初余额中股本为120,000,000.00元等[27] - 公司2025年本期增减变动金额中综合收益总额为46,127,109.73元[27] - 公司2025年本期所有者投入和减少资本为4,283,243.82元[27] - 公司2025年本期期末余额中股本为160,000,000.00元等[25][26] - 2025年上半年期初母公司所有者权益合计为939,196,886.27元[32] - 2025年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为8,620,733.30元[32] - 2025年上半年综合收益总额为24,337,489.48元[32] - 2025年上半年所有者投入和减少资本金额为4,283,243.82元[32] - 2025年上半年对所有者（或股东）的分配为20,000,000.00元[33] - 2025年上半年末母公司所有者权益合计为947,817,619.57元[33] 公司概况 - 公司由安徽强邦印刷材料有限公司于2010年11月9日整体改制成立[38] - 公司经营地址为广德经济开发区鹏举路37号，法定代表人为郭良春[39][40] - 公司经营范围包括印刷材料生产、销售及技术研发和对外贸易[40] - 公司财务报表于2025年8月29日经董事会决议批准报出[41] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，正常营业周期为一年[46][47] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[48] - 重要的投资活动单项金额需超过资产总额1% [49] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项单项计提金额需占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于500万元[49]

募集资金情况 - 2024年9月公开发行4000万股，每股9.68元，应募集38720万元，净额32222.28万元于2024年10月到账[1] - 2024年度累计使用9371.21万元，2024年末余额22896.68万元[2] - 2025年1 - 6月投入1932.33万元，累计使用11303.54万元，2025年6月末余额21137.15万元[3] 项目实施与资金置换 - 2024年11月新增上海甚龙为“环保印刷版材产能扩建项目”实施主体，增加上海嘉定为实施地点[10] - 2024年11月用2700.74万元募集资金置换自筹资金2202.55万元及发行费用498.19万元[11] 资金使用与管理 - 截至2025年6月30日无闲置资金补充流动资金情况[13] - 可使用不超2.3亿元闲置资金现金管理，未到期结构性存款余额18700万元[14] - 截至2025年6月30日无节余和超募资金用于在建及新项目情况[16][17] - 截至2025年6月30日，未使用资金21137.15万元，18700万元买结构性存款，专用账户余额2437.15万元[18] - 截至2025年6月30日，募集资金投向无变更，无对外转让或置换情况[21] 募投项目投资情况 - 环保印刷版材产能扩建项目承诺投资41047.00万元，调整后18186.28万元，2025年投入18.23万元[25] - 研发中心建设项目承诺投资6464.00万元，调整后5024.00万元，2025年投入48.02万元，进度0.96%[25] - 智能化技术改造项目承诺投资5292.00万元，调整后2012.00万元，2025年投入46.77万元[25] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资14000.00万元，调整后7000.00万元，2025年投入0.00万元，进度100.00%[25]